- 워싱턴 주 목회자 프란시에르 오반도 피닐로는 교회 신자들의 590만 달러를 훔쳤다는 혐의를 받은 후 전신 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
- 피닐로는 솔라노 Fi 투자 프로그램을 사용하여 고객들을 속였습니다.
- 법원 문서에 따르면 그는 이 프로그램을 폰지 사기처럼 운영한 것으로 alleged되었습니다.
워싱턴의 한 목사가 교회 회원들에게 속해 있던 590만 달러를 훔쳤다는 혐의로 전자 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 보고서에 따르면, 이 목사는 교회 회원들과 다른 사람들에게 위험 없는 암호화폐 투자에 참여하도록 돕는다는 명목으로 자금을 빼냈습니다.
법원 문서에 따르면, 목사는 프란시에르 오반도 피닐로(Francier Obando Pinilo)가 피해자들에게 월 최대 40%의 수익을 약속했습니다. 파스코에서 티엠포 데 푸에르르(Tiempo de Poder) 교회를 관할하는 목사는 자금을 자신의 암호화폐 사업인 솔라노 피(Solano Fi)에 투자하겠다고 말했습니다. 그러나 법원 문서는 그가 자금을 자신과 공범들의 계좌로 편성했음을 보여줍니다.
암호화폐 투자 사기로 징역형에 처해진 워싱턴 목사
보고서에 따르면, 피닐로는 12월 5일 미국 동부 워싱턴 연방 지방 법원이 그를 기소한 후 마이애미의 자택에서 체포되었습니다. 그는 25개의 전자 사기 혐의와 1개의 불법 송금 사업 운영 혐의에 기소되었습니다. 파스코의 두 곳에서 운영되는 그의 교회는 운영을 중단했으며, 피닐로는 페이스북을 통해 교회 관련 게시물을 올렸습니다.
피고 목사는 목요일 연방 건물 내 리치랜드 미국 법원에서 사건과 관련하여 출석했습니다. 판사가 유죄를 선고할 경우, 피닐로는 사기 혐의가 부과하는 최대 형량인 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
또한 피닐로는 규제 기관인 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 민사 소송을 제기받은 후 답변해야 합니다. 이 위원회는 의회의 승인을 받아 상품 거래를 규제하고 집행할 권한을 가지고 있습니다.
피닐로는 가짜 투자 약속으로 피해자들을 사기쳤습니다
제출된 문서에 따르면, 피닐로는 2021년 11월부터 2023년 10월까지 alleged 행위를 수행했으며, 교회 회원들 외에도 여러 사람들을 표적으로 삼았습니다. 그는 암호화폐 산업에 대한 이해가 부족한 사람들을 특히 표적으로 삼았습니다.
또한, 그는 자신이 수행할 투자 유형의 정보를 알지 못하는 교회 회원들에게 투자 아이디어를 제시했습니다. 그의 게시물은 스페인어로 되어 있었으며, 피해자들에게 투자가 상품 거래를 포함한다고 알렸습니다.
민사 소송에서는 그가 정직함과 신뢰성을 가장한 가면을 쓰고 다른 교회의 신자 등 무고한 사람들을 사기쳤다고 주장했습니다. “와싱턴 주 파스코(Pasco)에 있는 그의 교회 목회자로서, 그리고 다른 교회들의 게스트 연사로서, 피고(피닐로)는 자신이 정직하고 신뢰할 수 있다고 믿는 수많은 잠재 고객들에게 도달할 수 있었습니다.”라고 소송장은 밝혔습니다.
그가 게스트 목회자로 참석한 한 행사에서, 와싱턴 주 목회자는 교인들이 빈곤에서 벗어나는 것의 이점에 대해 설교한 후 자신의 아이디어를 제시했습니다. 그는 신자들에게 투자금에 대해 월 최대 34.9%의 이자를 얻을 수 있다고 말했습니다. 교회 외에도 그는 주로 컨퍼런스 센터나 파스코 레드 라이온 호텔에서 열리는 여러 공개 모임에서 투자를 모집했으며, 페이스북에서 투자를 제안하고 약 1,500명의 사용자를 보유한 텔레그램 그룹을 개설했습니다.
솔라노 파이(Solano Fi)에 대한 거짓말이 드러나다
법원 문서에 따르면, 솔라노 피(Solano Fi)는 어떤 투자 또는 거래 프로그램도 보유하지 않았습니다. 대신, 피닐로는 수익을 보여주기 위해 온라인 계좌 명세를 위조한 것으로 밝혀졌습니다. 위조된 명세서는 투자자들을 유인하여 자금을 빼내도록 제공되었습니다. 법원 문서는 또한 참가자들이 모집한 사람 수에 따라 보상을 받았다고 밝혔습니다. 또한, 일부 초기 투자자들에게도 보상이 제공되었으며, 문서에는 워싱턴의 목사가 이 프로그램을 폰지 사기처럼 운영했다고 명시되어 있습니다.
그러나 새로운 회원들이 출금 요청을 시작하면서 문제가 시작되었습니다. 와싱턴 주 목회자는 그들의 자금 대신 변명을 늘어놓았습니다. 그의 변명에는 암호화폐 시장 하락에 대한 거짓말이나 웹사이트 다운타임이 포함되었으며, 다른 경우에는 투자자들에게 계정을 매수하기 위해 새로운 회원을 모집하라고 했습니다. 문서에는 또한 플랫폼 시스템을 수리하기 위해 자금을 보내야 출금이 가능하다고 고객들에게 요구했다고도 주장했습니다.
이 업데이트에 반응하여 동부 와싱턴 지역 미국 연방검찰관 바네사 월드레프(Vanessa Waldref)는 암호화폐 투자 사기의 증가를 비판했습니다. “사기성 투자 schemes는 새롭지 않지만, 암호화폐 사기는 사기꾼들이 성실하고 정직한 사람들로부터 돈을 빼앗는 새로운 방식입니다.”라고 그녀는 말했습니다.
그녀는 이러한 범죄자들이 훔친 자금을 국제 계정으로 이동시키기 때문에 법 집행 기관에게 새로운 도전 과제를 제시한다고 강조했습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
