イギリス初の暗号資産ATM事業者が、全国的な取り締まりの中で起訴される

ロンドン、イーストハムのラングドン・クレセントに住む37歳のハビブル・ラフマーン氏は、FCA（金融行動監視機構）の登録なしに暗号資産ATMを運営したとして、イギリスで初めて起訴された人物となった。2022年にイギリスの金融サービス規制機関である金融行動監視機構（FCA）が禁止令を出したにもかかわらず、イギリス国内では暗号資産ATMは比較的一般的であった。 

データによると Coin ATM Radar によると、2022年3月にはイギリスに81台の稼働中の暗号資産ATMがあり、当時世界でトップ10に入っていた。

イギリス警察は禁止令以降、暗号資産ATMに対していくつかの取り締まりを実施してきたが、その運用に起因する刑事起訴が報告されたのは今回が初めてである。当局はケント州チャタムの電子機器店に捜索令状を実行し、店頭展示されていたものを含む複数の暗号資産ATMを押収した。

イギリス当局は、ラフマーン氏を登録されていない暗号資産ATMの運営および資金洗浄の罪で起訴した

ケント警察 は、ラフマーン氏が犯罪収益30万ポンドをデジタル資産に変換することで資金洗浄を行ったと非難している。ラフマーン氏は現在保釈中であり、10月10日に法廷に出廷する予定である。

Matthew Long、FCAの決済・デジタル資産担当ディレクターは警告した：

現在、FCAに登録されている暗号資産ATMは存在しない。したがって、これらの機械を使用している場合、あなたの金を犯罪者に渡している可能性がある。

Matthew Long

暗号資産ATMは世界中で 犯罪活動に悪用され続けている。暗号資産アナリストのTRM Labsによる調査によると、主に暗号資産ATMを通じて運営されるキャッシュ・トゥ・クリプト業界は、2019年以降、少なくとも1億6000万ドルの不正な取引量を処理してきた。暗号資産ATMが特定の規制に従う限り合法であるドイツでは、法執行機関が最近、必要なライセンスを持たない13台の暗号資産ATMを閉鎖し、約25万ユーロ（約27万9000ドル）の現金を押収した。

米国は世界で82%の暗号資産ATMを占めている

イギリスは事実上、デジタル資産ATM業界を駆逐したが、これらの機械は他の地域でますます一般的になっている。例えば、米国は世界のビットコインATMの82%を占め、ヨーロッパはわずか4%である。

TRM Labsによると、オーストラリアの暗号資産ATMの数は 1700% 過去2年間で急増し、ニュージーランドでは過去12ヶ月間で0台から157台のキオスクに増加した。

Coin ATMのデータによると、米国には 31,273 台の暗号資産ATMがある。米国は世界で最も多くのBTM（銀行ATM）を占めているが、そのATMの成長傾向は5月末に終わり、7月まで続いた。最近、米国の法執行機関は、恐喝や詐欺に関連する問題により、多数のビットコインATMを閉鎖した。 

5月21日時点で、米国市場は5月中に302台のビットコインATMを失い、6月1日には米国のBTMの総数が5月1日の32,414台から32,372台に減少した。

7月1日には、前月比417台減の31,955台に落ち込み、現在は31,273台となっている。