El primer operador de cajeros automáticos de criptomonedas del Reino Unido acusado en medio de una ofensiva nacional

Habibur Rahman, de 37 años y residente de Langdon Crescent en East Ham, Londres, se ha convertido, según se informa, en la primera persona en el Reino Unido acusada de operar un cajero automático de criptomonedas sin registro de la FCA. A pesar de la prohibición impuesta en 2022 por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el regulador de servicios financieros del Reino Unido, los cajeros automáticos de criptomonedas siguieron siendo relativamente comunes en el país. 

Los datos de Coin ATM Radar muestran que en marzo de 2022, había 81 cajeros automáticos de criptomonedas operativos en el Reino Unido, lo que lo colocaba entre los diez primeros a nivel mundial en ese momento.

Si bien la policía del Reino Unido ha llevado a cabo varias redadas contra cajeros automáticos de criptomonedas desde la prohibición, este es el primer caso reportado de un cargo penal derivado de su operación. Las autoridades ejecutaron una orden de registro en una tienda detronen Chatham, Kent, donde confiscaron varios cajeros automáticos de criptomonedas, incluido uno que estaba expuesto al público.

Las autoridades del Reino Unido acusan a Rahman de operar un cajero automático de criptomonedas no registrado y lavar fondos

La policía de Kent acusó a Rahman de blanquear 300.000 libras esterlinas procedentes de actividades delictivas mediante su conversión en activos digitales. Rahman se encuentra actualmente en libertad bajo fianza y tiene una comparecencia ante el tribunal programada para el 10 de octubre.

Matthew Long, director de Pagos y Activos Digitales de la FCA, advirtió:

Actualmente no hay cajeros automáticos de criptomonedas registrados en la FCA, por lo que si utiliza una de estas máquinas, podría estar entregando su dinero a delincuentes.

Matthew Long

Los cajeros automáticos de criptomonedas siguen siendo utilizados para actividades delictivas a nivel mundial. Según una investigación de la firma de análisis de criptomonedas TRM Labs, la casha criptomonedas, que opera principalmente a través de cajeros automáticos de criptomonedas, ha procesado al menos 160 millones de dólares en transacciones ilícitas desde 2019. En Alemania, donde los cajeros automáticos de criptomonedas aún son legales, siempre que cumplan con ciertas regulaciones, las fuerzas del orden incautaron recientemente casi 250.000 euros (aproximadamente 279.000 dólares) en cash y clausuraron 13 cajeros automáticos de criptomonedas por carecer de las licencias necesarias.

Estados Unidos lidera con el 82% de los cajeros automáticos de criptomonedas a nivel mundial

Si bien el Reino Unido ha erradicado eficazmente la industria de los cajeros automáticos de activos digitales, estos son cada vez más comunes en otras regiones. Por ejemplo, Estados Unidos representa el 82 % del total mundial de cajeros automáticos Bitcoin , mientras que Europa representa tan solo el 4 %.

Según TRM Labs, la cantidad de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia ha aumentado un 1700% en los últimos dos años, y Nueva Zelanda ha visto un aumento de cero a 157 quioscos en los últimos 12 meses.

Según datos de Coin ATM, hay 31.273 cajeros automáticos de criptomonedas en EE. UU. Si bien Estados Unidos concentra la mayor cantidad de cajeros automáticos de Bitcoin a nivel mundial, su racha de crecimiento en cajeros automáticos se interrumpió a finales de mayo y se prolongó hasta julio. Recientemente, las fuerzas del orden estadounidenses han cerrado numerosos Bitcoin debido a problemas relacionados con extorsiones y estafas. 

Al 21 de mayo, el mercado estadounidense perdió 302 cajeros automáticos Bitcoin durante el mes, y para el 1 de junio, el número total de BTM en EE. UU. había bajado a 32.372 desde 32.414 el 1 de mayo.

El 1 de julio, el recuento bajó a 31.955, una disminución de 417 respecto al mes anterior, y actualmente se encuentra en 31.273.