La modificación del código penal amenaza con penas de cárcel a los comerciantes de criptomonedas rusos

Una enmienda al código penal ruso se puede utilizar contra los comerciantes de criptomonedas, según una firma legal que brinda asesoramiento a quienes participan en el espacio de los activos digitales.

A primera vista, Rusia pretende castigar a las "mulas de dinero" que blanquean cash para delincuentes. Sin embargo, los expertos advierten que la ley actualizada permitiría a las autoridades rusas perseguir a ciudadanos comunes que comercian con criptomonedas.

El gobierno ruso busca sanciones más severas para los "droppers"

El poder ejecutivo de Moscú ha presentado una nueva legislación que modifica la principal ley penal del país para endurecer las penas para los “droppers”, una jerga rusa que designa a las personas que prestan sus cuentas bancarias y carteras a estafadores que intentan blanquear ganancias delictivas.

El proyecto de ley respectivo se presentó el viernes ante la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, según informó el fin de semana Forklog, el principal medio de noticias sobre criptomonedas en ruso. Este modifica el artículo 187, «Circulación ilegal de instrumentos de pago», del Código Penal de la Federación Rusa.

El nuevo texto amplía la responsabilidad penal de los testaferros que transfieren fondos obtenidos ilegalmente en nombre de los autores materiales de robos y otros delitos. Describe las condiciones bajo las cuales pueden ser procesados ​​por compartir instrumentos de pagotron, como tarjetas bancarias, con delincuentes.

Personas con dificultades económicas y endeudadas, inmigrantes ydentpobres suelen desempeñar el papel de "mulas de dinero". Suelen verse envueltos en tramas delictivas a través de anuncios de empleo que ofrecen salarios exagerados por unas pocas horas de trabajo al día, con transferencias de dinero.

Es probable que la comunidad cripto rusa pronto se dé cuenta de que los "droppers" podrían no ser la única categoría afectada por el próximo cambio legislativo. Según Ignat Likhunov, fundador del bufete jurídico especializado en criptomonedas Cartesius, una interpretación más amplia de las disposiciones propuestas también amenazaría a los operadores de criptomonedas.

Moscú podría considerar la venta de criptomonedas una transacción ilegal

En el apartado de "transacciones ilegales", el proyecto de ley ahora incluye la emisión, transferencia y recepción de dinero sin fundamento legal, tal como se describe en la legislación rusa vigente, señaló Likhunov en un podcast publicado en el canal.

Si antes los contables que falsificaban órdenes de pago y los piratas informáticos que escribían programas maliciosos eran considerados responsables de dichas transacciones, ahora se introduce la responsabilidad para cualquiera que simplemente preste una tarjeta bancaria a un amigo, explicó el abogado, él mismo un ex investigador de delitos financieros.

Dado que a los agentes del orden les gusta interpretar las leyes de forma muy amplia y en su propio beneficio, esto les da margen para realizar acciones arbitrarias, opina el experto legal, quien no descarta la posible eficacia de la ley para combatir el blanqueo de dinero como fenómeno.

Si los legisladores rusos aprueban el proyecto de ley, los estafadores pueden esperar hasta tres años de cárcel, mientras que sus líderes criminales y también los comerciantes pueden recibir hasta seis años de prisión.

Likhunov señaló que muchos rusos necesitan criptomonedas debido a las sanciones impuestas a su país por la invasión de Ucrania. La pregunta principal, enfatizó, es si la venta de criptomonedas se considerará una transacción ilegal según la legislación penal actualizada.

El abogado explicó:

De ser así, será posible simplemente encarcelar a todos. Los drogadictos en centros de detención preventiva serán reemplazados por drogadictos y comerciantes de criptomonedas

El fundador de Cartesius destacó que desde 2022 acepta únicamente cash cada vez que ha tenido que vender criptomonedas, rechazando cualquier pago fiduciario a su cuenta de tarjeta bancaria.

Hasta ahora, Rusia ha reconocido la minería como una actividad legal relacionada con las criptomonedas, pero se ha mostrado reacia a permitir la libre circulación de criptomonedas en su economía. En marzo, el banco central ruso propuso el establecimiento de un "régimen legal experimental" para operaciones limitadas con criptomonedas.

Esto último permitirá el intercambio de criptomonedas en un entorno controlado reservado para "inversores cualificados" y el uso de monedas digitales para liquidaciones transfronterizas por parte de empresas rusas que se enfrentan a restricciones financieras internacionales.