Pastor de Washington acusado de robar 5,9 millones de dólares para falsas inversiones en criptomonedas

Un pastor de Washington se declaró inocente de las acusaciones de fraude electrónico tras ser acusado de robar 5,9 millones de dólares pertenecientes a miembros de su iglesia. Según informes, el pastor sustrajo los fondos de miembros de la iglesia y otras personas con la excusa de ayudarles a invertir en criptomonedas sin riesgo.

Según documentos judiciales, el pastor Francier Obando Pinilo prometió a sus víctimas ganancias de hasta un 40 % mensual. El pastor, quien supervisa la Iglesia Tiempo de Poder en Pasco, afirmó que invertiría los fondos en su negocio de criptomonedas, Solano Fi. Sin embargo, los documentos judiciales demuestran que, en cambio, desvió los fondos a cuentas que le pertenecían a él y a sus cómplices.

Pastor de Washington condenado por estafa de inversión en criptomonedas 

Según informes, Pinilo fue detenido en su domicilio de Miami el 5 de diciembre, tras ser imputado por el Tribunal de Distrito del Este de Washington. Se le imputaron 25 cargos de fraude electrónico y un cargo por operar un negocio ilegal de transferencia de dinero. Su iglesia, que opera en dos locales en Pasco, ha cesado sus operaciones, y Pinilo ha recurrido a Facebook para publicar publicaciones relacionadas con la iglesia.

El pastor acusado compareció el jueves ante el Tribunal Federal de Richland, en el Edificio Federal, en relación con el caso. Si el juez lo declara culpable, Pinilo podría pasar hasta 20 años de cárcel, la pena máxima por fraude.

Además, Pinilo responderá ante la Comisión de Comercio de Productos Básicos (CMC), después de que el regulador presentara una demanda civil en su contra. La CMC cuenta con la autorización del Congreso para regular y hacer cumplir las leyes de las bolsas de productos básicos.

Pinilo estafó a las víctimas con falsas promesas de inversión

Según la denuncia, Pinilo llevó a cabo sus presuntos actos entre noviembre de 2021 y octubre de 2023, atacando a varias personas, además de a miembros de su iglesia. Se dirigió específicamente a personas con poco conocimiento de la industria de las criptomonedas.

Además, presentó sus ideas de inversión a miembros de la iglesia que desconocían el tipo de inversiones que iba a realizar. Sus publicaciones estaban en español y explicaban a las víctimas que las inversiones incluían el comercio de materias primas.

La demanda civil alegaba que se valió de una fachada de honestidad y confiabilidad para estafar a personas desprevenidas, incluyendo a feligreses de otras iglesias. "Como pastor de su iglesia en Pasco, Washington, y como orador invitado en otras iglesias, el acusado (Pinillo) logró llegar a un gran número de clientes potenciales, quienes creían en su honestidad y confiabilidad", se lee en el expediente.

En un evento donde fue pastor invitado, el pastor de Washington predicó sobre los beneficios de que la congregación saliera de la pobreza antes de presentar su idea. Les dijo a los fieles que podrían obtener un interés de hasta el 34.9% mensual sobre sus inversiones. Además de las iglesias, también solicitó inversiones en varias reuniones públicas que generalmente se celebraban en el Centro de Conferencias o en el Hotel Pasco Red Lion. Presentó sus inversiones en Facebook y abrió un grupo de Telegram con unos 1,500 usuarios.

Las investigaciones descubrieron mentiras sobre Solano Fi

Según documentos judiciales, Solano Fi no contaba con programas de inversión ni de comercio. En cambio, se descubrió que Pinilo falsificaba extractos de cuenta en línea para mostrar ganancias. Estos extractos falsificados se entregaban a los inversores para inducirlos a desembolsar sus fondos. Los documentos judiciales también revelaron que los participantes recibían recompensas según el número de personas que reclutaban. Además, algunos inversores anteriores también recibieron recompensas, y los documentos indican que el pastor de Washington dirigía el programa como si fuera un esquema Ponzi.

Sin embargo, los problemas comenzaron cuando nuevos miembros empezaron a solicitar retiros. El pastor de Washington les daba excusas en lugar de sus fondos. Sus excusas iban desde mentir sobre la caída del mercado de criptomonedas hasta la caída del sitio web, mientras que en otras ocasiones, les pedía a los inversores que reclutaran nuevos miembros para que compraran sus cuentas. Los documentos también alegaban que les pedía a los clientes que enviaran fondos para reparar el sistema de la plataforma y así poder recuperar sus fondos.

En respuesta a la actualización, la fiscal federal del Distrito Este de Washington, Vanessa Waldref, criticó el aumento de las estafas de inversión en criptomonedas. "Las estafas de inversión fraudulentas no son nuevas, pero las estafas con criptomonedas son una nueva forma en que los estafadores se aprovechan de personas trabajadoras y honestas", afirmó.

Destacó que esto presenta nuevos desafíos para la aplicación de la ley, ya que estos delincuentes mueven fondos robados a cuentas internacionales.