رفعت شركة Bybit دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية ومجموعة لازاروس مع اقتراب مبلغ التعويض من 80 مليون دولار

رفعت شركة Bybit دعوى قضائية مدنية ضد كوريا الشمالية ومجموعة Lazarus بشأن سرقة 1.5 مليار دولار من العملات المشفرة في فبراير 2025. 

حتى الآن، حصلت على أمر قضائي أولي بتجميد الأموال المسروقة التي لا يزال بإمكان المحققين الوصول إليها. 

لماذا تقوم شركة Bybit برفع هذه الدعوى المدنية؟

رُفعت الدعوى في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، وتضمنت أسماء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومكتب الاستطلاع العام التابع لها، ومجموعة لازاروس، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة بايبت. كما شملت الدعوى أفرادًا وكيانات مجهولةdentتحتفظ بالأموال أو تنقلها، وأُدرجت أسماؤهم كمدعى عليهم مجهولي الهوية.

ومع ذلك، فإن مقاضاة دولة خاضعة للعقوبات مثل كوريا الشمالية قد لا تعطي المدعي النتيجة المرجوة، حيث لا يوجد من ينفذ أي حكم يصدر ضدهم.

تُدرك شركة Bybit هذا الأمر، وقد وجدت حلاً له بإضافة حاملي محافظ ووسطاء مجهولين. وهذا يمنحها مساراً قانونياًdentهويتهم واسترداد ما تبقى من الأموال التي يمكن trac. 

وقالت منصة التداول إن المحكمة وجدت أن "Bybit قد أثبتت احتمالية نجاحها في القضية"، كما أشارت إلى السرقة عندما أصدرت أمر تقييدي مؤقت باعتبارها "واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة في التاريخ"

قال بن تشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايبت، إنها مشكلة في القطاع، مصرحاً: "لم يكن هجوم لازاروس مجرد هجوم على بايبت، بل كان هجوماً على الثقة في قطاعنا". وأضاف أن المنصة تعاونت "مع المحققين، والبورصات، والهيئات التنظيمية، وجهات إنفاذ القانون، والآن مع المحاكم".

ما هو المبلغ الذي استطاعت شركة Bybit استرداده؟

وبحسب شركة Bybit، فقد استعادت حوالي 48.4 مليون دولار من الأصول المسروقة، وتم تجميد حوالي 30.5 مليون دولار أخرى عبر أكثر من 28 بورصة ومؤسسة حفظ أصول في انتظار اتخاذ مزيد من الإجراءات. 

ومع ذلك، لا يزال هذا يمثل جزءًا صغيرًا جدًا من مبلغ 1.5 مليار دولار الذي سُرق، وهو ما أقرت به شركة Bybit أيضًا.

ذكرت منصة التداول في بيانها الصادر في يونيو أن 90.2% من الأصول المسروقة قد اختفت بالفعل بعد مرورها عبر منصات خلط العملات الرقمية، وجسور الربط بين سلاسل الكتل، وتجار التداول خارج البورصة. وأوضحت أنه لم يتم tracسوى 9.8% منها إلى محافظ رقميةdent، مع تجميد أو استرداد حوالي 75.5 مليون دولار في ذلك الوقت. 

كان تشو قد صرّح قبل عام بأن ما يقرب من 69% من الأموال لا تزال قابلة trac. ومع ذلك، تُظهر التقارير الأخيرة أن هذه الفرصة تتقلص بسرعة.

مسار غسيل الأموال والجدول الزمني للمحكمة

تُمثل هذه الدعوى القضائية نهايةً ظاهرةً لجهود قانونية طويلة. فبحسب السجلات التي رُفعت عنها السرية، رفعت شركة بايبت دعواها أولاً سراً في 18 يونيو، وحصلت على أمر تقييدي مؤقت وإجراءات كشف الأدلة المعجلة في 19 يونيو، وجُدد الأمر في 16 يوليو، وفازت بأمر قضائي جزئي تمهيدي في 30 يوليو. 

يطالب الادعاء باسترداد الأموال المسروقة، بالإضافة إلى تعويضات عقابية وتعويضات مضاعفة بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد في الولايات المتحدة.

وقد تحقق جزء من هذا التعافي بفضل الضغط الذي مارسته أجهزة إنفاذ القانون على البنية التحتية لغسيل الأموال نفسها. وأشادت شركة Bybit بالسلطات الألمانية لتفكيكها منصة التداول eXch، وبالسلطات الألمانية والسويسرية لتعطيلها خدمة Cryptomixer.io، وكلاهما كان يُستخدم لنقل العائدات غير المشروعة. 

وقد اتُهمت شركة eXch بالسماح للمتسللين cash ، حيث تم تحويل أكثر من 90 مليون دولار من خلالها في الأسابيع التي تلت الاختراق.

مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) علنًا عن إلقاء اللوم على كوريا الشمالية في سرقة Bybit في 26 فبراير 2025، ووصف النشاط بأنه "TraderTraitor" وحذر من أن الجهات الفاعلة كانت تقوم بتحويل الإيثيريوم المسروق إلى Bitcoin عبر آلاف العناوين. 

تقول شركة Bybit إن قضيتها المدنية تسير جنباً إلى جنب مع التحقيقات الجنائية وأنها تواصل مشاركة معلومات البلوك تشين مع الوكالات، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي.