영국 최초의 암호화폐 ATM 운영사, 전국적인 단속 중 기소

런던 이스트 햄 랭던 크레센트 거주 37세 하비부르 라흐만은 FCA 등록 없이 암호화폐 ATM을 운영한 혐의로 영국에서 처음으로 기소된 인물로 보도되었습니다. 2022년 영국 금융서비스 규제당국(FCA)의 금지령에도 불구하고, 암호화폐 ATM은 영국 내에서 비교적 흔하게 남아 있었습니다. 

데이터에 따르면 코인 ATM 레이더 2022년 3월 영국에는 81대의 운영 중인 암호화폐 ATM이 있어 당시 전 세계 10위권 안에 들었음을 보여줍니다.

영국 경찰은 금지령 이후 암호화폐 ATM에 대한 여러 단속을 진행해 왔지만, 이는 운영으로 인한 형사 기소가 보고된 첫 사례입니다. 당국은 켄트주 체텀의 전자상점에서의 수색영장을 집행했으며, 공개 전시된 ATM을 포함해 여러 대의 암호화폐 ATM을 압수했습니다.

영국 당국, 라흐만을 등록되지 않은 암호화폐 ATM 운영 및 자금 세탁 혐의로 기소

켄트 경찰 라흐만을 범죄 수익금 £300,000을 디지털 자산으로 전환하여 세탁했다는 혐의에 기소했습니다. 라흐만은 현재 보석으로 석방되었으며, 10월 10일 법정에 출석할 예정입니다.

FCA 결제 및 디지털 자산 담당 이사 매튜 롱은 경고했습니다.

현재 FCA에 등록된 암호화폐 ATM은 없습니다. 따라서 이러한 기계를 사용한다면 당신의 돈을 범죄자에게 건네는 결과가 될 수 있습니다.

매튜 롱

암호화폐 ATM은 전 세계적으로 범죄 활동에 계속 악용되고 있습니다. 암호화폐 분석가 TRM Labs의 연구에 따르면, 주로 암호화폐 ATM을 통해 운영되는 현금-암호화폐 산업은 2019년 이후 적어도 1억 6,000만 달러의 불법 거래량을 처리했습니다. 독일에서는 암호화폐 ATM이 특정 규정을 준수할 경우 여전히 합법적이지만, 최근 법 집행 기관은 필요한 라이선스 부족으로 인해 거의 25만 유로(약 27만 9,000달러)의 현금과 13대의 암호화폐 ATM을 압수하고 폐쇄했습니다.

미국은 전 세계 암호화폐 ATM의 82%를 차지합니다

영국은 디지털 자산 ATM 산업을 효과적으로 근절했지만, 이러한 기계는 다른 지역에서는 점점 더 흔해지고 있습니다. 예를 들어, 미국은 전 세계 비트코인 ATM의 82%를 차지하는 반면, 유럽은 고작 4%에 불과합니다.

TRM Labs에 따르면, 호주의 암호화폐 ATM 수는 1700% 지난 2년 동안 급증했으며, 뉴질랜드는 지난 12개월 동안 0대에서 157대로 증가했습니다.

코인 ATM 데이터에 따르면, 미국에는 31,273 대의 암호화폐 ATM이 있습니다. 미국은 전 세계 BTM의 대부분을 차지하지만, ATM 증가 추세는 5월 말에 깨져 7월까지 지속되었습니다. 최근 미국 법 집행 기관들은 보복과 사기 관련 문제로 인해 수많은 비트코인 ATM을 폐쇄했습니다. 

5월 21일 기준, 미국 시장은 5월 한 달 동안 302대의 비트코인 ATM을 잃었으며, 6월 1일에는 BTM 총수가 5월 1일의 32,414대에서 32,372대로 감소했습니다.

7월 1일에는 전월 대비 417대 감소한 31,955대로 떨어졌으며, 현재는 31,273대입니다.