Un pasteur de Washington accusé d'avoir détourné 5,9 millions de dollars pour de faux investissements en cryptomonnaies

Un pasteur de Washington a plaidé non coupable des accusations de fraude par virement bancaire portées contre lui. Il est accusé d'avoir détourné 5,9 millions de dollars appartenant à des membres de son église. Selon les informations disponibles, le pasteur aurait utilisé ces fonds auprès de fidèles et d'autres personnes en leur faisant croire qu'ils pouvaient investir dans des cryptomonnaies sans risque.

D'après les documents judiciaires, le pasteur Francier Obando Pinilo promettait à ses victimes des rendements mensuels pouvant atteindre 40 %. Ce pasteur, qui dirige l'église Tiempo de Poder à Pasco, affirmait vouloir investir les fonds dans son entreprise de cryptomonnaies, Solano Fi. Or, les documents judiciaires révèlent qu'il a en réalité détourné les fonds vers des comptes lui appartenant ainsi qu'à ses complices.

Un pasteur de Washington inculpé pour escroquerie aux cryptomonnaies 

Selon les informations disponibles, Pinilo a été arrêté à son domicile de Miami le 5 décembre, après avoir été inculpé par le tribunal fédéral du district Est de Washington. Il est accusé de 25 chefs d'accusation de fraude par voie électronique et d'un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise illégale de transfert de fonds. Son église, qui opère depuis deux lieux à Pasco, a cessé ses activités. Pinilo utilise désormais Facebook pour publier des messages relatifs à son église.

Le pasteur accusé a comparu jeudi devant le tribunal fédéral de Richland, dans le cadre de cette affaire. S'il est reconnu coupable, Pinilo risque jusqu'à 20 ans de prison, la peine maximale prévue pour les accusations de fraude.

Par ailleurs, Pinilo devra répondre devant la Commodity Trading Commission (CTC), suite à une action civile intentée par cette dernière à son encontre. La CTC est habilitée par le Congrès à réglementer et à faire respecter les règles des marchés de matières premières.

Pinilo a escroqué ses victimes avec de fausses promesses d'investissement

Selon la plainte, Pinilo aurait commis ses actes présumés entre novembre 2021 et octobre 2023, ciblant plusieurs personnes, outre les membres de son église. Il visait plus particulièrement les personnes ayant une faible connaissance du secteur des cryptomonnaies.

De plus, il présentait ses idées d'investissement à des membres de l'église qui ignoraient la nature des placements qu'il comptait réaliser. Ses publications, rédigées en espagnol, indiquaient aux victimes que ces investissements incluaient le négoce de matières premières.

La plainte au civil allègue qu'il a utilisé une façade d'honnêteté et de fiabilité pour escroquer des personnes crédules, y compris des fidèles d'autres églises. « En tant que pasteur de son église à Pasco, dans l'État de Washington, et en tant qu'orateur invité dans d'autres églises, le défendeur (Pinillo) a pu toucher un très grand nombre de clients potentiels, qui le croyaient honnête et digne de confiance », peut-on lire dans la plainte.

Lors d'un événement où il était pasteur invité, ce pasteur de Washington a prêché sur les bienfaits de l'autonomisation des fidèles pour sortir de la pauvreté avant de présenter son idée. Il a affirmé aux fidèles qu'ils pourraient obtenir un intérêt mensuel allant jusqu'à 34,9 % sur leurs investissements. Outre les églises, il a également sollicité des investissements lors de plusieurs réunions publiques, généralement organisées au Centre de conférences ou à l'hôtel Pasco Red Lion. Il a fait la promotion de ses investissements sur Facebook et a créé un groupe Telegram comptant environ 1 500 membres.

Les enquêtes ont mis au jour des mensonges concernant Solano Fi

D'après les documents judiciaires, Solano Fi ne proposait aucun programme d'investissement ou de trading. Il s'avère plutôt que Pinilo falsifiait des relevés de compte en ligne pour faire apparaître des profits. Ces relevés étaient ensuite présentés aux investisseurs afin de les inciter à retirer leurs fonds. Les documents judiciaires révèlent également que les participants étaient récompensés en fonction du nombre de personnes qu'ils recrutaient. De plus, certains investisseurs de la première heure ont perçu des récompenses, les documents indiquant que le pasteur de Washington gérait le programme comme une pyramide de Ponzi.

Cependant, des problèmes sont apparus lorsque de nouveaux membres ont commencé à demander des retraits. Le pasteur de Washington leur fournissait des excuses au lieu de leur restituer leurs fonds. Ces excuses allaient du mensonge sur la chute du marché des cryptomonnaies à l'indisponibilité du site web, tandis qu'à d'autres moments, il incitait les investisseurs à recruter de nouveaux membres pour racheter leurs comptes. Les documents allèguent également qu'il demandait aux clients d'envoyer des fonds pour réparer le système de la plateforme afin qu'ils puissent récupérer leurs fonds.

En réaction à cette information, la procureure fédérale du district Est de Washington, Vanessa Waldref, a dénoncé la recrudescence des arnaques aux cryptomonnaies. « Les escroqueries à l'investissement ne sont pas nouvelles, mais les arnaques aux cryptomonnaies constituent une nouvelle méthode pour les fraudeurs de soutirer de l'argent à des personnes honnêtes et travailleuses », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que cela représente de nouveaux défis pour les forces de l'ordre, car ces criminels transfèrent les fonds volés vers des comptes internationaux.