Pasteur de Washington accusé d'avoir volé 5,9 millions de dollars pour de faux investissements en crypto

Un pasteur de Washington a plaidé non coupable aux allégations de fraude par voie électronique après avoir été accusé d'avoir volé 5,9 millions de dollars appartenant à des membres de l'église. Selon les rapports, le pasteur a pris les fonds des membres de l'église et d'autres sous le prétexte de les aider à investir dans des investissements en cryptomonnaie sans risque.

Selon les documents judiciaires, le pasteur, Francier Obando Pinilo, a promis à ses victimes des rendements aussi élevés que 40 % par mois. Le pasteur, qui supervise l'église Tiempo de Poder à Pasco, a déclaré qu'il investirait les fonds dans son entreprise crypto, Solano Fi. Cependant, les documents judiciaires montrent qu'il a détourné les fonds vers des comptes qui lui appartenaient ainsi qu'à ses complices.

Un pasteur de Washington condamné pour une arnaque aux investissements en crypto 

Selon les rapports, Pinilo a été arrêté dans sa résidence à Miami le 5 décembre, après que le tribunal fédéral du district est de Washington l'a mis en accusation. Il a été accusé de 25 chefs de fraude par voie électronique et d'un chef d'exploitation d'une entreprise illégale de transfert d'argent. Son église, qui opère depuis deux sites à Pasco, a cessé ses activités, Pinilo utilisant Facebook pour publier des messages liés à l'église.

Le pasteur accusé s'est présenté au tribunal fédéral de Richland, dans le bâtiment du tribunal fédéral, en lien avec l'affaire jeudi. Si le juge le reconnaît coupable des infractions, Pinilo pourrait passer jusqu'à 20 ans, la peine maximale que les accusations de fraude peuvent entraîner, en prison.

De plus, Pinilo devra répondre devant la Commission du commerce des matières premières, après que le régulateur a intenté une action civile contre lui. La commission a la bénédiction du Congrès pour réglementer et faire respecter les échanges de matières premières.

Pinilo a arnaqué les victimes avec de fausses promesses d'investissement

Selon le dépôt de bilan, Pinilo a commis les actes allégués entre novembre 2021 et octobre 2023, ciblant plusieurs personnes en plus des membres de son église. Il a spécifiquement ciblé les personnes ayant peu de compréhension de l'industrie des cryptomonnaies.

De plus, il a présenté ses idées d'investissement aux membres de l'église qui ne savaient pas quel type d'investissements il allait réaliser. Ses publications étaient en espagnol, indiquant aux victimes que les investissements comprenaient le trading de matières premières.

L'action civile affirmait qu'il utilisait un masque d'honnêteté et de fiabilité pour arnaquer des personnes innocentes, y compris des fidèles d'autres églises. « En tant que pasteur de son église à Pasco, dans l'État de Washington, et en tant qu'orateur invité dans d'autres églises, le défendeur (Pinillo) a pu atteindre un grand nombre de clients potentiels, qui le croyaient honnête et digne de confiance », lit-on dans le dépôt de bilan.

Lors d'un événement où il était pasteur invité, le pasteur de Washington a prêché sur les avantages pour la congrégation de se sortir de la pauvreté avant de présenter son idée. Il a dit aux fidèles qu'ils pourraient gagner un intérêt aussi élevé que 34,9 % par mois sur leurs investissements. En dehors des églises, il a également sollicité des investissements lors de plusieurs rassemblements publics qui se tenaient généralement au Conference Center ou au Pasco Red Lion Hotel. Il a présenté ses investissements sur Facebook et a ouvert un groupe Telegram où il comptait environ 1 500 utilisateurs.

Les enquêtes ont mis au jour des mensonges sur Solano Fi

Selon les documents judiciaires, Solano Fi ne proposait aucun programme d'investissement ou de trading. Il a plutôt été établi que Pinilo fabriquait des relevés de compte en ligne afin de faire apparaître des profits. Ces faux relevés étaient ensuite remis aux investisseurs pour les inciter à confier leurs fonds. Les documents du tribunal ont également révélé que les participants étaient récompensés en fonction du nombre de personnes qu'ils recrutées. De plus, certains premiers investisseurs ont été rémunérés, les documents indiquant que le pasteur de l'État de Washington gérait le programme comme un schéma de Ponzi.

Cependant, les problèmes ont commencé lorsque de nouveaux membres ont commencé à faire des demandes de retrait. Le pasteur de Washington leur donnait des excuses au lieu de leurs fonds. Ses excuses allaient de mensonges sur la baisse du marché des cryptomonnaies à des pannes de site web, tandis qu'à d'autres moments, il demandait aux investisseurs de recruter de nouveaux membres pour racheter leurs comptes. Les documents alléguaient également qu'il demandait aux clients d'envoyer des fonds pour réparer le système de la plateforme afin qu'ils puissent récupérer leurs fonds.

En réaction à cette mise à jour, la procureure des États-Unis pour le district est de Washington, Vanessa Waldref, a critiqué l'augmentation des arnaques aux investissements en cryptomonnaies. « Les schémas d'investissement frauduleux ne sont pas nouveaux, mais les arnaques aux cryptomonnaies sont une nouvelle façon dont les fraudeurs prennent l'argent des gens travailleurs et honnêtes », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que cela présente de nouveaux défis pour les forces de l'ordre, car ces criminels transfèrent les fonds volés vers des comptes internationaux.