- 俄罗斯欲惩罚清洗脏钱的“资金搬运工”。
- 俄罗斯刑法的修正案可能影响加密货币交易者。
- 莫斯科可能将加密货币销售视为非法交易。
据一家为数字资产领域相关人员提供建议的法律公司称，俄罗斯刑法修正案可能被用于针对加密货币交易者。
表面上，俄罗斯希望惩罚为犯罪分子洗钱的“洗钱骡子”。然而，专家警告称，更新后的法律将允许俄罗斯当局针对交易数字货币的普通公民。
俄罗斯政府寻求对“代持者”处以更严厉的刑罚
莫斯科的行政权力已提交新立法，修订该国主要刑法，以加强对“代持者”的处罚。“代持者”是俄罗斯俚语，指那些将银行账户和钱包借给试图洗白犯罪所得的诈骗犯的人。
据领先的俄语加密货币新闻网站Forklog周末报道， respective 法案已于周五提交给俄罗斯议会下议院国家杜马。该法案修订了俄罗斯联邦刑法典第187条“非法流通支付工具”。
新文本扩大了对代表实际盗窃和其他犯罪行为人转移非法所得资金的前面人的刑事责任。它描述了在何种情况下，他们因与犯罪分子共享电子支付工具（如银行卡）而受到起诉。
陷入财务困境和债务的人、移民以及贫困学生通常充当“洗钱骡子”的角色。他们通常通过提供夸张日薪的招聘广告陷入犯罪计划，这些广告只需每天工作几个小时并涉及资金转账。
俄罗斯加密货币社区可能很快会发现，“代持者”可能不是即将发生的立法变更中受影响的唯一类别。专注于加密货币的法律公司Cartesius创始人Ignat Likhunov表示，对拟议条款的更广泛解释也将威胁到加密货币交易者。
莫斯科可能将加密货币销售视为非法交易
在“非法交易”项下，草案法律现在列出了根据现行俄罗斯法律，在没有法律依据的情况下发行、转账和接收资金的行为，Likhunov在Forklog的YouTube频道上发布的一次播客中指出。
律师解释说，如果以前伪造支付令的会计师和编写恶意软件的黑客要对这类交易承担责任，那么现在任何仅仅将银行卡借给朋友的人也将承担责任。这位律师本人曾是一名金融犯罪调查员。
法律专家相信，由于执法人员喜欢非常宽泛地解释法律以谋取自身利益，这给了他们任意行动的空间，但他并未否认该法律在打击洗钱现象方面的潜在有效性。
如果该法案获得俄罗斯立法者批准，代持者可能面临最高三年的监禁，而其犯罪头目以及交易者可能面临最高六年的监禁。
Likhunov指出，由于俄罗斯因入侵乌克兰而受到制裁，许多俄罗斯人需要加密货币。他强调，主要问题是，根据更新后的刑法，加密货币的销售是否会被视为非法交易。
律师进一步阐述：
“如果是这样，那么就可以简单地把所有人都关进监狱。戒毒所里的吸毒者将被替换为加密货币交易者和‘代持人’。”
Cartesius的创始人强调，自2022年以来，每当他需要出售加密货币时，他只接受现金，拒绝任何法币支付到他的银行卡账户。
迄今为止，俄罗斯已承认挖矿为合法的加密相关活动，但一直不愿允许加密货币在其经济中自由流通。3月，俄罗斯中央银行提议建立一种用于有限加密操作的“实验性法律制度”。
后者将允许在专为“合格投资者”保留的控制环境中进行加密货币交换，并允许面临国际金融限制的俄罗斯公司使用数字硬币进行跨境结算。
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