刑法改正案、ロシアの暗号通貨トレーダーに懲役刑の脅威をもたらす

デジタル資産分野のアドバイスを提供する法律事務所によると、ロシアの刑法改正案は暗号通貨トレーダーに対して利用される可能性がある。

表面では、ロシアは犯罪者たちのために現金を洗浄する「マネーミュール」を処罰したいと考えている。しかし、専門家は、改正法がロシア当局に一般市民の暗号通貨取引を標的にする道を開くと警告している。

ロシア政府、「ドロッパー」に対する厳格な刑罰を追求

モスクワの行政権は、犯罪収益洗浄を試みる詐欺師に銀行口座やウォレットを貸与する人々を指すロシアのスラング「ドロッパー」に対する刑罰を強化するため、国の主要な刑法を改正する新法案を提出した。

関連する法案は金曜日、ロシア議会の下院である国家ドゥーマに提出された。週末、ロシア語圏の主要な暗号通貨ニュースメディア「Forklog」が報じた。この法案は、ロシア連邦刑法第187条「決済手段の違法な流通」を改正するものである。

新しい条文は、実際の窃盗犯や他の犯罪者のために不正に得られた資金を移転する表向きの人物に対する刑事責任を拡大する。銀行カードなどの電子決済手段を犯罪者と共有した場合、彼らが起訴される条件を説明している。

経済的に困窮し、借金を抱えている人々、移民、貧しい学生などが「マネーミュール」の役割を果たすことが多い。彼らは通常、1日数時間の労働で過大な収益を得られるという求人広告を通じて、送金業務を伴う犯罪スキームに巻き込まれる。

ロシアの暗号通貨コミュニティはまもなく、「ドロッパー」が今後の立法変更で影響を受ける唯一のカテゴリーではないことを知るだろう。暗号通貨専門の法律事務所Cartesiusの創設者であるイグナート・リフノフ氏によると、提案された規定のより広い解釈は、暗号通貨トレーダーにも脅威をもたらす可能性がある。

モスクワは暗号通貨の販売を違法な取引と見なす可能性がある

「違法取引」の下、草案法では、現在のロシア法で記述されているように、法的根拠のない資金の発行、移転、受取がリストされており、Likhunov氏はForklogのYouTubeチャンネルに投稿されたポッドキャストで指摘しました。

弁護士は、以前は支払い命令を偽造する会計士やマルウェアを作成するハッカーがこのような取引に対して責任を負わされていたが、今では単に銀行カードを友人に貸しただけの人々にも責任が導入されたと説明した。弁護士自身は元金融犯罪捜査官である。

法執行機関は法律を非常に広範に、かつ自分たちの利益のために解釈することを好むため、これは任意の行動の余地を与えると、法律専門家は考えています。彼は、この法律がマネーミリングという現象に対抗する上で潜在的な効果を持つ可能性を否定していません。

法案がロシアの立法府によって承認されれば、ドロッパーは最大3年の懲役を、その犯罪の首謀者やトレーダーは最大6年の懲役を宣告される可能性がある。

リフノフ氏は、ウクライナ侵攻に対する制裁の結果、多くのロシア人が暗号通貨を必要としていると指摘した。彼が強調した主な質問は、改正された刑法の下で暗号通貨の販売が違法な取引と見なされるかどうかである。

弁護士は詳しく説明した：

「もしそうなら、誰もがただ牢屋に入れられることになる。勾留施設内の薬物中毒者はドロッパーや暗号通貨トレーダーに置き換えられるだろう。」

Cartesiusの創設者は、2022年以降、暗号通貨を売却する必要がある際には現金のみを受け取り、銀行口座への法定通貨の支払いを拒否していると強調した。

これまで、ロシアはマイニングを合法的な暗号通貨関連活動として認識してきましたが、経済内での暗号通貨の自由な流通を認めることに消極的でした。3月、ロシア中央銀行は、限定的な暗号通貨操作のための「実験的法的制度」の設立を提案しました。

後者は、「資格のある投資家」に限定された管理された環境内での暗号通貨の交換と、国際的な金融制限に直面するロシア企業による越境決済でのデジタルコインの使用を可能にします。