Un pasteur de Washington a plaidé innocent face à des allégations de fraude électronique après avoir été accusé d'avoir volé 5,9 millions de dollars appartenant à des membres de l'église. Selon certaines informations, le pasteur aurait pris les fonds des membres de l'église et d'autres personnes dans le but de les aider à investir dans des investissements en crypto-monnaie sans risque.
Selon des documents judiciaires, le pasteur Francier Obando Pinilo a promis à ses victimes un rendement pouvant atteindre 40% par mois. Le pasteur, qui supervise l'église Tiempo de Poder à Pasco, a déclaré qu'il investirait les fonds dans son entreprise de cryptographie, Solano Fi. Cependant, des documents judiciaires montrent qu'il a plutôt détourné les fonds vers des comptes appartenant à lui et à ses co-intrigants.
Un pasteur de Washington accusé d'escroquerie à l'investissement cryptographique
Selon certaines informations , Pinilo a été appréhendé à son domicile à Miami le 5 décembre, après son inculpation par le tribunal du district de l'est de Washington des États-Unis. Il a été inculpé de 25 chefs d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de gestion d'une entreprise illégale de transfert d'argent. Son église, qui opère à partir de deux sites à Pasco, a cessé ses activités et Pinilo s'est tourné vers Facebook pour publier des publications liées à l'église.
Le pasteur accusé a comparu jeudi au palais de justice américain de Richland, dans le bâtiment fédéral, dans le cadre de l'affaire. Si le juge le déclare coupable de ces infractions, Pinilo pourrait passer jusqu'à 20 ans de prison, la peine maximale prévue pour les accusations de fraude.
De plus, Pinilo répondra devant la Commodity Trading Commission, après que le régulateur ait intenté une action civile contre lui. La commission a la bénédiction du Congrès pour réglementer et faire respecter les bourses de matières premières.
Pinilo a arnaqué ses victimes avec de fausses promesses d'investissement
Selon le dossier, Pinilo a commis ses actes présumés entre novembre 2021 et octobre 2023, ciblant plusieurs personnes en plus des membres de son église. Il a spécifiquement ciblé les personnes ayant peu de connaissances sur l’industrie de la cryptographie.
En outre, il a présenté ses idées d’investissement aux membres de l’église qui ne savaient pas quel type d’investissements il allait réaliser. Ses publications étaient en espagnol, informant les victimes que les investissements incluaient le commerce des matières premières.
Le procès civil affirmait qu'il avait utilisé un couvert d'honnêteté et de fiabilité pour arnaquer des personnes sans méfiance, y compris des fidèles d'autres églises. "En tant que pasteur de son église à Pasco, Washington, et en tant que conférencier invité dans d'autres églises, le défendeur (Pinillo) a pu atteindre un grand nombre de clients potentiels, qui se croyaient honnêtes et dignes de confiance", indique le dossier. .
Lors d'un événement où il était pasteur invité, le pasteur de Washington a prêché sur les avantages de la congrégation pour sortir de la pauvreté avant de présenter son idée. Il a déclaré aux fidèles qu’ils pourraient gagner un intérêt mensuel pouvant atteindre 34,9 % sur leurs investissements. Outre les églises, il a également sollicité des investissements lors de plusieurs rassemblements publics qui se tenaient généralement au centre de conférence ou à l'hôtel Pasco Red Lion. Il a présenté ses investissements sur Facebook et ouvert un groupe Telegram où il comptait environ 1 500 utilisateurs.
Les enquêtes ont révélé des mensonges sur Solano Fi
Selon des documents judiciaires, Solano Fi n'avait aucun programme d'investissement ou de trading. Elle a plutôt constaté que Pinilo avait fabriqué des relevés de compte en ligne pour montrer ses bénéfices. Les déclarations fabriquées ont ensuite été remises aux investisseurs pour les inciter à se séparer de leurs fonds. Les documents judiciaires ont également révélé que les participants étaient récompensés en fonction du nombre de personnes recrutées. En outre, certains investisseurs antérieurs ont été récompensés, avec des documents indiquant que le pasteur de Washington gérait le programme comme une chaîne de Ponzi .
Cependant, les problèmes ont commencé lorsque de nouveaux membres ont commencé à faire des demandes de retrait. Le pasteur de Washington leur donnerait des excuses au lieu de leur donner de l'argent. Ses excuses allaient du mensonge sur la chute du marché de la cryptographie aux temps d'arrêt du site Web, tandis qu'à d'autres moments, il demandait aux investisseurs de recruter de nouveaux membres pour racheter leurs comptes. Les documents allèguent également qu'il a demandé aux clients d'envoyer des fonds pour réparer le système de la plateforme afin qu'ils puissent récupérer leurs fonds.
En réaction à la mise à jour, la procureure américaine du district oriental de Washington, Vanessa Waldref, a critiqué l'augmentation des escroqueries aux investissements cryptographiques. "Les stratagèmes d'investissement frauduleux ne sont pas nouveaux, mais les escroqueries aux cryptomonnaies sont une nouvelle façon pour les fraudeurs de soutirer de l'argent à des personnes honnêtes et travailleuses", a-t-elle déclaré.
Elle a souligné que cela présente de nouveaux défis pour les forces de l'ordre, car ces criminels transfèrent les fonds volés vers des comptes internationaux.
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