Primeiro operador de ATM de criptomoedas do Reino Unido é acusado no meio de uma repressão nacional

Habibur Rahman, 37 anos, de Langdon Crescent, em East Ham, Londres, tornou-se, segundo relatos, a primeira pessoa no Reino Unido a ser acusada de operar um ATM de criptomoedas sem registro na FCA. Apesar de uma proibição de 2022 pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), o regulador de serviços financeiros do Reino Unido, os ATMs de criptomoedas permaneceram relativamente comuns no país. 

Dados de Coin ATM Radar mostra que em março de 2022, havia 81 ATMs de criptomoedas operacionais no Reino Unido, colocando-o entre os dez primeiros globalmente na época.

Embora a polícia do Reino Unido tenha realizado várias repressões aos ATMs de criptomoedas desde a proibição, este é o primeiro caso relatado de uma acusação criminal resultante de sua operação. As autoridades executaram um mandado de busca em uma loja de eletrônicos em Chatham, Kent, onde confiscaram vários ATMs de criptomoedas, incluindo um em exibição pública.

Autoridades do Reino Unido acusam Rahman de operar um ATM de criptomoedas não registrado e de lavar dinheiro

A polícia de Kent acusou Rahman de lavar 300.000 libras em produtos criminosos, convertendo-os em ativos digitais. Rahman está atualmente em liberdade condicional e tem uma audiência marcada para 10 de outubro.

Matthew Long, Diretor de Pagamentos e Ativos Digitais da FCA, alertou:

Atualmente, não há ATMs de criptomoedas registrados na FCA—então, se você estiver usando uma dessas máquinas, pode estar entregando seu dinheiro a criminosos.

Matthew Long

ATMs de criptomoedas continuam a ser explorados para atividade criminosa globalmente. De acordo com pesquisas da analista de criptomoedas TRM Labs, a indústria de dinheiro para criptomoedas, operando principalmente por meio de ATMs de criptomoedas, processou pelo menos 160 milhões de dólares em volumes ilícitos desde 2019. Na Alemanha, onde os ATMs de criptomoedas ainda são legais, desde que sigam certas regulamentações, as autoridades policiais recentemente apreenderam quase 250.000 euros (aproximadamente 279.000 dólares) em dinheiro e fecharam 13 ATMs de criptomoedas por não possuírem as licenças necessárias.

Os EUA lideram com 82% dos ATMs de criptomoedas globalmente

Enquanto o Reino Unido erradicou efetivamente a indústria de ATMs de ativos digitais, essas máquinas estão se tornando cada vez mais comuns em outras regiões. Por exemplo, os EUA representam 82% do total global de ATMs de Bitcoin, enquanto a Europa representa apenas 4%.

De acordo com a TRM Labs, o número de ATMs de criptomoedas na Austrália aumentou 1700% nos últimos dois anos, e a Nova Zelândia viu um aumento de zero para 157 quiosques nos últimos 12 meses.

De acordo com os dados da Coin ATM, há 31,273 ATMs de criptomoedas nos EUA. Embora os Estados Unidos representem a maioria dos BTMs globalmente, sua sequência de crescimento de ATMs quebrou no final de maio e persistiu até julho. Recentemente, agências de aplicação da lei dos EUA fecharam numerosos ATMs de Bitcoin devido a problemas relacionados a extorsão e golpes. 

Em 21 de maio, o mercado dos EUA perdeu 302 ATMs de Bitcoin durante o mês, e em 1º de junho, o número total de BTMs nos EUA caiu para 32.372, de 32.414 em 1º de maio.

Em 1º de julho, a contagem caiu para 31.955, uma diminuição de 417 em relação ao mês anterior, e está atualmente em 31.273.