Пастора из Вашингтона обвиняют в краже 5,9 млн долларов путем фиктивных инвестиций в криптовалюту

Пастор из Вашингтона заявил о своей невиновности по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как его обвинили в краже 5,9 миллионов долларов, принадлежащих членам церкви. Согласно сообщениям, пастор забрал средства у членов церкви и других лиц под предлогом помощи в инвестировании в безрисковые криптовалютные активы.

Согласно судебным документам, пастор Франсье Обандо Пинило обещал своим жертвам доход до 40% в месяц. Пастор, возглавляющий церковь «Время власти» в Паско, заявил, что инвестирует средства в свой криптобизнес Solano Fi. Однако судебные документы показывают, что он перевел средства на счета, принадлежащие ему и его сообщникам.

Пастор из Вашингтона привлечен к ответственности за мошенничество с криптовалютными инвестициями 

Согласно сообщениям, Пинило был задержан у себя дома в Майами 5 декабря после того, как окружной суд Восточного Вашингтона предъявил ему обвинение. Ему предъявлено 25 обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одно обвинение в организации незаконной деятельности по переводу денежных средств. Его церковь, которая работала в двух местах в Паско, прекратила свою деятельность, а Пинило стал публиковать сообщения, связанные с церковью, в Facebook.

Обвиняемый пастор предстал перед федеральным судом в Ричленде в четверг в связи с этим делом. Если судья признает его виновным, Пинило может провести в тюрьме до 20 лет, что является максимальным сроком, предусмотренным за мошенничество.

Кроме того, Пинило предстанет перед Комиссией по торговле товарными фьючерсами после того, как регулирующий орган подал против него гражданский иск. Комиссия имеет одобрение Конгресса для регулирования и контроля товарных бирж.

Пинило обманывал жертв, обещая им фальшивые инвестиции

Согласно материалам дела, Пинило совершал свои предполагаемые действия в период с ноября 2021 года по октябрь 2023 года, преследуя не только членов своей церкви, но и нескольких человек. Он целенаправленно выбирал в качестве жертв людей, мало разбирающихся в криптовалютной индустрии.

Кроме того, он предлагал свои инвестиционные идеи членам церкви, которые не знали, какие именно инвестиции он собирается осуществлять. Его публикации были на испанском языке, и он сообщал жертвам, что инвестиции включают торговлю сырьевыми товарами.

В гражданском иске утверждалось, что он использовал прикрытие честности и порядочности, чтобы обманывать ничего не подозревающих людей, в том числе прихожан других церквей. «Будучи пастором своей церкви в Паско, штат Вашингтон, и приглашенным проповедником в других церквях, ответчик (Пинильо) смог привлечь огромное количество потенциальных клиентов, которые поверили в его честность и порядочность», — говорится в исковом заявлении.

На мероприятии, где он был приглашенным пастором, вашингтонский пастор проповедовал о преимуществах выхода прихожан из бедности, прежде чем представить свою идею. Он сказал верующим, что они могут получать до 34,9% ежемесячного дохода от своих инвестиций. Помимо церквей, он также привлекал инвестиции на нескольких публичных собраниях, которые обычно проводились в конференц-центре или отеле Pasco Red Lion. Он рекламировал свои инвестиции в Facebook и создал группу в Telegram, где у него было около 1500 пользователей.

Расследования выявили ложь о Солано Фи

Согласно судебным документам, у Solano Fi не было никаких инвестиционных или торговых программ. Вместо этого выяснилось, что Пинило подделывал онлайн-выписки по счетам, чтобы показать прибыль. Затем эти поддельные выписки предоставлялись инвесторам, чтобы заманить их и заставить расстаться со своими средствами. В судебных документах также выяснилось, что участники получали вознаграждение в зависимости от количества привлеченных ими людей. Кроме того, некоторые ранние инвесторы также получили вознаграждение, и в документах отмечается, что вашингтонский пастор управлял программой как финансовой пирамидой.

Однако проблемы начались, когда новые участники стали подавать запросы на вывод средств. Вашингтонский пастор вместо возврата денег придумывал разные отговорки. Его оправдания варьировались от лжи о падении криптовалютного рынка до проблем с сайтом, а иногда он призывал инвесторов привлекать новых участников для выкупа их счетов. В документах также утверждалось, что он просил клиентов отправлять средства на восстановление системы платформы, чтобы они могли получить свои деньги.

Реагируя на эти новости, прокурор США по Восточному округу Вашингтона Ванесса Вальдреф раскритиковала рост мошенничества с криптовалютными инвестициями. «Мошеннические инвестиционные схемы не новы, но мошенничество с криптовалютами — это новый способ, которым мошенники забирают деньги у трудолюбивых и честных людей», — сказала она.

Она подчеркнула, что это создает новые проблемы для правоохранительных органов, поскольку эти преступники переводят украденные средства на международные счета.