La primera operadora de ATM de criptomonedas del Reino Unido es acusada en medio de una represión nacional
- Habibur Rahman es la primera persona en el Reino Unido acusada por operar un cajero automático de criptomonedas, tras la prohibición de la FCA en 2022.
- Los cajeros automáticos de criptomonedas están cada vez más vinculados a actividades ilícitas en todo el mundo, con 160 millones de dólares procesados en volúmenes ilícitos desde 2019.
- Estados Unidos cuenta con la mayor cantidad de BTM (cajeros automáticos de billetes) a nivel mundial.
Habibur Rahman, de 37 años, de Langdon Crescent en East Ham, Londres, se ha convertido reportedly en la primera persona en el Reino Unido en ser acusado de operar una ATM de criptomonedas sin el registro de la FCA. A pesar de una prohibición de 2022 por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el regulador de servicios financieros del Reino Unido, las ATMs de criptomonedas siguieron siendo relativamente comunes en el país.
Datos de Coin ATM Radar muestra que en marzo de 2022, había 81 ATMs de criptomonedas operativas en el Reino Unido, colocándolo entre los diez principales a nivel mundial en ese momento.
Aunque la policía del Reino Unido ha llevado a cabo varias represiones contra las ATMs de criptomonedas desde la prohibición, este es el primer caso reportado de un cargo criminal resultante de su operación. Las autoridades ejecutaron una orden de registro en una tienda de electrónica en Chatham, Kent, donde confiscaron varias ATMs de criptomonedas, incluida una en exhibición pública.
Las autoridades del Reino Unido acusan a Rahman de operar una ATM de criptomonedas no registrada y de blanquear fondos
La policía de Kent acusó a Rahman de blanquear £300.000 en productos del delito convirtiéndolos en activos digitales. Rahman está actualmente en libertad bajo fianza y tiene una comparecencia en el tribunal programada para el 10 de octubre.
Matthew Long, Director de Pagos y Activos Digitales de la FCA, advirtió:
Actualmente no hay ATMs de criptomonedas registradas con la FCA, por lo que si está utilizando una de estas máquinas, podría estar entregando su dinero a criminales.
Matthew Long
Las ATMs de criptomonedas continúan siendo explotadas para actividad criminal a nivel mundial. Según una investigación de la analista de criptomonedas TRM Labs, la industria de efectivo a cripto, que opera principalmente a través de ATMs de criptomonedas, ha procesado al menos 160 millones de dólares en volúmenes ilícitos desde 2019. En Alemania, donde las ATMs de criptomonedas siguen siendo legales, siempre que sigan ciertas regulaciones, las fuerzas del orden recientemente incautaron casi 250.000 € (aproximadamente 279.000 $) en efectivo y clausuraron 13 ATMs de criptomonedas por carecer de las licencias necesarias.
Estados Unidos lidera con 82% de las ATMs de criptomonedas a nivel mundial
Mientras que el Reino Unido ha erradicado efectivamente la industria de las ATMs de activos digitales, estas máquinas se están volviendo cada vez más comunes en otras regiones. Por ejemplo, Estados Unidos representa el 82% del total global de ATMs de Bitcoin, mientras que Europa representa apenas un 4%.
Según TRM Labs, el número de ATMs de criptomonedas en Australia ha aumentado en 1700% durante los últimos dos años, y Nueva Zelanda ha visto un aumento de cero a 157 quioscos en los últimos 12 meses.
Según los datos de Coin ATM, hay 31,273 ATMs de criptomonedas en EE. UU. Aunque Estados Unidos representa la mayor parte de las BTMs a nivel mundial, su racha de crecimiento de ATMs se rompió a finales de mayo y persistió hasta julio. Recientemente, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. han clausurado numerosas ATMs de Bitcoin debido a problemas relacionados con extorsión y estafas.
A partir del 21 de mayo, el mercado de EE. UU. perdió 302 ATMs de Bitcoin durante el mes, y para el 1 de junio, el número total de BTMs en EE. UU. bajó a 32.372 desde 32.414 el 1 de mayo.
El 1 de julio, la cifra bajó a 31.955, una disminución de 417 respecto al mes anterior, y actualmente está en 31.273.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
