Pastore di Washington accusato di aver rubato 5,9 milioni di dollari per falsi investimenti in criptovalute

Un pastore di Washington si è dichiarato innocente dalle accuse di frode telematica dopo essere stato accusato di aver rubato 5,9 milioni di dollari appartenenti ai membri della chiesa. Secondo quanto riportato, il pastore avrebbe sottratto i fondi ai membri della chiesa e ad altri con la scusa di aiutarli a investire in criptovalute senza rischi.

Secondo i documenti del tribunale, il pastore Francier Obando Pinilo aveva promesso alle sue vittime rendimenti fino al 40% mensile. Il pastore, che sovrintende alla chiesa Tiempo de Poder di Pasco, ha dichiarato che avrebbe investito i fondi nella sua attività di criptovalute, Solano Fi. Tuttavia, i documenti del tribunale dimostrano che ha invece dirottato i fondi su conti intestati a lui e ai suoi complici.

Pastore di Washington arrestato per truffa sugli investimenti in criptovalute 

Secondo quanto riportato, Pinilo è stato arrestato nella sua abitazione a Miami il 5 dicembre, dopo essere stato incriminato dalla Corte Distrettuale di Washington Orientale degli Stati Uniti. È stato accusato di 25 capi d'imputazione per frode telematica e di un capo d'imputazione per gestione di un'attività illegale di trasferimento di denaro. La sua chiesa, che opera in due sedi a Pasco, ha cessato l'attività, e Pinilo ha iniziato a pubblicare post su Facebook relativi alla chiesa.

Il pastore accusato è comparso giovedì presso il tribunale federale di Richland in relazione al caso. Se il giudice lo riterrà colpevole dei reati, Pinilo potrebbe scontare fino a 20 anni di carcere, la pena massima prevista per le accuse di frode.

Inoltre, Pinilo risponderà alla Commodity Trading Commission, dopo che l'autorità di regolamentazione ha intentato una causa civile contro di lui. La commissione ha il benestare del Congresso per regolamentare e far rispettare le borse merci.

Pinilo ha truffato le vittime con false promesse di investimento

Secondo quanto riportato nella denuncia, Pinilo avrebbe compiuto i suoi presunti atti tra novembre 2021 e ottobre 2023, prendendo di mira diverse persone oltre ai membri della sua chiesa. In particolare, avrebbe preso di mira persone con scarsa conoscenza del settore delle criptovalute.

Inoltre, proponeva le sue idee di investimento a membri della chiesa che non conoscevano il tipo di investimenti che avrebbe effettuato. Le sue pubblicazioni erano in spagnolo e informavano le vittime che gli investimenti includevano il commercio di materie prime.

La causa civile sosteneva che l'imputato si fosse avvalso di una parvenza di onestà e affidabilità per truffare persone ignare, compresi fedeli di altre chiese. "Come pastore della sua chiesa a Pasco, Washington, e come oratore ospite in altre chiese, l'imputato (Pinillo) è riuscito a raggiungere un vasto numero di potenziali clienti, che lo ritenevano onesto e affidabile", si leggeva nel fascicolo.

In occasione di un evento a cui era stato ospite come pastore, il pastore di Washington predicò sui benefici che la congregazione avrebbe tratto dalla povertà prima di presentare la sua idea. Disse ai fedeli che avrebbero potuto guadagnare un interesse mensile sui loro investimenti fino al 34,9%. Oltre alle chiese, raccomandò investimenti anche in diversi incontri pubblici, solitamente tenuti al Conference Center o al Pasco Red Lion Hotel. Pubblicò i suoi investimenti su Facebook e aprì un gruppo Telegram con circa 1.500 utenti.

Le indagini hanno portato alla luce bugie su Solano Fi

Secondo i documenti del tribunale, Solano Fi non aveva alcun programma di investimento o trading. Piuttosto, si è scoperto che Pinilo falsificava estratti conto online per dimostrare i profitti. Gli estratti conto falsificati venivano poi consegnati agli investitori per indurli a cedere i propri fondi. I documenti del tribunale hanno anche rivelato che i partecipanti venivano ricompensati in base al numero di persone reclutate. Inoltre, alcuni investitori precedenti erano stati ricompensati, e i documenti evidenziavano che il pastore di Washington gestiva il programma come uno schema Ponzi.

Tuttavia, i problemi sono iniziati quando i nuovi membri hanno iniziato a presentare richieste di prelievo. Il pastore di Washington forniva loro scuse invece dei fondi. Le sue scuse spaziavano dalle bugie sul crollo del mercato delle criptovalute all'inattività del sito web, mentre in altre occasioni chiedeva agli investitori di reclutare nuovi membri per acquistare i loro conti. I documenti affermavano anche che chiedeva ai clienti di inviare fondi per riparare il sistema della piattaforma in modo da poter recuperare i loro fondi.

In risposta all'aggiornamento, il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Washington Orientale, Vanessa Waldref, ha criticato l'aumento delle truffe sugli investimenti in criptovalute. "Gli schemi di investimento fraudolenti non sono una novità, ma le truffe sulle criptovalute sono un nuovo modo in cui i truffatori sottraggono denaro a persone oneste e laboriose", ha affermato.

Ha sottolineato che ciò presenta nuove sfide per le forze dell'ordine, poiché questi criminali trasferiscono i fondi rubati su conti internazionali.