Un pastore di Washington accusato di aver rubato 5,9 milioni di dollari per investimenti crypto fasulli

Un pastore di Washington si è dichiarato innocente alle accuse di frode telematica dopo essere stato accusato di aver rubato 5,9 milioni di dollari appartenenti ai membri della chiesa. Secondo i rapporti, il pastore ha preso i fondi dai membri della chiesa e da altri sotto la premessa di aiutarli a investire in investimenti cripto senza rischio.

Secondo i documenti del tribunale, il pastore, Francier Obando Pinilo, ha promesso alle sue vittime rendimenti fino al 40% mensile. Il pastore, che sovrintende alla Chiesa Tiempo de Poder a Pasco, ha detto che avrebbe investito i fondi nella sua attività crypto, Solano Fi. Tuttavia, i documenti del tribunale mostrano che ha dirottato i fondi in conti appartenenti a lui e ai suoi complici invece.

Pastore di Washington accusato di truffa sugli investimenti crypto 

Secondo rapporti, Pinilo è stato arrestato nella sua casa a Miami il 5 dicembre, dopo che il Tribunale Distrettuale dell'Eastern Washington degli Stati Uniti lo ha incriminato. È stato accusato di 25 capi di frode telematica e un capo di gestione di un'attività illegale di trasmissione di denaro. La sua chiesa, che opera in due sedi a Pasco, ha cessato le operazioni, con Pinilo che si è rivolto a Facebook per fare post relativi alla chiesa.

Il pastore accusato è apparso al Tribunale Federale di Richland nel Palazzo di Giustizia in connessione con il caso giovedì. Se il giudice lo trova colpevole delle offese, Pinilo potrebbe passare fino a 20 anni, la pena massima che le accuse di frode comportano, in prigione.

Inoltre, Pinilo dovrà rispondere alla Commodity Trading Commission, dopo che il regolatore ha presentato una causa civile contro di lui. La commissione ha il benestare del Congresso di regolare e far rispettare gli scambi di materie prime.

Pinilo ha truffato le vittime con false promesse di investimento

Secondo la denuncia, Pinilo ha portato a termine i suoi presunti atti tra novembre 2021 e ottobre 2023, prendendo di mira diverse persone oltre ai membri della sua chiesa. Ha specificamente preso di mira persone con poca comprensione dell'industria crypto.

Inoltre, ha presentato le sue idee di investimento ai membri della chiesa che non conoscevano il tipo di investimenti che avrebbe portato a termine. Le sue pubblicazioni erano in spagnolo, dicendo alle vittime che gli investimenti includevano il trading di materie prime.

La causa civile affermava che ha usato una copertura di onestà e affidabilità per truffare persone ignare inclusi i fedeli di altre chiese. "Come pastore nella sua chiesa a Pasco, Wash., e come relatore ospite in altre chiese, l'imputato (Pinillo) è stato in grado di raggiungere un vasto numero di potenziali clienti, che credevano fosse onesto e affidabile", ha letto la denuncia.

A un evento in cui era un pastore ospite, il pastore di Washington ha predicato sui benefici della congregazione che si solleva dalla povertà prima di presentare la sua idea. Ha detto ai fedeli che potevano guadagnare un interesse fino al 34,9% mensile sui loro investimenti. Oltre alle chiese, ha anche sollecitato investimenti in diverse riunioni pubbliche che di solito si tenevano al Conference Center o al Pasco Red Lion Hotel. Ha presentato i suoi investimenti su Facebook e ha aperto un gruppo Telegram dove aveva circa 1.500 utenti.

Le indagini hanno scoperto menzogne su Solano Fi

Secondo i documenti del tribunale, Solano Fi non aveva programmi di investimento o trading. Piuttosto, ha trovato che Pinilo ha falsificato i rendiconti dei conti online per mostrare profitti. I rendiconti falsificati sono stati poi dati agli investitori per indurli a separarsi dai loro fondi. I documenti del tribunale hanno anche rivelato che i partecipanti sono stati ricompensati in base a quante persone hanno reclutato. Inoltre, alcuni investitori precedenti sono stati ricompensati, con i documenti che notano che il pastore di Washington ha gestito il programma come una truffa Ponzi.

Tuttavia, i problemi sono iniziati quando i nuovi membri hanno iniziato a richiedere prelievi. Il pastore di Washington dava loro delle scuse invece di restituire i fondi. Le sue scuse spaziavano dal mentire sul calo del mercato delle criptovalute al downtime del sito web, mentre in altri casi diceva agli investitori di reclutare nuovi membri per acquistare i loro account. I documenti allegavano anche che chiedeva ai clienti di inviare fondi per riparare il sistema della piattaforma così da poter ottenere i propri fondi.

Reagendo all'aggiornamento, l'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di Washington, Vanessa Waldref, ha criticato l'aumento delle truffe sugli investimenti in criptovalute. "I schemi di investimento fraudolenti non sono nuovi, ma le truffe con le criptovalute sono un nuovo modo in cui i truffatori prendono i soldi dalle persone oneste e lavoratrici", ha detto.

Ha sottolineato che ciò presenta nuove sfide per le forze dell'ordine, poiché questi criminali spostano i fondi rubati su conti internazionali.