A Bybit processa a Coreia do Norte e o Grupo Lazarus, enquanto a indenização se aproxima de US$ 80 milhões

A Bybit levou o roubo de US$ 1,5 bilhão em criptomoedas ocorrido em fevereiro de 2025 a um tribunal dos EUA, entrando com uma ação civil contra a Coreia do Norte e o Grupo Lazarus. 

Até o momento, obteve uma liminar que congela os fundos roubados aos quais os investigadores ainda podem ter acesso. 

Por que a Bybit está entrando com este processo civil?

A denúncia foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia e nomeia a República Popular Democrática da Coreia, seu Departamento Geral de Reconhecimento e o Grupo Lazarus, de acordo com o comunicado de imprensa da Bybit. Também são citados indivíduos e entidades nãodentque detêm ou movimentam o dinheiro, listados como réus John Doe.

No entanto, processar um estado sancionado como a Coreia do Norte pode não dar ao demandante o resultado desejado, já que não há ninguém para fazer cumprir qualquer sentença que ele receba.

A Bybit entende isso e encontrou uma maneira de contornar o problema adicionando titulares de carteiras anônimos e intermediários. Isso lhe dá uma via legal paradent-los e recuperar o que ainda for trac. 

A corretora afirmou que o tribunal considerou que "a Bybit demonstrou probabilidade de êxito no mérito" e também mencionou o roubo, ao conceder uma liminar, como "um dos maiores roubos de criptomoedas da história"

Ben Zhou, cofundador e CEO da Bybit, afirmou que se tratava de um problema do setor, declarando: “O ataque Lazarus não foi apenas um ataque à Bybit. Foi um ataque à confiança em nosso setor”. Ele acrescentou que a corretora tem trabalhado “com investigadores, corretoras, reguladores, autoridades policiais e agora com os tribunais”.

Quanto a Bybit conseguiu recuperar?

Segundo a Bybit, foram recuperados cerca de US$ 48,4 milhões em ativos roubados, e outros US$ 30,5 milhões foram congelados em mais de 28 corretoras e custodiantes, aguardando novas medidas. 

No entanto, isso ainda representa uma fração muito pequena dos US$ 1,5 bilhão que foram roubados, o que a Bybit também reconheceu.

Em seu relatório de junho, a exchange mencionou que 90,2% dos ativos roubados já haviam desaparecido após passarem por mixers, pontes entre blockchains e corretoras de balcão. A empresa afirmou que apenas 9,8% foram tracaté carteirasdent, com cerca de US$ 75,5 milhões congelados ou recuperados até então. 

Zhou havia afirmado um ano antes que cerca de 69% dos fundos ainda eram trac. No entanto, informações recentes mostram que essa janela de oportunidade está se fechando rapidamente.

O rastro da lavagem de dinheiro e o cronograma do tribunal

O processo judicial representa o desfecho visível de um esforço legal mais longo. De acordo com os registros que foram tornados públicos, a Bybit entrou com o pedido inicialmente em sigilo em 18 de junho, obteve uma liminar e um processo de produção de provas acelerado em 19 de junho, teve a liminar renovada em 16 de julho e obteve uma liminar parcial em 30 de julho. 

A denúncia busca a restituição dos fundos roubados, além de indenizações punitivas e triplicadas, conforme previsto na Lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) dos EUA.

Parte da recuperação ocorreu graças à pressão das autoridades policiais sobre a própria infraestrutura de lavagem de dinheiro. A Bybit atribuiu o sucesso ao desmantelamento da corretora eXch pelas autoridades alemãs e suíças, bem como à interrupção do serviço Cryptomixer.io, ambos utilizados para movimentar recursos ilícitos. 

A eXch foi acusada de permitir que os hackers sacassem cash , com mais de 90 milhões de dólares movimentados por meio da plataforma nas semanas seguintes à violação de segurança.

o FBI culpou publicamente a Coreia do Norte pelo roubo da Bybit, classificando a atividade como "TraderTraitor" e alertando que os responsáveis ​​estavam convertendo o Ether roubado em Bitcoin em milhares de endereços. 

A Bybit afirma que seu processo civil ocorre em paralelo às investigações criminais e que continua compartilhando informações sobre blockchain com agências, incluindo o FBI.