Une modification du code pénal menace les traders de cryptomonnaies russes de peines de prison

Un amendement au code pénal russe pourrait être utilisé contre les traders de cryptomonnaies, selon un cabinet d'avocats conseillant les acteurs du secteur des actifs numériques.

Officiellement, la Russie souhaite punir les « mules financières » qui blanchissent cash des criminels. Cependant, des experts avertissent que la loi actualisée permettrait aux autorités russes de cibler des citoyens ordinaires qui négocient des cryptomonnaies.

Le gouvernement russe réclame des sanctions plus sévères pour les « droppers »

Le pouvoir exécutif à Moscou a soumis une nouvelle législation modifiant la principale loi pénale du pays afin de durcir les sanctions contre les « droppers », terme argotique russe désignant les personnes qui prêtent leurs comptes bancaires et leurs portefeuilles à des fraudeurs tentant de blanchir des produits du crime.

Le projet de loi correspondant a été déposé vendredi auprès de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, comme l'a rapporté ce week-end Forklog, principal média russophone spécialisé dans l'actualité des cryptomonnaies. Il modifie l'article 187, « Circulation illégale d'instruments de paiement », du Code pénal de la Fédération de Russie.

Le nouveau texte étend la responsabilité pénale des prête-noms qui transfèrent des fonds d'origine illégale pour le compte des auteurs de vols et autres délits. Il décrit les conditions dans lesquelles ils peuvent être poursuivis pour avoir partagé des moyens de paiementtron, tels que des cartes bancaires, avec des criminels.

Les personnes en difficulté financière et endettées, les immigrants et lesdentpauvres jouent souvent le rôle de « mules financières ». Elles sont généralement impliquées dans des affaires criminelles via des offres d'emploi proposant des revenus exagérés pour quelques heures de travail par jour, avec des transferts d'argent.

La communauté crypto russe devrait bientôt apprendre que les « droppers » ne seront peut-être pas les seuls concernés par la réforme législative à venir. Selon Ignat Likhunov, fondateur du cabinet d'avocats Cartesius, spécialisé dans les cryptomonnaies, une interprétation plus large des dispositions proposées menacerait également les traders de cryptomonnaies.

Moscou pourrait considérer la vente de cryptomonnaie comme une transaction illégale

YouTube de Forklog que, sous la rubrique « transactions illégales », le projet de loi inclut désormais l’émission, le transfert et la réception d’argent sans fondement légal, tels que décrits dans le droit russe actuel la chaîne.

Si, auparavant, les comptables falsifiant des ordres de paiement et les pirates informatiques écrivant des logiciels malveillants étaient tenus responsables de telles transactions, la responsabilité est désormais étendue à toute personne qui prête simplement une carte bancaire à un ami, a expliqué l'avocat, lui-même ancien enquêteur spécialisé dans les crimes financiers.

Étant donné que les forces de l'ordre ont tendance à interpréter les lois de manière très large et à leur propre avantage, cela leur donne une marge de manœuvre pour des actions arbitraires, estime l'expert juridique, qui ne sous-estime pas l'efficacité potentielle de la loi dans la lutte contre le blanchiment d'argent .

Si le projet de loi est approuvé par les législateurs russes, les auteurs de ces abus peuvent s'attendre à une peine allant jusqu'à trois ans de prison, tandis que leurs chefs criminels et les trafiquants pourraient écoper d'une peine allant jusqu'à six ans d'emprisonnement.

Likhunov a fait remarquer que de nombreux Russes ont besoin de cryptomonnaies en raison des sanctions imposées à leur pays suite à l'invasion de l'Ukraine. La question principale, a-t-il souligné, est de savoir si la vente de cryptomonnaies sera considérée comme une transaction illégale au regard du droit pénal actualisé.

L'avocat a précisé :

« Si tel est le cas, il sera possible de simplement mettre tout le monde en prison. Les toxicomanes en détention provisoire seront remplacés par des adeptes du dropshipping et des traders de cryptomonnaies. »

Le fondateur de Cartesius a souligné que depuis 2022, il n'accepte que cash lorsqu'il doit vendre des cryptomonnaies, refusant tout paiement en monnaie fiduciaire sur son compte bancaire.

Jusqu'à présent, la Russie a reconnu le minage comme une activité légale liée aux cryptomonnaies, mais s'est montrée réticente à autoriser la libre circulation de ces dernières dans son économie. En mars, la Banque centrale russe a proposé la mise en place d'un « régime juridique expérimental » pour des opérations limitées dans le domaine des cryptomonnaies.

Cette dernière permettra l' échange de cryptomonnaies dans un environnement contrôlé réservé aux «investisseurs qualifiés» et l'utilisation de monnaies numériques pour les règlements transfrontaliers par les entreprises russes confrontées à des restrictions financières internationales.