Первый оператор крипто-банкоматов в Великобритании обвинен на фоне общенациональной зачистки

Хабибур Рахман, 37 лет, из Лэнгдон-Крессент в Ист-Хэме, Лондон, reportedly стал первым человеком в Великобритании, обвиненным в эксплуатации крипто-банкомата без регистрации в FCA. Несмотря на запрет 2022 года со стороны Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), регулятора финансовых услуг Великобритании, крипто-банкоматы оставались относительно распространенными в стране. 

Данные с Coin ATM Radar показывает, что в марте 2022 года в Великобритании функционировало 81 крипто-банкомат, что помещало ее в десятку лидеров в мире в то время.

Хотя полиция Великобритании провела несколько зачисток крипто-банкоматов с момента запрета, это первый зарегистрированный случай уголовного обвинения, выдвинутого в результате их эксплуатации. Правоохранительные органы исполнили ордер на обыск в магазине электроники в Чатеме, Кент, где они конфисковали несколько крипто-банкоматов, включая один, выставленный на всеобщее обозрение.

Власти Великобритании обвиняют Рахмана в эксплуатации незарегистрированного крипто-банкомата и отмывании средств

Полиция Кента обвинила Рахмана в отмывании 300 000 фунтов стерлингов преступных доходов путем их конвертации в цифровые активы. Рахман в настоящее время находится под залогом, и на 10 октября назначено судебное заседание.

Мэтью Лонг, директор FCA по платежам и цифровым активам, предупредил:

В настоящее время нет крипто-банкоматов, зарегистрированных в FCA — поэтому, если вы используете один из этих аппаратов, вы можете передавать свои деньги преступникам.

Мэтью Лонг

Крипто-банкоматы продолжают эксплуатироваться для преступной деятельности по всему миру. Согласно исследованию крипто-аналитика TRM Labs, индустрия обмена наличных на криптовалюту, в основном работающая через крипто-банкоматы, обработала как минимум 160 миллионов долларов незаконных объемов с 2019 года. В Германии, где крипто-банкоматы все еще легальны при соблюдении определенных правил, правоохранительные органы недавно конфисковали почти 250 000 евро (примерно 279 000 долларов) наличными и закрыли 13 криптовалютных банкоматов за отсутствие необходимых лицензий.

США лидируют с 82% крипто-банкоматов в мире

В то время как Великобритания эффективно ликвидировала индустрию банкоматов цифровых активов, эти машины становятся все более распространенными в других регионах. Например, на долю США приходится 82% мирового количества биткоин-банкоматов, тогда как на Европу приходится всего 4%.

Согласно данным TRM Labs, количество крипто-банкоматов в Австралии выросло на 1700% за последние два года, а в Новой Зеландии количество киосков выросло с нуля до 157 за последние 12 месяцев.

Согласно данным Coin ATM, в США 31,273 крипто-банкоматов. Хотя Соединенные Штаты занимают первое место по количеству банкоматов в мире, их рост прервался в конце мая и продолжался до июля. Недавно правоохранительные органы США закрыли множество биткоин-банкоматов из-за проблем, связанных с вымогательством и мошенничеством. 

По состоянию на 21 мая рынок США потерял 302 биткоин-банкомата за месяц, и к 1 июня общее количество БТМ в США снизилось до 32 372 с 32 414 на 1 мая.

1 июля их количество упало до 31 955, что на 417 меньше, чем в предыдущем месяце, и в настоящее время составляет 31 273.