ワシントンの牧師、偽の暗号投資で590万ドルを盗んだと告発される

ワシントンD.C.の牧師が、教会員の590万ドルを盗んだとして告発された後、電信詐欺の容疑に対し無罪を主張した。報道によると、牧師は教会員などから資金を盗み、「リスクのない仮想通貨投資への投資を支援する」という名目で受け取ったという。.

裁判所の文書によると、フランシエ・オバンド・ピニロ牧師は被害者に対し、月40%もの高利回りを約束していた。パスコのティエンポ・デ・ポデール教会を監督するこの牧師は、その資金を自身の仮想通貨事業「ソラノ・フィ」に投資すると述べていた。しかし、裁判所の文書によると、彼は資金を自身と共謀者たちの口座に流用していたことがわかった。.

ワシントンの牧師、仮想通貨投資詐欺で有罪判決 

によると 報道、ピニロ容疑者は12月5日、米国ワシントン州東部地方裁判所の起訴を受け、マイアミの自宅で逮捕された。彼は25件の電信詐欺と1件の違法送金事業の運営で起訴された。パスコの2つの教会を拠点としていた彼の教会は活動を停止しており、ピニロ容疑者はFacebookで教会関連の投稿を行っている。

告発された牧師は木曜日、事件に関連してリッチランド連邦裁判所（連邦ビル内）に出廷した。裁判官が有罪判決を下した場合、ピニロは詐欺罪の最高刑である最長20年の懲役刑を受ける可能性がある。.

さらに、ピニロ氏は、商品取引委員会（CFTC）から民事訴訟を提起されたことを受け、同委員会にも説明責任を負うことになる。CFTCは、商品取引所の規制と執行に関して議会の承認を得ている。.

ピニロは偽の投資約束で被害者を騙した

訴状によると、ピニロ容疑者は2021年11月から2023年10月にかけて、教会の信者に加え、複数の人物を標的に犯行に及んだ。特に、暗号資産業界に関する知識が乏しい人々を標的にしていた。.

さらに、彼は教会員に対し、自分がどのような投資を行うのかを知らないまま、自身の投資アイデアを売り込んでいた。彼の出版物はスペイン語で、被害者に対し、投資には商品取引も含まれると説明していた。.

民事訴訟では、被告（ピニージョ）が誠実さと信頼性を装い、他の教会の信者を含む無防備な人々を騙したと主張されている。訴状には、「ワシントン州パスコの教会の牧師として、また他の教会のゲストスピーカーとして、被告（ピニージョ）は膨大な数の潜在顧客にリーチし、彼らは彼が誠実で信頼できる人物だと信じていた」と記されている。.

ワシントンD.C.の牧師は、ゲスト牧師として招かれたイベントで、自身のアイデアを売り込む前に、会衆が貧困から脱却することの利点について説いた。彼は信者たちに、投資に対して月34.9%もの利息が得られると伝えた。教会以外にも、カンファレンスセンターやパスコ・レッドライオン・ホテルで開催される複数の公開集会でも投資を募った。彼はFacebookで投資を売り込み、約1,500人のユーザーが参加するTelegramグループも開設した。

調査によりソラノ・フィに関する嘘が発覚

裁判所の文書によると、ソラノ・フィには投資や取引のプログラムは一切ありませんでした。むしろ、ピニロは利益を偽装するためにオンライン口座明細書を偽造していたことが判明しました。偽造された明細書は投資家に渡され、資金を引き出すよう誘い出されていました。裁判所の文書はまた、参加者が勧誘した人数に応じて報酬を受け取っていたことも明らかにしました。さらに、初期の投資家にも報酬が支払われており、ワシントンの牧師が ポンジ・スキーム。

しかし、新規会員が出金リクエストを開始した際に問題が発生。ワシントンD.C.の牧師は、資金ではなく言い訳を口実にしていた。その言い訳は、仮想通貨市場の下落について嘘をついたり、ウェブサイトがダウンしていることを理由に嘘をついたり、投資家に新規会員を勧誘してアカウントを買収するよう指示したりした。また、文書には、資金を引き出すためにプラットフォームのシステム修復費用を顧客に送金するよう求めたとも記載されている。.

この最新情報を受けて、ワシントン州東部地区連邦検事のヴァネッサ・ワルドレフ氏は、暗号資産投資詐欺の増加を批判した。「詐欺的な投資スキーム自体は目新しいものではないが、暗号資産詐欺は詐欺師が勤勉で誠実な人々から金銭を奪う新たな手口だ」と彼女は述べた。.

彼女は、これらの犯罪者が盗んだ資金を国際口座に移すことで、法執行機関にとって新たな課題が生じていると強調した。.