偽の暗号資産投資で590万ドルを盗んだワシントン州の牧師

ワシントン州の牧師が、教会メンバーから590万ドルを盗んだと告発され、通信詐欺の容疑で無罪を主張しました。報道によると、この牧師は、教会メンバーや他の人々から資金を預かり、リスクのない暗号資産投資を手伝うという名目で資金を奪いました。

裁判所の文書によると、牧師であるフランシエル・オバンド・ピニロは、被害者に対して月利40%という高いリターンを約束しました。パスコの「ティエンポ・デ・ポデル」教会を統括する彼は、資金を自身の暗号資産ビジネス、ソラーノ・フィに投資すると述べました。しかし、裁判所の文書は、彼が資金を自分自身や共謀者の口座に流用したことを示しています。

暗号資産投資詐欺で訴えられたワシントン州の牧師 

報道によると、ピニロ氏は12月5日、ミラマーの自宅で逮捕されました。これは、米国東部ワシントン地区連邦地方裁判所が彼を起訴した後でした。彼は25件の通信詐欺の罪と、1件の違法な送金ビジネス運営の罪で起訴されました。パスコの2か所で運営していた彼の教会は活動を停止し、ピニロ氏はフェイスブックを通じて教会関連の投稿を行うようになりました。

被告の牧師は木曜日、リッチランドの米国連邦裁判所・連邦ビルで事件に関連して出頭しました。裁判官が彼を有罪と判断した場合、ピニロ氏は詐欺罪の最大刑である最大20年の刑に服する可能性があります。

さらに、ピニロ氏は、規制当局が彼に対して民事訴訟を起こしたため、商品先物取引委員会（CFTC）にも対応を迫られます。同委員会は、商品取引の規制と執行について議会の承認を得ています。

ピニロ氏は偽の投資約束で被害者を騙した

起訴状によると、ピニロ氏は2021年11月から2023年10月にかけて alleged な行為を行い、教会のメンバーに加え、複数の人を標的としました。彼は特に、暗号資産業界についてほとんど理解のない人々を標的としました。

さらに、彼は、自分がどのような投資を行うつもりなのかを知らない教会のメンバーに投資案を売り込みました。彼の出版物はスペイン語で、投資には商品取引が含まれていると被害者に伝えていました。

民事訴訟は、彼が誠実さと信頼性を装って、他の教会の信者を含む無邪気な人々を騙したと主張しました。「ワシントン州パスコの教会の牧師として、また他の教会でのゲストスピーカーとして、被告（ピニロ氏）は、彼が誠実で信頼できると信じていた多数の潜在的顧客に到達することができました」と起訴状は述べています。

彼がゲスト牧師を務めたイベントで、ワシントン州の牧師は、会衆が貧困から抜け出すことの利点について説教した後に、自分のアイデアを売り込みました。彼は、信者たちが投資に対して月利34.9%という高い利息を得られると伝えました。教会だけでなく、彼は通常、カンファレンスセンターやパスコのレッド・ライオン・ホテルで開催されるいくつかの公的な集会でも投資を募りました。彼はフェイスブックで投資を売り込み、約1,500人のユーザーを持つテレグラムグループを開設しました。

ソラーノ・フィに関する嘘が発覚

裁判所の文書によると、ソラーノ・フィには投資や取引プログラムは存在しませんでした。むしろ、ピニロ氏は利益を示すためにオンライン口座の明細書を偽造し、それを投資家に渡して資金を引き出させるよう仕向けたことが判明しました。裁判所の文書はまた、参加者が紹介した人数に応じて報酬を得ていたことも明らかにしました。さらに、一部の初期投資家にも報酬が与えられており、文書にはワシントン州の牧師がこのプログラムをポンジスキームのように運営していたと記載されています。

しかし、新しいメンバーが引き出しを要求し始めた頃から問題が発生しました。ワシントン州の牧師は、資金の代わりに言い訳を返しました。彼の言い訳は、暗号資産市場の下落やウェブサイトのダウンタイムに関する嘘から、他の時には投資家にアカウントを買い取るために新しいメンバーを紹介するよう促すものでした。文書はまた、彼が顧客にプラットフォームのシステムを修復するために資金を送るよう求め、その資金を受け取れるようにしたと非難しています。

この更新に対して、米国東部ワシントン地区の連邦検事であるヴァネッサ・ウォルドレフ氏は、暗号資産投資詐欺の増加を批判しました。「詐欺的な投資スキームは新しいものではありませんが、暗号資産詐欺は、勤勉で誠実な人々からお金を奪う詐欺師たちの新しい手段です」と彼女は述べました。

彼女は、これらの犯罪者が盗んだ資金を国際的な口座に移動するため、法執行機関にとって新たな課題になると指摘しました。