L'emendamento del codice penale minaccia i trader di criptovalute russi di andare in prigione

Secondo uno studio legale che fornisce consulenza a chi opera nel settore delle risorse digitali, un emendamento al codice penale russo può essere utilizzato contro i trader di criptovalute.

In apparenza, la Russia vuole punire i "corrieri del denaro" che riciclano cash per conto dei criminali. Gli esperti avvertono, tuttavia, che la legge aggiornata consentirebbe alle autorità russe di prendere di mira i cittadini comuni che commerciano valute digitali.

Il governo russo chiede pene più severe per chi "lascia cadere"

Il potere esecutivo di Mosca ha presentato una nuova legge che modifica il principale diritto penale del Paese, inasprendo le pene per i "dropper", termine gergale russo che indica le persone che prestano i propri conti bancari e portafogli a truffatori che cercano di riciclare proventi illeciti.

Il disegno di legge in questione è stato depositato venerdì presso la Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, come riportato nel fine settimana dal principale sito di notizie in lingua russa dedicato alle criptovalute Forklog. Esso modifica l'articolo 187, "Circolazione illegale di strumenti di pagamento", del Codice Penale della Federazione Russa.

Il nuovo testo amplia la responsabilità penale dei prestanome che trasferiscono fondi ottenuti illegalmente per conto di autori effettivi di furti e altri reati. Descrive le condizioni in base alle quali possono essere perseguiti per aver condiviso con criminali strumenti di pagamentotron, come le carte bancarie.

Le persone in difficoltà finanziarie e indebitate, gli immigrati e glidentpoveri spesso ricoprono il ruolo di "corrieri del denaro". Di solito vengono coinvolti in attività criminali attraverso annunci di lavoro che offrono guadagni esagerati per poche ore al giorno di lavoro, con trasferimenti di denaro.

È probabile che la comunità crypto russa si renda presto conto che i "dropper" potrebbero non essere l'unica categoria interessata dall'imminente modifica legislativa. Secondo Ignat Likhunov, fondatore dello studio legale Cartesius, specializzato in criptovalute, un'interpretazione più ampia delle disposizioni proposte minaccerebbe anche i trader di criptovalute.

Mosca potrebbe considerare la vendita di criptovalute una transazione illegale

nella sezione "transazioni illegali", il progetto di legge ora elenca l'emissione, il trasferimento e la ricezione di denaro senza basi legali, come previsto dalla legge russa vigente. canale,

Se prima i contabili che falsificavano ordini di pagamento e gli hacker che creavano malware venivano ritenuti responsabili di tali transazioni, ora la responsabilità viene introdotta anche per chiunque presti semplicemente una carta di credito a un amico, ha spiegato l'avvocato, lui stesso ex investigatore di reati finanziari.

Poiché le forze dell'ordine tendono a interpretare le leggi in modo molto ampio e a proprio vantaggio, ciò concede loro un margine di manovra per azioni arbitrarie, ritiene l'esperto legale, che non esclude la potenziale efficacia della legge nel contrastare del riciclaggio di denaro il fenomeno

Se il disegno di legge verrà approvato dai legislatori russi, i dropper rischiano fino a tre anni di carcere, mentre i loro capi criminali e i commercianti rischiano fino a sei anni di carcere.

Likhunov ha osservato che molti russi hanno bisogno di criptovalute a causa delle sanzioni imposte al loro Paese in seguito all'invasione dell'Ucraina. La questione principale, ha sottolineato, è se la vendita di criptovalute sarà considerata una transazione illegale ai sensi del nuovo codice penale.

L'avvocato ha spiegato:

"Se così fosse, allora sarebbe possibile semplicemente mettere tutti in prigione. I tossicodipendenti nei centri di detenzione preventiva saranno sostituiti da tossicodipendenti e trader di criptovalute."

Il fondatore di Cartesius ha sottolineato che dal 2022 accetta solo cash ogni volta che deve vendere criptovalute, rifiutando qualsiasi pagamento in valuta fiat sul suo conto bancario.

Finora, la Russia ha riconosciuto il mining come un'attività legale legata alle criptovalute, ma si è mostrata riluttante a consentire la libera circolazione delle criptovalute nella sua economia. A marzo, la banca centrale russa ha proposto l'istituzione di un "regime giuridico sperimentale" per operazioni limitate nel settore delle criptovalute.

Quest'ultima consentirà lo scambio di criptovalute in un ambiente controllato riservato agli "investitori qualificati" e l'utilizzo di valute digitali per i pagamenti transfrontalieri da parte di società russe soggette a restrizioni finanziarie internazionali.