قس في واشنطن متهمس بسرقة 5.9 مليون دولار لاستثمارات عملة مشفرة وهمية

أقر قس في واشنطن بالبراءة من تهم الاحتيال عبر البريد بعد اتهامه بسرقة 5.9 مليون دولار تعود لأعضاء الكنيسة. ووفقاً للتقارير، أخذ القس الأموال من أعضاء الكنيسة وأخرى تحت ذريعة مساعدتهم في الاستثمار في استثمارات عملة مشفرة خالية من المخاطر.

ووفقاً لوثائق المحكمة، وعد القس، Francier Obando Pinilo، ضحاياه بعوائد تصل إلى 40% شهرياً. القس، الذي يشرف على كنيسة Tiempo de Poder في Pasco، قال إنه سيستثمر الأموال في عمله في العملات المشفرة، Solano Fi. ومع ذلك، تظهر وثائق المحكمة أنه حوّل الأموال إلى حسابات تعود له ولشركائه في المؤامرة بدلاً من ذلك.

قس في واشنطن متهمس بخدعة استثمار عملة مشفرة 

ووفقاً لـ تقارير، تم القبض على Pinilo في منزله في ميامي في 5 ديسمبر، بعد أن اتهمته محكمة المقاطعة الشرقية لواشنطن. ووجهت إليه تهم بـ 25 تهمة احتيال عبر البريد وتهمة واحدة بتشغيل عمل غير قانوني لتحويل الأموال. توقف كنيسه، الذي يعمل من موقعين في Pasco، عن العمل، مع قيام Pinilo بنشر منشورات متعلقة بالكنيسة على فيسبوك.

ظهر القس المتهم في محكمة Richland الاتحادية في المبنى الفيدرالي فيما يتعلق بالقضية يوم الخميس. إذا وجد القاضي أنه مذنب بالجرائم، فقد يقضي Pinilo ما يصل إلى 20 عاماً، وهو الحد الأقصى للعقوبة التي تحملها تهم الاحتيال، في السجن.

بالإضافة إلى ذلك، سيواجه Pinilo لجنة تداول السلع، بعد أن رفعت المنظمة دعوى مدنية ضده. تتمتع اللجنة بإذن من الكونغرس لتنظيم وإنفاذ تداولات السلع.

خدع Pinilo الضحايا بوعود استثمار وهمية

ووفقاً للوثيقة، نفذ Pinilo أفعاله المزعومة بين نوفمبر 2021 وأكتوبر 2023، مستهدفاً عدة أشخاص بالإضافة إلى أعضاء كنيسه. استهدف بشكل خاص الأشخاص الذين لديهم فهم ضيق لصناعة العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، قدم أفكاره الاستثمارية لأعضاء الكنيسة الذين لم يعرفوا نوع الاستثمارات التي كان سيديرها. كانت منشورات باللغة الإسبانية، تخبر الضحايا أن الاستثمارات تشمل تداول السلع.

زعمت الدعوى المدنية أنه استخدم غطاءً من الصدق والموثوقية لخداع الناس غير المدركين بما في ذلك المصلين في كنائس أخرى. "بصفته قساً في كنيسه في Pasco، Wash.، وكمتحدث ضيف في كنائس أخرى، تمكن المتهم (Pinillo) من الوصول إلى عدد هائل من العملاء المحتملين، الذين اعتقدوا أنه صادق وموثوق به"، قرأت الوثيقة.

في فعالية حضرها كضيف، ألقى الراعي في واشنطن عظة حول فوائد خروج المصلين من براثن الفقر قبل أن يطرح فكرته. وأخبر المصلين أنهم يمكن أن يحققوا عائدًا يصل إلى 34.9% شهريًا على استثماراتهم. وبجانب الكنائس، جمع استثمارات أيضًا في عدة تجمعات عامة كانت تُعقد عادةً في مركز المؤتمرات أو فندق باسكو ريد لاين. وقد طرح استثماراتِه على فيسبوك وفتح مجموعة على تيليجرام كان لديه فيها حوالي 1,500 مستخدم.

كشفت التحقيقات عن كذب حول سولانو فاي

ووفقاً لوثائق المحكمة، لم يكن لدى Solano Fi أي برامج استثمار أو تداول. بل وجدت أن Pinilo زيف بيانات الحسابات عبر الإنترنت لإظهار الأرباح. ثم تم تقديم البيانات المزيفة للمستثمرين لإغرائهم بالتخلي عن أموالهم. كشفت وثائق المحكمة أيضاً أن المشاركين تم مكافأتهم بناءً على عدد الأشخاص الذين قاموا بتجنيد إضافيين. بالإضافة إلى ذلك، تم مكافأة بعض المستثمرين الأوائل، مع ملاحظة وثائق أن القس في واشنطن أشرف على البرنامج مثل مخطط بونزي.

ومع ذلك، بدأت المشاكل عندما بدأ الأعضاء الجدد في تقديم طلبات سحب. كان الراعي في واشنطن يمنحهم الأعذار بدلاً من أموالهم. تتنوع أعذاره بين الكذب بشأن انخفاض سوق العملات المشفرة أو تعطل الموقع، وفي أحيان أخرى، كان يخبر المستثمرين بتجنيد أعضاء جدد لشراء حساباتهم. زعمت الوثائق أيضًا أنه طلب من العملاء إرسال أموال لإصلاح نظام المنصة حتى يتمكنوا من الحصول على أموالهم.

وردًا على التحديث، انتقدت المدعية العامة للولايات المتحدة لمنطقة واشنطن الشرقية، فانيسا والدريف، الزيادة في عمليات الاحتيال المتعلقة باستثمارات العملات المشفرة. وقالت: «ليست مخططات الاستثمار الاحتيالية بالأمر الجديد، لكن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تمثل طريقة جديدة يتبعها المحتالون لسحب الأموال من الناس العاملين بجد والصادقين».

وأوضحت أن ذلك يطرح تحديات جديدة لأجهزة إنفاذ القانون، حيث ينقل هؤلاء المجرمون الأموال المسروقة إلى حسابات دولية.