Emenda ao código penal russo ameaça comerciantes de criptomoedas com prisão

Uma emenda ao código penal russo pode ser usada contra comerciantes de criptomoedas, de acordo com um escritório de advocacia que fornece aconselhamento àqueles envolvidos no espaço de ativos digitais.

À primeira vista, a Rússia quer punir os “mules de dinheiro” que lavam dinheiro para criminosos. No entanto, especialistas alertam que a lei atualizada permitiria que as autoridades russas alstrassem cidadãos comuns negociando moedas digitais.

Governo russo busca penas mais duras para ‘droppers’

O poder executivo em Moscou apresentou nova legislação emendando a principal lei penal do país para endurecer as penas para “droppers”, gíria russa para pessoas que emprestam suas contas bancárias e carteiras para fraudadores tentando lavar produtos do crime.

O respectivo projeto de lei foi apresentado à Duma do Estado, a câmara baixa do parlamento russo, na sexta-feira, relatou o principal veículo de notícias de criptomoedas em russo Forklog no fim de semana. Ele emenda o Artigo 187, “Circulação ilegal de instrumentos de pagamento”, do Código Penal da Federação Russa.

O novo texto expande a responsabilidade criminal para as pessoas frontais que transferem fundos obtidos ilegalmente em nome dos autores reais de roubos e outros crimes. Ele descreve as condições sob as quais eles podem ser processados por compartilhar instrumentos de pagamento eletrônicos, como cartões bancários, com criminosos.

Pessoas em dificuldades financeiras e dívidas, imigrantes e estudantes pobres frequentemente preenchem o papel de “mule de dinheiro”. Eles geralmente se envolvem em esquemas criminosos por meio de anúncios de emprego que oferecem ganhos exagerados por algumas horas de trabalho por dia, com transferências de dinheiro.

A comunidade de criptomoedas russa provavelmente logo descobrirá que “droppers” podem não ser a única categoria afetada pela mudança legislativa iminente. De acordo com Ignat Likhunov, fundador do escritório de advocacia focado em criptomoedas Cartesius, uma interpretação mais ampla das disposições propostas ameaçaria também os comerciantes de criptomoedas.

Moscou pode considerar a venda de criptomoeda uma transação ilegal

Sob “transações ilegais”, o projeto de lei agora lista a emissão, transferência e recebimento de dinheiro sem fundamentos legais, conforme descrito na lei russa atual, observou Likhunov em um podcast postado no canal do YouTube da Forklog .

Se anteriormente, contadores que forjavam ordens de pagamento e hackers que escreviam malware eram responsabilizados por tais transações, a responsabilidade agora está sendo introduzida para qualquer pessoa que simplesmente empreste um cartão bancário a um amigo, explicou o advogado, ele próprio ex-investigador de crimes financeiros.

Como os agentes da lei gostam de interpretar as leis de forma muito ampla e em seu próprio benefício, isso lhes dá margem para ações arbitrárias, acredita o especialista jurídico, que não descarta a eficácia potencial da lei no combate ao money mulling como fenômeno.

Se o projeto de lei for aprovado pelos legisladores russos, os droppers podem esperar até três anos de prisão, enquanto seus líderes criminosos e também comerciantes podem receber até seis anos de prisão.

Likhunov observou que muitos russos precisam de criptomoedas como resultado das sanções impostas ao seu país sobre a invasão da Ucrânia. A principal questão, ele enfatizou, é se a venda de criptomoeda será considerada uma transação ilegal sob a lei penal atualizada.

O advogado elaborou:

“Se for esse o caso, então será possível simplesmente colocar todos na prisão. Os viciados em drogas nos centros de detenção prévia serão substituídos por droppers e comerciantes de criptomoedas.”

O fundador da Cartesius destacou que desde 2022, ele só aceita dinheiro vivo sempre que teve que vender criptomoedas, recusando qualquer pagamento em moeda fiduciária para sua conta de cartão bancário.

Até agora, a Rússia reconheceu a mineração como uma atividade legal relacionada às criptomoedas, mas tem sido relutante em permitir a circulação livre de criptomoedas em sua economia. Em março, o banco central russo propôs o estabelecimento de um “regime legal experimental” para operações limitadas de criptomoedas.

Este último permitirá a troca de criptomoedas em um ambiente controlado reservado para “investidores qualificados” e o uso de moedas digitais para liquidações transfronteiriças por empresas russas enfrentando restrições financeiras internacionais.