Pastor de Washington é acusado de roubar US$ 5,9 milhões para investimentos falsos em criptomoedas

Um pastor de Washington se declarou inocente das acusações de fraude eletrônica após ser acusado de desviar US$ 5,9 milhões pertencentes a membros de sua igreja. Segundo relatos, o pastor teria se apropriado dos fundos de membros da igreja e outras pessoas sob o pretexto de ajudá-los a investir em criptomoedas sem risco.

Segundo documentos judiciais, o pastor Francier Obando Pinilo prometeu às suas vítimas retornos de até 40% ao mês. O pastor, que lidera a Igreja Tiempo de Poder em Pasco, afirmou que investiria os fundos em seu negócio de criptomoedas, Solano Fi. No entanto, os documentos judiciais mostram que ele desviou os fundos para contas pertencentes a ele e a seus cúmplices.

Pastor de Washington é condenado por fraude em investimentos com criptomoedas 

Segundo relatos, Pinilo foi detido em sua casa em Miami no dia 5 de dezembro, após ser indiciado pelo Tribunal Distrital do Distrito Leste de Washington, nos Estados Unidos. Ele foi acusado de 25 crimes de fraude eletrônica e um crime de operação de empresa ilegal de transferência de dinheiro. Sua igreja, que funciona em dois locais em Pasco, encerrou suas atividades, e Pinilo passou a usar o Facebook para fazer postagens relacionadas à igreja.

O pastor acusado compareceu ao Tribunal Federal de Richland na quinta-feira, em relação ao caso. Se o juiz o considerar culpado das acusações, Pinilo poderá passar até 20 anos na prisão, a pena máxima prevista para crimes de fraude.

Além disso, Pinilo responderá perante a Comissão de Negociação de Commodities, após o órgão regulador ter entrado com uma ação civil contra ele. A comissão tem a aprovação do Congresso para regular e fiscalizar as bolsas de mercadorias.

Pinilo aplicou golpes em vítimas com falsas promessas de investimento

Segundo a denúncia, Pinilo teria cometido os atos alegados entre novembro de 2021 e outubro de 2023, visando diversas pessoas, além de membros de sua igreja. Ele tinha como alvo específico pessoas com pouco conhecimento sobre o mercado de criptomoedas.

Além disso, ele apresentou suas ideias de investimento a membros da igreja que desconheciam o tipo de investimento que ele pretendia realizar. Suas publicações eram em espanhol, informando às vítimas que os investimentos envolviam negociação de commodities.

O processo civil alegava que ele usava uma fachada de honestidade e confiabilidade para enganar pessoas inocentes, incluindo fiéis de outras igrejas. "Como pastor de sua igreja em Pasco, Washington, e como palestrante convidado em outras igrejas, o réu (Pinillo) conseguiu alcançar um grande número de clientes em potencial, que acreditavam que ele era honesto e confiável", dizia o documento.

Em um evento no qual era pastor convidado, o pastor de Washington pregou sobre os benefícios de a congregação se libertar da pobreza antes de apresentar sua ideia. Ele disse aos fiéis que eles poderiam obter juros de até 34,9% ao mês sobre seus investimentos. Além das igrejas, ele também angariava investimentos em diversos encontros públicos, geralmente realizados no Centro de Convenções ou no Hotel Pasco Red Lion. Ele divulgava seus investimentos no Facebook e criou um grupo no Telegram com cerca de 1.500 usuários.

Investigações revelaram mentiras sobre Solano Fi

De acordo com documentos judiciais, a Solano Fi não possuía nenhum programa de investimento ou negociação. Em vez disso, constatou-se que Pinilo falsificava extratos de contas online para simular lucros. Os extratos falsificados eram então entregues aos investidores para atraí-los a entregar seus fundos. Os documentos judiciais também revelaram que os participantes eram recompensados ​​com base no número de pessoas que recrutavam. Além disso, alguns investidores antigos foram recompensados, e os documentos indicam que o pastor de Washington administrava o programa como um esquema Ponzi.

No entanto, os problemas começaram quando novos membros começaram a solicitar saques. O pastor de Washington dava desculpas em vez de devolver os fundos. Suas desculpas variavam desde mentir sobre a queda do mercado de criptomoedas até alegar instabilidade no site, enquanto em outras ocasiões, ele instruía investidores a recrutarem novos membros para comprar suas contas. Os documentos também alegam que ele pedia aos clientes que enviassem fundos para consertar o sistema da plataforma para que pudessem receber seus fundos.

Em resposta à atualização, a Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Washington, Vanessa Waldref, criticou o aumento de golpes com criptomoedas. "Esquemas fraudulentos de investimento não são novidade, mas os golpes com criptomoedas são uma nova forma que os fraudadores encontraram para tirar dinheiro de pessoas honestas e trabalhadoras", afirmou.

Ela destacou que isso representa novos desafios para as autoridades policiais, já que esses criminosos transferem fundos roubados para contas internacionais.