Пастор из Вашингтона обвиняется в краже 5,9 млн долларов на фальшивые криптоинвестиции

Пастор из Вашингтона признал себя невиновным по обвинениям в мошенничестве по почте после того, как ему инкриминировали кражу 5,9 миллиона долларов, принадлежащих членам церкви. Согласно отчетам, пастор забрал средства у членов церкви и других лиц под предлогом помощи им в инвестировании в криптовалюту без риска.

Согласно судебным документам, пастор Франсьер Обандо Пинило обещал своим жертвам доходность до 40% в месяц. Пастор, который руководит церковью Tiempo de Poder в Паско, заявил, что будет инвестировать средства в свой криптобизнес Solano Fi. Однако судебные документы показывают, что он перевел средства на счета, принадлежащие ему и его сообщникам.

Пастор из Вашингтона наказан за мошенничество с криптоинвестициями 

Согласно отчетам, Пинило был задержан в своем доме в Майами 5 декабря после того, как окружной суд Восточного округа Вашингтона предъявил ему обвинение. Ему предъявлены обвинения в 25 эпизодах мошенничества по почте и одном эпизоде ведения незаконного бизнеса по переводу денег. Его церковь, которая работает в двух местах в Паско, прекратила деятельность, а Пинило начал публиковать сообщения, связанные с церковью, в Facebook.

Обвиняемый пастор появился в суде США в Ричленде в Федеральном здании в связи с этим делом в четверг. Если суд признает его виновным в совершении преступлений, Пинило может провести в тюрьме до 20 лет, что является максимальным сроком наказания за обвинения в мошенничестве.

Кроме того, Пинило будет отвечать перед Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) после того, как регулятор подал против него гражданский иск. Комиссия имеет одобрение Конгресса на регулирование и обеспечение соблюдения правил на товарных биржах.

Пинило обманул жертв фальшивыми обещаниями инвестиций

Согласно поданному заявлению, Пинило совершал свои предполагаемые действия с ноября 2021 по октябрь 2023 года, нацеливаясь на нескольких человек, помимо членов своей церкви. Он конкретно нацеливался на людей с небольшим пониманием криптоиндустрии.

Кроме того, он предлагал свои инвестиционные идеи членам церкви, которые не знали, какие именно инвестиции он будет осуществлять. Его публикации были на испанском языке, сообщая жертвам, что инвестиции включают торговлю товарами.

Гражданский иск утверждал, что он использовал прикрытие честности и надежности, чтобы обмануть невинных людей, включая прихожан других церквей. «Как пастор в своей церкви в Паско, штат Вашингтон, и как приглашенный спикер в других церквях, ответчик (Пинильо) смог охватить огромное количество потенциальных клиентов, которые верили в его честность и надежность», — говорилось в заявлении.

На мероприятии, где он был приглашенным пастором, пастор из Вашингтона проповедовал о преимуществах того, чтобы община выбиралась из нищеты, прежде чем предлагать свою идею. Он сказал прихожанам, что они могут заработать процентную ставку до 34,9% в месяц на свои инвестиции. Помимо церквей, он также привлекал инвестиции на нескольких общественных собраниях, которые обычно проходили в Конференц-центре или отеле Pasco Red Lion. Он продвигал свои инвестиции в Facebook и создал группу в Telegram, где у него было около 1500 пользователей.

Расследование выявило ложь о Solano Fi

Согласно судебным документам, Solano Fi не имела никаких инвестиционных или торговых программ. Вместо этого было установлено, что Пинило подделывал отчеты об онлайн-счетах, чтобы показать прибыль. Эти поддельные отчеты затем предоставлялись инвесторам, чтобы заманить их и заставить расстаться с их средствами. Судебные документы также показали, что участники получали вознаграждение в зависимости от того, сколько людей они привлекли. Кроме того, некоторые более ранние инвесторы получали вознаграждение, при этом в документах отмечалось, что пастор из Вашингтона управлял программой как финансовая пирамида.

Однако проблемы начались, когда новые участники начали запрашивать вывод средств. Пастор из Вашингтона давал им отговорки вместо возврата их средств. Его отговорки варьировались от лжи о падении рынка криптовалют до простоя веб-сайта, а в другое время он говорил инвесторам привлекать новых участников, чтобы выкупить их счета. В документах также утверждалось, что он просил клиентов отправлять средства на ремонт системы платформы, чтобы они могли получить свои средства.

Реагируя на обновление, прокурор США Восточного округа Вашингтон Ванесса Вальдрев раскритиковала рост мошенничества с криптоинвестициями. «Мошеннические инвестиционные схемы не новы, но мошенничество с криптовалютой — это новый способ, которым мошенники забирают деньги у трудолюбивых, честных людей», — сказала она.

Она подчеркнула, что это представляет новые трудности для правоохранительных органов, поскольку эти преступники переводят украденные средства на международные счета.