قس من واشنطن متهم بسرقة 5.9 مليون دولار من خلال استثمارات وهمية في العملات المشفرة

دفع قسٌّ من واشنطن ببراءته من تهم الاحتيال الإلكتروني بعد اتهامه بسرقة 5.9 مليون دولار أمريكي تعود لأعضاء كنيسته. ووفقًا للتقارير، استولى القس على الأموال من أعضاء الكنيسة وآخرين بحجة مساعدتهم على الاستثمار في العملات الرقمية الآمنة.

بحسب وثائق المحكمة، وعد القس فرانسييه أوباندو بينيلو ضحاياه بعوائد تصل إلى 40% شهريًا. وقال القس، الذي يشرف على كنيسة تيمبو دي بودير في باسكو، إنه سيستثمر الأموال في مشروعه التجاري للعملات الرقمية، سولانو فاي. إلا أن وثائق المحكمة تُظهر أنه حوّل الأموال إلى حسابات تخصه وشركائه في الاحتيال.

حُكم على قس من واشنطن بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة 

بحسب التقارير، أُلقي القبض على بينيلو في منزله بمدينة ميامي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، بعد أن وجهت إليه محكمة مقاطعة واشنطن الشرقية الأمريكية لائحة اتهام. وُجهت إليه 25 تهمة احتيال إلكتروني وتهمة واحدة بإدارة شركة غير قانونية لتحويل الأموال. وقد توقفت كنيسته، التي تُدير أعمالها من موقعين في مدينة باسكو، عن العمل، ولجأ بينيلو إلى فيسبوك لنشر منشورات متعلقة بالكنيسة.

مثل القس المتهم أمام محكمة ريتشلاند الفيدرالية يوم الخميس في إطار القضية. وإذا أدانه القاضي بالتهم الموجهة إليه، فقد يُسجن بينيلو لمدة تصل إلى 20 عامًا، وهي أقصى عقوبة في قضايا الاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك، سيُستدعى بينيلو للمثول أمام لجنة تداول السلع، بعد أن رفعت اللجنة دعوى مدنية ضده. وتتمتع اللجنة بموافقة الكونغرس لتنظيم وإنفاذ قوانين بورصات السلع.

قام بينيلو بخداع ضحاياه بوعود استثمارية مزيفة

بحسب الدعوى، ارتكب بينيلو أفعاله المزعومة بين نوفمبر 2021 وأكتوبر 2023، مستهدفاً عدة أشخاص بالإضافة إلى أعضاء كنيسته. وقد استهدف تحديداً الأشخاص الذين لا يملكون فهماً كافياً لعالم العملات الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، عرض أفكاره الاستثمارية على أعضاء الكنيسة الذين لم يكونوا على دراية بنوع الاستثمارات التي كان ينوي القيام بها. وكانت منشوراته باللغة الإسبانية، حيث أخبر الضحايا أن الاستثمارات تشمل تجارة السلع.

زعمت الدعوى المدنية أنه استغلّ مظهر الأمانة والنزاهة للاحتيال على أشخاص غير مدركين، بمن فيهم المصلّون في كنائس أخرى. وجاء في الدعوى: "بصفته راعيًا لكنيسته في باسكو، واشنطن، ومتحدثًا ضيفًا في كنائس أخرى، تمكّن المدعى عليه (بينيلو) من الوصول إلى عدد كبير من العملاء المحتملين، الذين اعتقدوا أنه صادق وجدير بالثقة".

في فعاليةٍ كان فيها ضيفًا شرفيًا، ألقى قسٌّ من واشنطن عظةً حول فوائد انتشال الجماعة نفسها من الفقر، قبل أن يعرض فكرته. وأخبر المصلين أن بإمكانهم تحقيق عائدٍ شهريٍّ يصل إلى 34.9% على استثماراتهم. وإلى جانب الكنائس، سعى أيضًا إلى جمع الاستثمارات في العديد من التجمعات العامة التي كانت تُعقد عادةً في مركز المؤتمرات أو فندق باسكو ريد ليون. كما روّج لاستثماراته على فيسبوك، وأنشأ مجموعةً على تيليجرام ضمت حوالي 1500 مستخدم.

كشفت التحقيقات عن أكاذيب بشأن سولانو فاي

بحسب وثائق المحكمة، لم يكن لدى سولانو فاي أي برامج استثمارية أو تجارية. بل تبين أن بينيلو زوّر كشوف حسابات إلكترونية لإظهار أرباح. ثم قُدّمت هذه الكشوف المزورة للمستثمرين لاستدراجهم إلى التنازل عن أموالهم. وكشفت وثائق المحكمة أيضاً أن المشاركين كانوا يُكافَؤون بناءً على عدد الأشخاص الذين يجندونهم. إضافةً إلى ذلك، مُنِح بعض المستثمرين الأوائل مكافآت، وتشير الوثائق إلى أن قس واشنطن كان يُدير البرنامج على غرار مخطط بونزي.

لكن المشاكل بدأت عندما بدأ الأعضاء الجدد بتقديم طلبات سحب. وكان قس واشنطن يقدم لهم أعذارًا بدلًا من أموالهم. وتراوحت أعذاره بين الكذب بشأن انخفاض سوق العملات الرقمية وتعطل الموقع الإلكتروني، وفي أحيان أخرى، كان يطلب من المستثمرين تجنيد أعضاء جدد لشراء حساباتهم. كما زعمت الوثائق أنه طلب من العملاء إرسال أموال لإصلاح نظام المنصة حتى يتمكنوا من استعادة أموالهم.

وفي رد فعلها على هذا التحديث، انتقدت المدعية العامة الأمريكية لمنطقة شرق واشنطن، فانيسا والدريف، تزايد عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة. وقالت: "إن مخططات الاستثمار الاحتيالية ليست جديدة، لكن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تُعد وسيلة جديدة يستخدمها المحتالون للاستيلاء على أموال الأشخاص المجتهدين والنزيهين".

وأكدت أن ذلك يمثل تحديات جديدة لإنفاذ القانون، حيث يقوم هؤلاء المجرمون بتحويل الأموال المسروقة إلى حسابات دولية.