Bybit社、北朝鮮とラザルス・グループを提訴、賠償額は8000万ドルに迫る

Bybitは、2025年2月に発生した15億ドル相当の仮想通貨の盗難事件をめぐり、北朝鮮とラザルス・グループを相手取って米国の裁判所に民事訴訟を起こした。. 

これまでのところ、捜査当局がまだアクセスできる盗難資金を凍結する仮差し止め命令を獲得している。. 

Bybitはなぜこの民事訴訟を起こしたのか？

バイビットのプレスリリースによると、訴状はコロンビア特別区連邦地方裁判所に提出され、朝鮮民主主義人民共和国、その偵察総局、およびラザルス・グループが被告として 挙げられている。またdentの個人および団体が、資金を保有または移動させているとして、ジョン・ドウ被告として記載されている。、

しかし、 北朝鮮のような制裁対象国 、原告が望む結果が得られるとは限らない。なぜなら、原告に対して下された判決を執行する者がいないからだ。

Bybitはこの点を理解しており、匿名ウォレット保有者と仲介者を追加することでこの問題を回避する方法を見出しました。これにより、Bybitは彼らをdent、 trac可能な資金を回収するための法的手段を確保できます。. 

取引所によると、裁判所は「Bybitは訴訟の正当性において勝訴の見込みが高いことを立証した」と判断し、また、一時的な差し止め命令を出した際に、この窃盗事件を「史上最大規模の仮想通貨窃盗事件の一つ」と評したという。

Bybitの共同創業者兼CEOであるベン・ジョウ氏は、これは 業界全体の問題と述べ、「ラザルス攻撃はBybitに対する攻撃だけではなく、業界への信頼に対する攻撃だった」と語った。さらに同氏は、Bybitは「捜査当局、取引所、規制当局、法執行機関、そして現在は裁判所とも協力してきた」と付け加えた。

Bybitはどれくらいの金額を回収できたのか？

Bybitによると、同社は盗まれた資産約4840万ドルを回収しており、さらに約3050万ドルが28以上の取引所や保管機関で凍結され、今後の措置が検討されている。. 

しかし、これは盗まれた15億ドルのごく一部に過ぎず、Bybit社もそのことを認めている。.

取引所は6月の提出書類の中で、盗まれた資産の90.2%がミキサー、クロスチェーンブリッジ、店頭ディーラーを経由して既に行方不明になっていると述べている。また、dent可能なウォレットに tracたのはわずか9.8%で、その時点で約7550万ドルが凍結または回収されたとしている。. 

周氏は1年前、資金の約69％はまだ trac可能だと述べていた。しかし、最近の提出書類を見ると、その追跡期間は急速に短くなっていることがわかる。.

資金洗浄の痕跡と法廷での出来事

この訴訟は、長期にわたる法的努力の目に見える終着点である。公開された記録によると、バイビット社は6月18日にまず非公開で訴訟を起こし、6月19日に一時的な差し止め命令と証拠開示の迅速化を獲得、7月16日にその命令が更新され、7月30日に部分的な仮差し止め命令を獲得した。. 

訴状では、盗まれた資金の返還に加え、米国組織犯罪取締法（RICO法）に基づく懲罰的損害賠償および3倍賠償を求めている。.

回復の一部は、資金洗浄のインフラそのものに対する法執行機関の圧力によってもたらされた。Bybitは、ドイツ当局が取引所eXchを解体したこと、そしてドイツとスイスの当局が、いずれも不正資金の移動に利用されていたサービスCryptomixer.ioを妨害したことを評価した。. 

eXchはハッカーによる cash 引き出しを許したとして非難されており、情報漏洩後数週間で9000万ドル以上がeXchを経由して流出したとされている。.

FBIは 北朝鮮を公に非難し 、この活動を「TraderTraitor」と名付け、犯人たちが盗んだイーサリアムを Bitcoin した。 

Bybit社は、民事訴訟は刑事捜査と並行して進められており、FBIを含む捜査機関とブロックチェーンに関する情報を引き続き共有していると述べている。.