Bybit cita in giudizio la Corea del Nord e il Gruppo Lazarus mentre il recupero si avvicina agli 80 milioni di dollari
- Bybit ha intentato una causa in un tribunale federale degli Stati Uniti contro la Corea del Nord, il suo Bureau of Reconnaissance General e il gruppo Lazarus per l'attacco hacker da 1,5 miliardi di dollari.
- La piattaforma di scambio ha recuperato circa 48,4 milioni di dollari, con ulteriori 30,5 milioni congelati.
- Denominare i titolari di portafoglio non identificati come convenuti John Doe offre a Bybit una via per recuperare fondi tracciabili.
Bybit ha portato il furto di febbraio 2025 di 1,5 miliardi di dollari in criptovalute in un tribunale degli Stati Uniti, presentando una causa civile contro la Corea del Nord e il Gruppo Lazarus.
Finora, ha ottenuto un'inibizione preliminare che blocca i fondi rubati che gli investigatori possono ancora raggiungere.
Perché Bybit presenta questa causa civile?
La denuncia è stata presentata nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto della Columbia e nomina la Repubblica Popolare Democratica di Corea, il suo Bureau Generale di Ricognizione e il Gruppo Lazarus, secondo il comunicato stampa di Bybit. Sono nominati anche individui ed entità non identificati che detengono o muovono il denaro, elencati come convenuti John Doe.
Tuttavia, citare in giudizio uno stato sanzionato come la Corea del Nord potrebbe non dare al querelante il risultato desiderato, poiché non c'è nessuno contro cui far valere qualsiasi sentenza ricevuta.
Bybit comprende questo e ha trovato un modo per aggirarlo aggiungendo titolari di portafogli anonimi e intermediari. Questo le dà una via legale per identificarli e recuperare tutto ciò che rimane tracciabile.
Lo scambio ha dichiarato che il tribunale ha trovato che “Bybit ha dimostrato una probabilità di successo sul merito”, e ha anche fatto riferimento al furto quando ha concesso un ordine di restrizione temporanea come “uno dei più grandi furti di criptovalute nella storia.”
Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit, ha dichiarato che si trattava di un problema del settore, affermando: “L'attacco di Lazarus non è stato solo un attacco a Bybit. È stato un attacco alla fiducia nel nostro settore.” Ha aggiunto che lo scambio ha lavorato “con investigatori, scambi, regolatori, forze dell'ordine e ora i tribunali.”
Quanto è riuscito a recuperare Bybit?
Secondo Bybit, ha recuperato circa 48,4 milioni di dollari in attività rubate, e circa 30,5 milioni di dollari in più sono stati congelati su oltre 28 scambi e custodi in attesa di ulteriori azioni.
Tuttavia, questa è ancora una frazione molto piccola dei 1,5 miliardi di dollari rubati, cosa che Bybit ha anche riconosciuto.
Nella sua presentazione di giugno, lo scambio ha menzionato che il 90,2% delle attività rubate era già diventato invisibile dopo essere passato attraverso mixer, bridge cross-chain e dealer OTC. Ha dichiarato che solo il 9,8% è stato tracciato fino a portafogli identificabili, con circa 75,5 milioni di dollari congelati o recuperati a quel punto.
Zhou aveva detto un anno prima che quasi il 69% dei fondi era ancora tracciabile. Tuttavia, le recenti presentazioni mostrano che la finestra si sta chiudendo rapidamente.
La pista del riciclaggio e la cronologia processuale
La causa è la punta visibile di un impegno legale più lungo. Secondo i documenti non sigillati, Bybit ha presentato la domanda in forma riservata il 18 giugno, ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo e una scoperta accelerata il 19 giugno, ha visto rinnovare l'ordine il 16 luglio e ha ottenuto un'inibitoria preliminare parziale il 30 luglio.
La denuncia chiede la restituzione dei fondi rubati, oltre a danni punitivi e tripli ai sensi del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) degli Stati Uniti.
Una parte del recupero è arrivata grazie alla pressione delle forze dell'ordine sull'infrastruttura di riciclaggio stessa. Bybit ha accreditato alle autorità tedesche lo smantellamento dello scambio eXch e alle autorità tedesche e svizzere l'interruzione del servizio Cryptomixer.io, entrambi utilizzati per spostare proventi illeciti.
eXch era stato accusato di permettere ai hacker di incassare, con oltre 90 milioni di dollari convogliati attraverso di esso nelle settimane successive alla violazione.
L'FBI ha pubblicamente accusato la Corea del Nord del furto di Bybit del 26 febbraio 2025, etichettando l'attività come "TraderTraitor" e avvisando che gli attori stavano convertendo l'Ether rubato in Bitcoin attraverso migliaia di indirizzi.
Bybit afferma che il suo caso civile procede parallelamente alle indagini penali e che continua a condividere intelligence blockchain con le agenzie, incluso l'FBI.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Domande frequenti
Contro chi ha agito Bybit e dove?
Bybit ha presentato un ricorso civile presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia contro la Corea del Nord, il suo Bureau of Reconnaissance General e il gruppo Lazarus, insieme a convenuti John Doe non nominati che detengono o trasferiscono i fondi rubati.
Quanto della criptovaluta rubata ha recuperato Bybit?
Bybit afferma che sono stati recuperati circa 48,4 milioni di dollari e altri 30,5 milioni sono stati congelati su oltre 28 exchange e custodi. Al momento del deposito in tribunale del 18 giugno, il 90,2% delle attività era diventato non tracciabile.
Chi era dietro l'originario attacco hacker a Bybit?
L'FBI ha attribuito il furto di circa 1,5 miliardi di dollari da Bybit avvenuto il 21 febbraio 2025 alla Corea del Nord, definendo l'attività "TraderTraitor", collegata al gruppo Lazarus.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
