La enmienda al código penal amenaza a los comerciantes de criptomonedas rusos con prisión
- Rusia quiere castigar a los "mulas de dinero" que blanquean fondos ilícitos.
- Las enmiendas al código penal ruso podrían afectar a los comerciantes de criptomonedas.
- Moscú podría considerar la venta de criptomonedas como una transacción ilegal.
Una enmienda al código penal ruso puede utilizarse contra los comerciantes de criptomonedas, según una firma legal que proporciona asesoramiento a aquellos involucrados en el espacio de activos digitales.
En la superficie, Rusia quiere castigar a los “mulas de dinero” que lavan efectivo para criminales. Los expertos advierten, sin embargo, que la ley actualizada permitiría a las autoridades rusas dirigirse contra ciudadanos comunes que comercian con divisas digitales.
El gobierno ruso busca penas más duras para los ‘droppers’
El poder ejecutivo en Moscú ha presentado nueva legislación que enmienda la principal ley penal del país para endurecer las penas para los “droppers”, jerga rusa para las personas que prestan sus cuentas bancarias y billeteras a estafadores que intentan lavar productos delictivos.
El proyecto de ley respectivo fue presentado en la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, el viernes, informó el principal medio de noticias de criptomonedas en ruso Forklog el fin de semana. Enmienda el Artículo 187, “Circulación ilegal de instrumentos de pago”, del Código Penal de la Federación de Rusia.
El nuevo texto amplía la responsabilidad penal para las personas frontales que transfieren fondos obtenidos ilegalmente en nombre de los autores reales de robos y otros crímenes. Describe las condiciones bajo las cuales pueden ser procesados por compartir instrumentos de pago electrónicos, como tarjetas bancarias, con criminales.
Las personas en dificultades financieras y deudas, inmigrantes y estudiantes pobres a menudo llenan el papel de “mula de dinero”. Por lo general, quedan atrapados en esquemas criminales a través de anuncios de trabajo que ofrecen ganancias exageradas por unas pocas horas de trabajo al día, con transferencias de dinero.
La comunidad cripto rusa probablemente pronto se enterará de que los “droppers” pueden no ser la única categoría afectada por el cambio legislativo próximo. Según Ignat Likhunov, fundador de la firma legal centrada en criptomonedas Cartesius, una interpretación más amplia de las disposiciones propuestas también amenazaría a los comerciantes de criptomonedas.
Moscú podría considerar la venta de criptomonedas como una transacción ilegal
Bajo “transacciones ilegales”, el proyecto de ley ahora enumera la emisión, transferencia y recepción de dinero sin fundamento legal, como se describe en la ley rusa actual, señaló Likhunov en un podcast publicado en el canal de YouTube de Forklog.
Si anteriormente, los contables que falsificaban órdenes de pago y los hackers que escribían malware eran responsables de tales transacciones, ahora se está introduciendo responsabilidad para cualquiera que simplemente preste una tarjeta bancaria a un amigo, explicó el abogado, él mismo ex investigador de delitos financieros.
Dado que los agentes de la ley les gusta interpretar las leyes de manera muy amplia y en su propio beneficio, esto les da margen para acciones arbitrarias, cree el experto legal, quien no descarta la posible efectividad de la ley para combatir el lavado de dinero como fenómeno.
Si el proyecto de ley es aprobado por los legisladores rusos, los droppers pueden esperar hasta tres años de prisión, mientras que sus líderes criminales y también los comerciantes pueden recibir hasta seis años de prisión.
Likhunov señaló que muchos rusos necesitan criptomonedas como resultado de las sanciones impuestas a su país por la invasión de Ucrania. La pregunta principal, enfatizó, es si la venta de criptomonedas será considerada una transacción ilegal bajo la ley penal actualizada.
El abogado detalló:
“Si es así, entonces será posible simplemente meter a todos en la cárcel. Los adictos a las drogas en los centros de detención preventiva serán reemplazados por droppers y comerciantes de criptomonedas.”
El fundador de Cartesius destacó que desde 2022, ha aceptado solo efectivo siempre que ha tenido que vender criptomonedas, rechazando cualquier pago en moneda fiduciaria a su cuenta de tarjeta bancaria.
Hasta ahora, Rusia ha reconocido la minería como una actividad relacionada con las criptomonedas legal, pero ha sido reacia a permitir la circulación libre de criptomonedas en su economía. En marzo, el banco central ruso propuso el establecimiento de un “régimen legal experimental” para operaciones de criptomonedas limitadas.
Lo último permitirá el intercambio de criptomonedas en un entorno controlado reservado para “inversores calificados” y el uso de monedas digitales para liquidaciones transfronterizas por parte de empresas rusas que enfrentan restricciones financieras internacionales.
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