La modification du code pénal russe menace les traders de cryptomonnaies de peines de prison
- La Russie souhaite punir les « mules financières » qui blanchissent de l'argent sale.
- Les amendements au droit pénal russe pourraient affecter les traders de cryptomonnaies.
- Moscou pourrait considérer la vente de cryptomonnaies comme une transaction illégale.
Une modification du code pénal russe peut être utilisée contre les traders de cryptomonnaies, selon un cabinet d'avocats fournissant des conseils aux acteurs de l'espace des actifs numériques.
En apparence, la Russie souhaite punir les « mules financières » qui blanchissent de l'argent liquide pour des criminels. Les experts mettent toutefois en garde, affirmant que la loi mise à jour permettrait aux autorités russes de cibler les citoyens ordinaires échangeant des devises numériques.
Le gouvernement russe cherche des peines plus sévères pour les « droppers »
Le pouvoir exécutif à Moscou a soumis une nouvelle législation modifiant la loi pénale principale du pays pour durcir les peines pour les « droppers », argot russe désignant les personnes qui prêtent leurs comptes bancaires et portefeuilles à des fraudeurs tentant de blanchir des produits criminels.
Le projet de loi respectif a été déposé à la Douma d'État, la chambre basse du parlement russe, vendredi, a rapporté le week-end le principal média d'information cryptographique de langue russe, Forklog. Il modifie l'article 187, « Circulation illégale d'instruments de paiement », du Code pénal de la Fédération de Russie.
Le nouveau texte élargit la responsabilité pénale des personnes frontales transférant des fonds obtenus illégalement au nom des auteurs réels de vols et d'autres crimes. Il décrit les conditions dans lesquelles elles peuvent être poursuivies pour avoir partagé des instruments de paiement électroniques, tels que des cartes bancaires, avec des criminels.
Les personnes en difficulté financière et endettées, les immigrants et les étudiants pauvres occupent souvent le rôle de « mule financière ». Ils sont généralement impliqués dans des schémas criminels par le biais d'offres d'emploi promettant des gains exagérés pour quelques heures de travail par jour, avec des transferts d'argent.
La communauté cryptographique russe est susceptible d'apprendre bientôt que les « droppers » ne seront peut-être pas la seule catégorie affectée par le changement législatif à venir. Selon Ignat Likhunov, fondateur du cabinet d'avocats Cartesius spécialisé dans la crypto, une interprétation plus large des dispositions proposées menacerait également les traders de cryptomonnaies.
Moscou pourrait considérer la vente de cryptomonnaies comme une transaction illégale
Dans la catégorie des « transactions illégales », le projet de loi liste désormais l'émission, le transfert et la réception d'argent sans fondement juridique, comme décrit dans la loi russe actuelle, a noté Likhunov dans un podcast publié sur la chaîne YouTube de Forklog.
Si auparavant, les comptables falsifiant des ordres de paiement et les pirates écrivant des logiciels malveillants étaient tenus responsables de ces transactions, une responsabilité est désormais introduite pour quiconque prête simplement une carte bancaire à un ami, a expliqué l'avocat, lui-même ancien enquêteur en matière de crimes financiers.
Puisque les agents des forces de l'ordre ont tendance à interpréter les lois de manière très large et à leur propre avantage, cela leur laisse une marge de manœuvre pour des actions arbitraires, estime l'expert juridique, qui ne nie pas l'efficacité potentielle de la loi pour lutter contre le blanchiment d'argent en tant que phénomène.
Si le projet de loi est approuvé par les législateurs russes, les droppers peuvent s'attendre à jusqu'à trois ans de prison, tandis que leurs chefs criminels et également les traders pourraient obtenir jusqu'à six ans de prison.
Likhunov a noté que de nombreux Russes ont besoin de cryptomonnaies en raison des sanctions imposées à leur pays suite à l'invasion de l'Ukraine. La question principale, a-t-il souligné, est de savoir si la vente de cryptomonnaies sera considérée comme une transaction illégale en vertu de la loi pénale mise à jour.
L'avocat a précisé :
« Si c'est le cas, alors il sera possible de simplement mettre tout le monde en prison. Les toxicomanes dans les centres de détention provisoire seront remplacés par des droppers et des traders de cryptomonnaies. »
Le fondateur de Cartesius a souligné que depuis 2022, il n'accepte que des espèces chaque fois qu'il a dû vendre des cryptomonnaies, refusant tout paiement en monnaie fiduciaire sur son compte bancaire.
Jusqu'à présent, la Russie a reconnu l'minage comme une activité cryptographique légale, mais a hésité à autoriser la circulation libre des cryptomonnaies dans son économie. En mars, la banque centrale russe a proposé la mise en place d'un « régime juridique expérimental » pour des opérations cryptographiques limitées.
Ce dernier permettra l'échange de cryptomonnaies dans un environnement contrôlé réservé aux « investisseurs qualifiés » et l'utilisation de pièces numériques pour les règlements transfrontaliers par les entreprises russes confrontées à des restrictions financières internationales.
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