Pastor de Washington acusado de roubar US$ 5,9 milhões para investimentos falsos em criptomoedas

Um pastor de Washington se declarou inocente das alegações de fraude por correspondência após ser acusado de roubar US$ 5,9 milhões pertencentes a membros da igreja. De acordo com relatórios, o pastor pegou os fundos de membros da igreja e outros sob a premissa de ajudá-los a investir em investimentos de criptomoedas sem risco.

De acordo com documentos judiciais, o pastor, Francier Obando Pinilo, prometeu a suas vítimas retornos de até 40% mensais. O pastor, que supervisiona a Igreja Tiempo de Poder em Pasco, disse que investiria os fundos em seu negócio de criptomoedas, Solano Fi. No entanto, documentos judiciais mostram que ele desviou os fundos para contas pertencentes a ele e seus cúmplices.

Pastor de Washington punido por golpe de investimento em criptomoedas 

De acordo com relatórios, Pinilo foi apreendido em sua casa em Miami em 5 de dezembro, após o Tribunal Distrital do Leste de Washington dos Estados Unidos indiciá-lo. Ele foi acusado de 25 contagens de fraude por correspondência e uma contagem de operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro. Sua igreja, que opera em dois locais em Pasco, cessou as operações, com Pinilo usando o Facebook para fazer posts relacionados à igreja.

O pastor acusado apareceu no Tribunal dos EUA de Richland no Prédio Federal em conexão com o caso na quinta-feira. Se o juiz o encontrar culpado das ofensas, Pinilo pode passar até 20 anos, a pena máxima que as acusações de fraude carregam, na prisão.

Além disso, Pinilo responderá à Comissão de Negociação de Commodities, após o regulador entrar com uma ação civil contra ele. A comissão tem a bênção do Congresso para regular e fazer cumprir as bolsas de commodities.

Pinilo enganou vítimas com falsas promessas de investimento

De acordo com o processo, Pinilo realizou seus supostos atos entre novembro de 2021 e outubro de 2023, atingindo várias pessoas além de membros de sua igreja. Ele especificamente mirou pessoas com pouco entendimento da indústria de criptomoedas.

Além disso, ele apresentou suas ideias de investimento a membros da igreja que não sabiam o tipo de investimentos que ele iria realizar. Suas publicações eram em espanhol, dizendo às vítimas que os investimentos incluíam negociação de commodities.

A ação civil alegou que ele usou uma fachada de honestidade e confiabilidade para enganar pessoas inocentes, incluindo adoradores de outras igrejas. “Como o pastor em sua igreja em Pasco, Wash., e como palestrante convidado em outras igrejas, o réu (Pinillo) foi capaz de alcançar um vasto número de potenciais clientes, que acreditavam que ele era honesto e confiável”, dizia o processo.

Em um evento onde ele era um pastor convidado, o pastor de Washington pregou sobre os benefícios da congregação se levantar da pobreza antes de apresentar sua ideia. Ele disse aos adoradores que poderiam ganhar um juros de até 34,9% mensais em seus investimentos. Além das igrejas, ele também solicitou investimentos em várias reuniões públicas que geralmente eram realizadas no Centro de Conferências ou no Hotel Red Lion de Pasco. Ele apresentou seus investimentos no Facebook e abriu um grupo no Telegram onde tinha cerca de 1.500 usuários.

Investigações descobriram mentiras sobre o Solano Fi

De acordo com documentos judiciais, o Solano Fi não tinha nenhum programa de investimento ou negociação. Em vez disso, descobriu-se que Pinilo fabricou extratos de contas online para mostrar lucros. Os extratos fabricados foram então entregues aos investidores para atraí-los a abrir mão de seus fundos. Os documentos judiciais também revelaram que os participantes foram recompensados com base em quantas pessoas recrutaram. Além disso, alguns investidores mais antigos foram recompensados, com documentos notando que o pastor de Washington operava o programa como um esquema Ponzi.

No entanto, os problemas começaram quando os novos membros começaram a fazer solicitações de retirada. O pastor de Washington dava-lhes desculpas em vez de seus fundos. Suas desculpas variavam de mentir sobre a queda do mercado de criptomoedas a falhas no site, enquanto em outras vezes, ele dizia aos investidores para recrutar novos membros para comprar suas contas. Os documentos também alegavam que ele pediu aos clientes que enviassem fundos para reparar o sistema da plataforma para que pudessem receber seus fundos.

Reagindo à atualização, a Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Washington, Vanessa Waldref, criticou o aumento dos golpes de investimento em criptomoedas. “Esquemas de investimento fraudulentos não são novos, mas as fraudes de criptomoedas são uma nova maneira dos fraudadores tirarem dinheiro de pessoas trabalhadoras e honestas”, disse ela.

Ela destacou que isso apresenta novos desafios para as forças da lei, já que esses criminosos movem fundos roubados para contas internacionais.