Pastor de Washington acusado de robar $5.9M para inversiones falsas de criptomonedas

Un pastor de Washington se ha declarado inocente de las acusaciones de fraude por cable después de que se le acusara de robar $5.9 millones pertenecientes a miembros de la iglesia. Según los informes, el pastor tomó los fondos de los miembros de la iglesia y otros bajo la premisa de ayudarlos a invertir en inversiones de criptomonedas sin riesgo.

Según los documentos judiciales, el pastor, Francier Obando Pinilo, prometió a sus víctimas rendimientos de hasta el 40% mensual. El pastor, que supervisa la Iglesia Tiempo de Poder en Pasco, dijo que invertirá los fondos en su negocio de criptomonedas, Solano Fi. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que desvió los fondos a cuentas que le pertenecían a él y a sus cómplices en lugar de eso.

Pastor de Washington sancionado por estafa de inversión en criptomonedas 

Según informes, Pinilo fue aprehendido en su casa en Miami el 5 de diciembre, después de que el Tribunal del Distrito Este de Washington lo acusara. Fue acusado de 25 cargos de fraude por cable y un cargo por dirigir un negocio ilegal de transmisión de dinero. Su iglesia, que opera en dos ubicaciones en Pasco, ha cesado operaciones, con Pinilo publicando en Facebook publicaciones relacionadas con la iglesia.

El pastor acusado apareció en el Tribunal de EE. UU. de Richland en el Edificio Federal en conexión con el caso el jueves. Si el juez lo encuentra culpable de los delitos, Pinilo podría pasar hasta 20 años, la sentencia máxima que conllevan los cargos de fraude, en la cárcel.

Además, Pinilo tendrá que responder ante la Comisión de Comercio de Materias Primas, después de que el regulador presentara una demanda civil contra él. La comisión tiene el beneplácito del Congreso para regular y hacer cumplir los intercambios de materias primas.

Pinilo estafó a las víctimas con falsas promesas de inversión

Según la presentación, Pinilo llevó a cabo sus supuestos actos entre noviembre de 2021 y octubre de 2023, apuntando a varias personas además de miembros de su iglesia. Específicamente apuntó a personas con poco conocimiento de la industria de las criptomonedas.

Además, presentó sus ideas de inversión a miembros de la iglesia que no sabían el tipo de inversiones que iba a realizar. Sus publicaciones estaban en español, diciendo a las víctimas que las inversiones incluían comercio de materias primas.

La demanda civil afirmaba que usó una fachada de honestidad y confiabilidad para estafar a personas desprevenidas, incluidos adoradores de otras iglesias. "Como pastor en su iglesia en Pasco, Wash., y como orador invitado en otras iglesias, el acusado (Pinillo) fue capaz de llegar a una gran cantidad de clientes potenciales, quienes creían que era honesto y confiable", decía la presentación.

En un evento donde fue pastor invitado, el pastor de Washington predicó sobre los beneficios de que la congregación se elevara de la pobreza antes de presentar su idea. Les dijo a los adoradores que podrían ganar un interés de hasta el 34.9% mensual en sus inversiones. Además de las iglesias, también solicitó inversiones en varias reuniones públicas que generalmente se celebraban en el Centro de Conferencias o el Hotel Pasco Red Lion. Presentó sus inversiones en Facebook y abrió un grupo de Telegram donde tenía unos 1,500 usuarios.

Las investigaciones descubrieron mentiras sobre Solano Fi

Según los documentos judiciales, Solano Fi no tenía ningún programa de inversión o comercio. Más bien, descubrió que Pinilo fabricaba estados de cuenta en línea para mostrar ganancias. Los estados de cuenta fabricados luego se entregaban a los inversores para atraerlos a desprenderse de sus fondos. Los documentos judiciales también revelaron que los participantes eran recompensados según la cantidad de personas que reclutaban. Además, algunos inversores anteriores fueron recompensados, con documentos que indican que el pastor de Washington dirigía el programa como un esquema Ponzi.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando los nuevos miembros comenzaron a hacer solicitudes de retiro. El pastor de Washington les daba excusas en lugar de sus fondos. Sus excusas iban desde mentir sobre la caída del mercado de criptomonedas hasta el tiempo de inactividad del sitio web, mientras que en otras ocasiones, les dijo a los inversores que reclutaran nuevos miembros para comprar sus cuentas. Los documentos también alegaban que les pidió a los clientes que enviaran fondos para reparar el sistema de la plataforma para que pudieran obtener sus fondos.

Reaccionando a la actualización, la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Washington, Vanessa Waldref, criticó el aumento de las estafas de inversión en criptomonedas. "Los esquemas de inversión fraudulentos no son nuevos, pero las estafas de criptomonedas son una nueva forma en que los estafadores toman el dinero de personas trabajadoras e honestas", dijo.

Destacó que esto presenta nuevos desafíos para las fuerzas del orden, ya que estos criminales mueven los fondos robados a cuentas internacionales.