Habibur Rahman, de 37 anos, residente em Langdon Crescent, East Ham, Londres, tornou-se, segundo relatos, a primeira pessoa no Reino Unido a ser acusada de operar um caixa eletrônico de criptomoedas sem registro na FCA (Autoridade de Conduta Financeira). Apesar da proibição imposta em 2022 pela FCA, órgão regulador de serviços financeiros do Reino Unido, os caixas eletrônicos de criptomoedas permaneceram relativamente comuns no país.
Dados da Coin ATM Radar mostram que, em março de 2022, havia 81 caixas eletrônicos de criptomoedas em operação no Reino Unido, colocando o país entre os dez maiores do mundo na época.
Embora a polícia do Reino Unido tenha realizado diversas operações contra caixas eletrônicos de criptomoedas desde a proibição, este é o primeiro caso relatado de acusação criminal resultante de sua operação. As autoridades cumpriram um mandado de busca em uma loja detronem Chatham, Kent, onde confiscaram vários caixas eletrônicos de criptomoedas, incluindo um que estava em exposição pública.
As autoridades do Reino Unido acusam Rahman de operar um caixa eletrônico de criptomoedas não registrado e de lavagem de dinheiro
A polícia de Kent acusou Rahman de lavagem de £300.000 provenientes de atividades criminosas, convertendo-os em ativos digitais. Rahman está atualmente em liberdade sob fiança e tem uma audiência marcada para 10 de outubro.
Matthew Long, Diretor de Pagamentos e Ativos Digitais da FCA, alertou:
Atualmente, não há caixas eletrônicos de criptomoedas registrados na FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido) — portanto, se você estiver usando uma dessas máquinas, poderá estar entregando seu dinheiro a criminosos.
Mateus Long
Caixas eletrônicos de criptomoedas continuam sendo explorados para atividades criminosas em todo o mundo . De acordo com uma pesquisa da empresa de análise de criptomoedas TRM Labs, o cash em criptomoedas, que opera principalmente por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas, processou pelo menos US$ 160 milhões em volumes ilícitos desde 2019. Na Alemanha, onde os caixas eletrônicos de criptomoedas ainda são legais, desde que sigam certas regulamentações, as autoridades apreenderam recentemente quase € 250.000 (aproximadamente US$ 279.000) em cash e fecharam 13 caixas eletrônicos de criptomoedas por falta das licenças necessárias.
Os EUA lideram com 82% dos caixas eletrônicos de criptomoedas do mundo
Embora o Reino Unido tenha praticamente erradicado a indústria de caixas eletrônicos de criptomoedas, essas máquinas estão se tornando cada vez mais comuns em outras regiões. Por exemplo, os EUA respondem por 82% do total global de caixas eletrônicos Bitcoin , enquanto a Europa representa apenas 4%.
Segundo a TRM Labs, o número de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália aumentou 1700% nos últimos dois anos, e na Nova Zelândia esse número subiu de zero para 157 nos últimos 12 meses.
De acordo com dados da Coin ATM, existem 31.273 caixas eletrônicos de criptomoedas nos EUA. Embora os Estados Unidos possuam o maior número de caixas eletrônicos de Bitcoin (BTMs) do mundo, seu crescimento foi interrompido no final de maio e persistiu até julho. Recentemente, agências de segurança americanas fecharam diversos Bitcoin devido a problemas relacionados a extorsão e golpes.
Até 21 de maio, o mercado americano perdeu 302 caixas eletrônicos Bitcoin durante o mês e, em 1º de junho, o número total de caixas eletrônicos de Bitcoin nos EUA havia caído para 32.372, ante 32.414 em 1º de maio.
Em 1º de julho, o número caiu para 31.955, uma diminuição de 417 em relação ao mês anterior, e atualmente está em 31.273.
