Bybit 起诉朝鲜和 Lazarus 集团，追回资金接近 8000 万美元

Bybit 已将 2025 年 2 月 15 亿美元加密货币被盗事件诉诸美国法庭，对朝鲜和 Lazarus 集团提起民事诉讼。 

到目前为止，它已获得初步禁令，冻结了调查人员仍能触及的被盗资金。 

Bybit 为何提起这起民事诉讼？

根据 Bybit 的新闻稿，投诉书提交给美国哥伦比亚特区联邦地区法院，被告包括朝鲜民主主义人民共和国、其侦察总局以及 Lazarus 集团。被告还包括持有或转移资金的未具名个人和实体，列为约翰·多伊被告。

然而，起诉一个 像朝鲜这样的受制裁国家 可能不会给原告带来预期的结果，因为没有人可以执行针对他们的任何判决。

Bybit 了解这一点，并通过添加匿名钱包持有者和中间人找到了绕过的方法。这为它提供了一条法律途径来识别他们并追回任何可追溯的剩余资金。 

该交易所表示，法院认为“Bybit 已证明在实质问题上胜诉的可能性”，并在授予临时限制令时引用了盗窃案，称其为“历史上最大的加密货币盗窃案之一”。

Bybit 联合创始人兼首席执行官 Ben Zhou 表示，这是一个 行业问题，他说：“Lazarus 的攻击不仅是对 Bybit 的攻击，更是对我们行业信任的攻击。”他补充说，该交易所已与“调查人员、交易所、监管机构、执法部门以及现在的法院”合作。

Bybit 已追回多少资金？

据 Bybit 称，它已追回约 4840 万美元的被盗资产，另有约 3050 万美元在 28 多家交易所和托管机构中被冻结，等待进一步行动。 

然而，这仍然是被盗的 15 亿美元中非常小的一部分，Bybit 也承认了这一点。

在其 6 月的文件中，该交易所提到，90.2% 的被盗资产在通过混合器、跨链桥和场外交易商转移后已消失无踪。它表示，只有 9.8% 被追踪到可识别的钱包，当时约有 7550 万美元被冻结或追回。 

Zhou 一年前曾表示，近 69% 的资金仍可追踪。然而，最近的提交显示，窗口正在迅速关闭。

洗钱链条与法庭时间线

这场诉讼只是更长期法律行动的可见终点。根据解封的记录，Bybit 首先于 6 月 18 日提交了密封申请，并于 6 月 19 日获得了临时限制令及加速取证许可；该命令于 7 月 16 日获得续期，Bybit 于 7 月 30 日赢得部分初步禁令。 

该诉讼要求返还被盗资金，并根据美国《 racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act》（RICO 法，即《反勒索及受贿组织法》）索取惩罚性赔偿及三倍损害赔偿。

部分追回工作是通过执法部门对洗钱基础设施本身施加压力实现的。Bybit 感谢德国当局拆毁了交易所 eXch，并感谢德国和瑞士当局破坏了用于转移非法所得的服务 Cryptomixer.io。 

eXch 曾被指控允许黑客兑现赃款，在漏洞发生后的几周内，超过 9000 万美元的资金通过该平台流转。

美国联邦调查局 公开指责朝鲜 对 2025 年 2 月 26 日发生的 Bybit 盗窃案负责，将该活动标记为“TraderTraitor”，并警告称这些行为者正在将被盗的以太币转换为比特币，涉及数千个地址。 

Bybit 表示，其民事案件与刑事调查并行进行，并继续向包括联邦调查局在内的机构共享区块链情报。