تعديل قانون العقوبات يهدد متداولي العملات المشفرة الروس بالسجن

يمكن استخدام تعديل على قانون العقوبات الروسي ضد متداولي العملات المشفرة، وفقاً لشركة قانونية تقدم المشورة لأولئك المشاركين في مجال الأصول الرقمية.

على السطح، تريد روسيا معاقبة "وكلاء غسل الأموال" الذين يغسلون النقد للمجرمين. يحذر الخبراء، ومع ذلك، من أن القانون المحدث سيسمح للسلطات الروسية باستهداف المواطنين العاديين الذين يتداولون العملات الرقمية.

الحكومة الروسية تسعى لعقوبات أشد ضد "الموزعين"

قدمت السلطة التنفيذية في موسكو تشريعات جديدة تعدل القانون الجنائي الرئيسي للبلاد لتشديد العقوبات على "الموزعين"، وهو مصطلح روسي عامي للأشخاص الذين يقرضون حساباتهم المصرفية ومحافظهم للمحتالين الذين يحاولون غسل عائدات الجرائم.

تم تقديم مشروع القانون المعني إلى الدوما الحكومية، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، يوم الجمعة، كما أفادت صحيفة Forklog الرائدة في الأخبار باللغة الروسية عن العملات المشفرة في عطلة نهاية الأسبوع. يعدل هذا المشروع المادة 187، "الدوران غير القانوني لأدوات الدفع"، من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

يوسع النص الجديد المسؤولية الجنائية للأشخاص الأماميين الذين ينقلون الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني نيابة عن الجناة الفعليين للسرقات والجرائم الأخرى. ويصف الظروف التي يمكن بموجبها مقاضاتهم لمشاركة أدوات الدفع الإلكترونية، مثل بطاقات البنك، مع المجرمين.

غالباً ما يملأ الأشخاص في صعوبات مالية ومديونيات، والمهاجرون، والطلاب الفقراء دور "وكيل غسل الأموال". عادة ما يتم تشابكهم في مخططات جنائية من خلال إعلانات الوظائف التي تقدم أرباحاً مبالغاً فيها لساعات قليلة من العمل يومياً، مع تحويلات الأموال.

من المرجح أن تتعلم مجتمع العملات المشفرة الروسي قريباً أن "الموزعين" قد لا يكونوا الفئة الوحيدة المتأثرة بالتغيير التشريعي القادم. ووفقاً لإيجات ليخونوف، مؤسس الشركة القانونية المتخصصة في العملات المشفرة Cartesius، فإن التفسير الأوسع للأحكام المقترحة سيهدد متداولي العملات المشفرة أيضاً.

قد تعتبر موسكو بيع العملات المشفرة معاملة غير قانونية

تحت بند "المعاملات غير القانونية"، يسرد مشروع القانون الآن إصدار وتلقي وتحويل الأموال دون أسباب قانونية كما هو موضح في القانون الروسي الحالي، كما أشار Likhunov في بودكاست نُشر على قناة YouTube الخاصة بـ Forklog.

إذا كان في السابق، يتم تحميل المحاسبين الذين يزيفون أوامر الدفع والمخترقين الذين يكتبون برمجيات خبيثة المسؤولية عن مثل هذه المعاملات، فإن المسؤولية تُدخل الآن لأي شخص يقرض ببساطة بطاقة بنكية لصديق، كما أوضح المحامي، الذي كان محققاً سابقاً للجرائم المالية.

نظراً لأن ضباط إنفاذ القانون يميلون إلى تفسير القوانين بشكل واسع جداً، ولصالحهم الخاص، فإن هذا يمنحهم هامشاً للتحرك بشكل تعسفي، يعتقد الخبير القانوني، الذي لا يستبعد الفعالية المحتملة للقانون في مكافحة غسل الأموال عبر الوسيط كظاهرة.

إذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المشرعين الروس، يمكن أن يتوقع الموزعون ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن، بينما قد يحصل قادتهم الجنائيون والمتداولون أيضاً على ما يصل إلى ست سنوات من السجن.

أشار ليخونوف إلى أن العديد من الروس يحتاجون إلى العملات المشفرة نتيجة العقوبات المفروضة على بلادهم بسبب غزو أوكرانيا. السؤال الرئيسي، كما شدد، هو ما إذا كان بيع العملات المشفرة سيتم اعتباره معاملة غير قانونية بموجب القانون الجنائي المحدث.

فصل المحامي بالتفصيل:

"إذا كان الأمر كذلك، فسيكون من الممكن ببساطة وضع الجميع في السجن. سيتم استبدال مدمني المخدرات في مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة بالموزعين ومتداولي العملات المشفرة."

أبرز مؤسس Cartesius أنه منذ عام 2022، كان يقبل النقد فقط كلما اضطر إلى بيع العملات المشفرة، رافضاً أي مدفوعات بالعملة الورقية لحسابه البنكي.

حتى الآن، اعترفت روسيا بـ التعدين كنشاط قانوني مرتبط بالعملات المشفرة، لكنها كانت مترددة في السماح بالدوران الحر للعملات المشفرة في اقتصادها. في مارس، اقترح البنك المركزي الروسي إنشاء "نظام قانوني تجريبي" لعمليات عملات مشفرة محدودة.

سيسمح الأخير بـ تبادل العملات المشفرة في بيئة خاضعة للرقابة مخصصة لـ "المستثمرين المؤهلين" واستخدام العملات الرقمية للمدفوعات عبر الحدود من قبل الشركات الروسية التي تواجه قيوداً مالية دولية.