Bybit, 북한과 Lazarus Group을 상대로 소송 제기… 8천만 달러 회수 임박

바이빗은 2025년 2월 발생한 15억 달러 상당의 암호화폐 도난 사건을 미국 법정으로 가져와 북한과 라자루스 그룹을 상대로 민사 소송을 제기했습니다. 

지금까지 해당 회사는 수사관들이 접근할 수 있는 횡령 자금을 동결하는 예비 금지 명령을 받아냈습니다. 

Bybit은 왜 이 민사 소송을 제기하는 걸까요?

바이빗의 보도자료 에 따르면, 이번 소송은 미국 컬럼비아 특별구 지방법원에 제기되었으며, 조선민주주의공화국, 조선중앙정찰총국, 그리고 라자루스 그룹을 피고로 지목했습니다 . 또한dent, 자금을 보유하거나 이동시킨 것으로 확인된 신원 의 개인 및 단체들도 가명으로 피고로 명시되어 있습니다

하지만 북한과 같은 제재 대상 국가를 상대로 원고에게 원하는 결과를 가져다주지 못할 수도 있습니다. 왜냐하면 원고가 판결을 받더라도 이를 집행할 주체가 없기 때문입니다.

Bybit은 이러한 점을 이해하고 익명 지갑 소유자와 중개자를 추가하는 방식으로 해결책을 마련했습니다. 이를 통해 합법적으로 소유자를dent하고 trac가능한 자금을 회수할 수 있습니다. 

거래소 측은 법원이 "바이비트가 본안에서 승소할 가능성이 높다는 것을 입증했다"고 판단했으며, 임시 접근금지 명령을 내리면서 해당 절도 사건을 "역사상 최대 규모의 암호화폐 절도 사건 중 하나"라고 언급했다고 밝혔습니다

바이빗의 공동 창립자이자 CEO인 벤 저우는 이번 사건이 업계 전반의 문제, "라자루스 공격은 바이빗에 대한 공격만이 아니었습니다. 우리 업계에 대한 신뢰를 흔든 공격이었습니다."라고 말했습니다. 그는 또한 바이빗이 "수사기관, 다른 거래소, 규제 기관, 사법 당국, 그리고 현재는 법원과 협력하고 있다"고 덧붙였습니다.

Bybit은 얼마나 회복했나요?

바이빗에 따르면, 도난당한 자산 중 약 4,840만 달러를 회수했으며, 약 3,050만 달러는 추가 조치가 진행될 때까지 28개 이상의 거래소 및 수탁기관에 동결 조치되었습니다. 

하지만 이는 바이비트가 인정했듯이 도난당한 15억 달러 중 극히 일부에 불과합니다.

거래소는 6월 보고서에서 도난당한 자산의 90.2%가 믹서, 크로스체인 브리지 및 장외 거래를 거친 후 이미 행방불명되었다고 밝혔습니다. 또한,dent가능한 지갑으로 연결된 자산은 9.8%에 불과했으며, 이 시점에서 약 7,550만 달러가 동결되거나 회수되었다고 trac습니다. 

저우는 1년 전 자금의 약 69%가 여전히 trac가능하다고 말했지만, 최근 제출된 자료에 따르면 추적 가능성이 급격히 줄어들고 있습니다.

자금세탁 경로 및 법정 진행 일정

이번 소송은 장기간에 걸친 법적 공방의 가시적인 결과입니다. 공개된 기록에 따르면, 바이빗은 6월 18일 비공개로 소장을 제출했고, 6월 19일 임시 금지 명령과 신속 증거 개시 절차를 승인받았으며, 7월 16일 해당 명령이 갱신되었고, 7월 30일에는 부분적인 예비 금지 명령을 받아냈습니다. 

소송은 도난당한 자금의 반환과 더불어 미국 조직범죄 및 부패방지법(RICO)에 따른 징벌적 손해배상금 및 3배의 손해배상금을 요구하고 있습니다.

일부 회복은 자금 세탁 인프라 자체에 대한 법 집행 기관의 압력 덕분에 이루어졌습니다. Bybit은 독일 당국이 불법 수익금 이동에 사용되었던 거래소 eXch를 해체하고, 독일과 스위스 당국이 서비스 Cryptomixer.io를 차단한 공로를 인정했습니다. 

eXch는 해킹 사건 이후 몇 주 동안 9천만 달러 이상이 해커들을 통해 흘러들어갔음에도 불구하고 해커들이 cash 빼돌리도록 방치했다는 비난을 받았습니다.

FBI는 북한을 공개적으로 지목하고 , 해당 활동을 "TraderTraitor"라고 명명하며, 해킹범들이 훔친 이더리움을 Bitcoin . 

바이빗은 민사 소송이 형사 수사와 병행하여 진행되고 있으며, FBI를 포함한 여러 기관과 블록체인 관련 정보를 지속적으로 공유하고 있다고 밝혔습니다.