Un amendement au Code pénal russe peut être utilisé contre les commerçants cryptographiques, selon un cabinet juridique fournissant des conseils aux personnes impliquées dans l'espace d'actifs numériques.
En surface, la Russie veut punir les «mules de l'argent» blanchi cash pour les criminels. Les experts avertissent cependant que la loi mise à jour permettrait aux autorités russes de cibler les citoyens ordinaires échanger des monnaies numériques.
Le gouvernement russe cherche des sanctions plus sévères pour les `` droges ''
Le pouvoir exécutif de Moscou a soumis une nouvelle législation modifiant le principal droit pénal du pays pour durcir les sanctions pour les «gouttelettes», l'argot russe pour les personnes qui prêtent leurs comptes bancaires et portefeuilles à des fraudeurs essayant de blanchir le produit pénal.
Vendredi, le projet de loi respectif a été déposé auprès de l'État Douma, la Chambre basse du Parlement russe, a rapporté le week-end de la première russe. Il modifie l'article 187, «Circulation illégale d'instruments de paiement», du Code pénal de la Fédération de Russie.
Le nouveau texte élargit la responsabilité pénale pour les avantages qui transfèrent des fonds obtenus illégalement au nom des auteurs réels de vols et autres crimes. Il décrit les conditions dans lesquelles ils peuvent être poursuivis pour partager des instruments de paiement ElectronIC, tels que les cartes bancaires, avec des criminels.
Les personnes en difficultés financières et en dette, les immigrants et les mauvaisesdentremplissent souvent le rôle d'une «mule d'argent». Ils sont généralement enchevêtrés dans des régimes criminels par le biais d'annonces d'emploi offrant des revenus exagérés pendant quelques heures par jour de travail, avec des transferts d'argent.
La communauté cryptographique russe est susceptible d'apprendre bientôt que les «gouttes» peuvent ne pas être la seule catégorie affectée par le changement législatif à venir. Selon Ignat Likhunov, fondateur du cabinet juridique axé sur la crypto, Cartesius, une interprétation plus large des dispositions proposées menacerait également les commerçants de cryptographie.
Moscou peut considérer la vente de la crypto-monnaie une transaction illégale
En vertu des «transactions illégales», le projet de loi répertorie désormais l'émission, le transfert et la réception de l'argent sans motif juridique comme décrit dans la loi russe actuelle, a noté Likhunov dans un podcast publié sur la chaîne .
Si plus tôt, les comptables forgeant des ordonnances de paiement et des pirates écrivant des logiciels malveillants ont été tenus responsables de ces transactions, la responsabilité est maintenant présentée pour toute personne qui prête simplement une carte bancaire à un ami, a expliqué l'avocat, lui-même un ancien enquêteur aux crimes financiers.
Étant donné que les agents de l'application des lois aiment interpréter très largement les lois et à leur propre avantage, cela leur donne une marge de manœuvre pour des actions arbitraires, estime que l'expert juridique, qui ne réduit pas l'efficacité potentielle de la loi dans la lutte contre l'argent en réfléchissant comme phénomène.
Si le projet de loi est approuvé par les législateurs russes, les gouttes peuvent s'attendre à trois ans de prison, tandis que leurs dirigeants pénaux et les commerçants peuvent également passer jusqu'à six ans de prison.
Likhunov a noté que de nombreux Russes ont besoin de crypto-monnaies à la suite des sanctions imposées à leur pays à l'invasion de l'Ukraine. La principale question, a-t-il souligné, est de savoir si la vente de crypto-monnaie sera considérée comme une transaction illégale en vertu du droit pénal mis à jour.
L'avocat a élaboré:
"Dans l'affirmative, il sera possible de simplement mettre tout le monde en prison. Les toxicomanes dans les centres de détention pré-procès seront remplacés par des droppers et des commerçants de crypto-monnaie."
Le fondateur de Cartesius a souligné que depuis 2022, il n'accepte que cash chaque fois qu'il a dû vendre des crypto-monnaies, refusant tout paiement de fiat à son compte de carte bancaire.
Jusqu'à présent, la Russie a reconnu l'exploitation minière comme une activité légale liée à la cryptographie, mais il a été réticent à permettre la libre circulation des crypto-monnaies dans son économie. En mars, la Banque centrale russe a proposé la création d'un «régime juridique expérimental» pour les opérations de cryptographie limitée.
Ce dernier permettra l' échange de crypto-monnaies dans un environnement contrôlé réservé aux « investisseurs qualifiés » et l'utilisation de pièces numériques pour les établissements transfrontaliers par des sociétés russes confrontées à des restrictions financières internationales.
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