Alteração do código penal ameaça operadores russos de criptomoedas com pena de prisão

Uma alteração no código penal russo pode ser usada contra negociadores de criptomoedas, de acordo com um escritório de advocacia que presta consultoria a profissionais do setor de ativos digitais.

Superficialmente, a Rússia quer punir os "laranjas" que lavam cash para criminosos. Especialistas alertam, no entanto, que a lei atualizada permitiria que as autoridades russas visassem cidadãos comuns que negociam moedas digitais.

Governo russo busca penas mais severas para quem abandona o carro

O poder executivo em Moscou apresentou uma nova legislação que altera a principal lei penal do país para endurecer as penas para os "droppers", gíria russa para pessoas que emprestam suas contas bancárias e carteiras a fraudadores que tentam lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas.

O projeto de lei em questão foi apresentado à Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento russo, na sexta-feira, conforme noticiado no fim de semana pelo Forklog, principal portal de notícias sobre criptomoedas em língua russa. A alteração prevê o Artigo 187, “Circulação ilegal de instrumentos de pagamento”, do Código Penal da Federação Russa.

O novo texto amplia a responsabilidade criminal dos laranjas que transferem fundos obtidos ilegalmente em nome dos verdadeiros autores de roubos e outros crimes. Ele descreve as condições sob as quais eles podem ser processados ​​por compartilharem instrumentos de pagamentotron, como cartões bancários, com criminosos.

Pessoas com dificuldades financeiras e dívidas, imigrantes edentpobres muitas vezes desempenham o papel de "mulas de dinheiro". Geralmente, são envolvidas em esquemas criminosos por meio de anúncios de emprego que oferecem ganhos exagerados por algumas horas de trabalho por dia, com transferências de dinheiro.

É provável que a comunidade cripto russa descubra em breve que os "droppers" podem não ser a única categoria afetada pela iminente mudança legislativa. De acordo com Ignat Likhunov, fundador do escritório de advocacia Cartesius, especializado em criptomoedas, uma interpretação mais ampla das disposições propostas também ameaçaria os traders de criptomoedas.

Moscou pode considerar a venda de criptomoedas uma transação ilegal

Na seção “transações ilegais”, o projeto de lei agora lista a emissão, transferência e recebimento de dinheiro sem fundamentos legais, conforme descrito na legislação russa vigente, observou Likhunov em um podcast publicado no canal.

Se antes os contadores que falsificavam ordens de pagamento e os hackers que desenvolviam malware eram responsabilizados por tais transações, agora a responsabilidade está sendo introduzida para qualquer pessoa que simplesmente empreste um cartão bancário a um amigo, explicou o advogado, ele próprio um ex-investigador de crimes financeiros.

Como os agentes da lei tendem a interpretá-las de forma muito ampla e em seu próprio benefício, isso lhes dá margem para ações arbitrárias, acredita o especialista jurídico, que não descarta a potencial eficácia da lei no combate à especulação imobiliária como fenômeno.

Caso o projeto de lei seja aprovado pelos legisladores russos, os usuários que colocam a droga em grupos criminosos podem enfrentar até três anos de prisão, enquanto os líderes dessas organizações e os próprios traficantes podem receber até seis anos de pena.

Likhunov observou que muitos russos precisam de criptomoedas em decorrência das sanções impostas ao país devido à invasão da Ucrânia. A principal questão, enfatizou ele, é se a venda de criptomoedas será considerada uma transação ilegal sob a nova legislação penal.

O advogado explicou:

“Se assim for, então será possível simplesmente colocar todos na cadeia. Os viciados em drogas em centros de detenção preventiva serão substituídos por usuários de drogas injetáveis ​​e negociadores de criptomoedas.”

O fundador da Cartesius destacou que, desde 2022, aceita apenas cash sempre que precisa vender criptomoedas, recusando qualquer pagamento em moeda fiduciária em sua conta bancária.

Até o momento, a Rússia reconheceu a mineração como uma atividade legal relacionada a criptomoedas, mas tem se mostrado relutante em permitir a livre circulação dessas criptomoedas em sua economia. Em março, o banco central russo propôs o estabelecimento de um “regime jurídico experimental” para operações limitadas com criptomoedas.

Esta última medida permitirá a troca de criptomoedas em um ambiente controlado, reservado para “investidores qualificados”, e o uso de moedas digitais para liquidações transfronteiriças por empresas russas que enfrentam restrições financeiras internacionais.