L'emendamento al codice penale russo minaccia i trader di criptovalute con il carcere

Un emendamento al codice penale russo può essere utilizzato contro i trader di criptovalute, secondo uno studio legale che fornisce consulenza a coloro che sono coinvolti nello spazio degli asset digitali.

Sulla superficie, la Russia vuole punire i "money mules" che riciclano contanti per i criminali. Gli esperti avvertono, tuttavia, che la legge aggiornata permetterebbe alle autorità russe di prendere di mira i cittadini comuni che scambiano valute digitali.

Il governo russo cerca pene più severe per i 'dropper'

Il potere esecutivo a Mosca ha presentato una nuova legislazione che emenda la principale legge penale del paese per inasprire le pene per i "dropper", slang russo per le persone che prestano i loro conti bancari e portafogli ai truffatori che cercano di riciclare proventi criminali.

Il rispettivo disegno di legge è stato depositato alla Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, venerdì, ha riportato il principale outlet di notizie cripto in lingua russa Forklog nel weekend. Esso emenda l'articolo 187, "Circolazione illegale di strumenti di pagamento", del Codice Penale della Federazione Russa.

Il nuovo testo amplia la responsabilità penale per le persone che trasferiscono fondi ottenuti illegalmente per conto dei veri autori di furti e altri crimini. Descrive le condizioni in cui possono essere perseguite per la condivisione di strumenti di pagamento elettronici, come le carte bancarie, con i criminali.

Persone in difficoltà finanziarie e debiti, immigrati e studenti poveri spesso ricoprono il ruolo di "money mule". Di solito vengono coinvolti in schemi criminali attraverso annunci di lavoro che offrono guadagni esagerati per poche ore di lavoro al giorno, con trasferimenti di denaro.

La comunità cripto russa probabilmente presto scoprirà che i "dropper" potrebbero non essere l'unica categoria interessata dal prossimo cambiamento legislativo. Secondo Ignat Likhunov, fondatore dello studio legale focalizzato sulle criptovalute Cartesius, un'interpretazione più ampia delle disposizioni proposte minaccerebbe anche i trader di criptovalute.

Moscow potrebbe considerare la vendita di criptovalute una transazione illegale

Sotto "transazioni illegali", il progetto di legge elenca ora l'emissione, il trasferimento e la ricezione di denaro senza fondamento legale come descritto nella legge russa attuale, ha notato Likhunov in un podcast pubblicato sul canale YouTube di Forklog .

Se in precedenza, i contabili che falsificavano ordini di pagamento e gli hacker che scrivevano malware erano ritenuti responsabili per tali transazioni, ora viene introdotta la responsabilità per chiunque presti semplicemente una carta bancaria a un amico, ha spiegato l'avvocato, lui stesso ex investigatore di crimini finanziari.

Poiché gli agenti delle forze dell'ordine tendono a interpretare le leggi in modo molto ampio e a proprio vantaggio, questo dà loro margine per azioni arbitrarie, crede l'esperto legale, che non esclude l'efficacia potenziale della legge nel combattere il riciclaggio di denaro come fenomeno.

Se il disegno di legge viene approvato dai legislatori russi, i dropper possono aspettarsi fino a tre anni di carcere, mentre i loro leader criminali e anche i trader potrebbero ricevere fino a sei anni di reclusione.

Likhunov ha notato che molti russi hanno bisogno di criptovalute a causa delle sanzioni imposte al loro paese per l'invasione dell'Ucraina. La domanda principale, ha sottolineato, è se la vendita di criptovalute sarà considerata una transazione illegale ai sensi della legge penale aggiornata.

L'avvocato ha approfondito:

"Se così fosse, allora sarà possibile mettere semplicemente tutti in prigione. I tossicodipendenti nei centri di detenzione preventiva saranno sostituiti da dropper e trader di criptovalute."

Il fondatore di Cartesius ha sottolineato che dal 2022 accetta solo contanti ogni volta che ha dovuto vendere criptovalute, rifiutando qualsiasi pagamento in valuta fiat sul suo conto bancario.

Finora, la Russia ha riconosciuto il mining come un'attività legale correlata alle criptovalute, ma si è mostrata riluttante a consentire la libera circolazione delle criptovalute nella sua economia. A marzo, la banca centrale russa ha proposto l'istituzione di un "regime legale sperimentale" per operazioni cripto limitate.

L'ultimo permetterà lo scambio di criptovalute in un ambiente controllato riservato agli "investitori qualificati" e l'uso di monete digitali per regolamenti transfrontalieri da parte di aziende russe che affrontano restrizioni finanziarie internazionali.