Habibur Rahman, 37 anni, di Langdon Crescent a East Ham, Londra, sarebbe diventato il primo individuo nel Regno Unito ad essere accusato di aver gestito un bancomat per criptovalute senza la registrazione presso la FCA. Nonostante il divieto imposto nel 2022 dalla Financial Conduct Authority (FCA), l'autorità di regolamentazione dei servizi finanziari del Regno Unito, i bancomat per criptovalute sono rimasti relativamente diffusi nel Paese.
I dati di Coin ATM Radar mostrano che a marzo 2022 nel Regno Unito erano operativi 81 sportelli bancomat per criptovalute, collocandosi tra i primi dieci a livello mondiale in quel momento.
Sebbene la polizia britannica abbia condotto diverse operazioni di repressione contro gli sportelli bancomat per criptovalute dopo il divieto, questo è il primo caso segnalato di un'accusa penale derivante dalla loro attività. Le autorità hanno eseguito un mandato di perquisizione presso un negozio ditrona Chatham, nel Kent, dove hanno confiscato diversi sportelli bancomat per criptovalute, tra cui uno esposto al pubblico.
Le autorità del Regno Unito accusano Rahman di aver gestito un bancomat crittografico non registrato e di aver riciclato fondi
La polizia del Kent ha accusato Rahman di aver riciclato 300.000 sterline di proventi illeciti convertendoli in asset digitali. Rahman è attualmente in libertà su cauzione e la sua comparizione in tribunale è prevista per il 10 ottobre.
Matthew Long, direttore dei pagamenti e delle risorse digitali della FCA, ha avvertito:
Attualmente non ci sono sportelli bancomat per criptovalute registrati presso la FCA, quindi se utilizzi uno di questi sportelli, potresti consegnare i tuoi soldi ai criminali.
Matteo Lungo
Gli sportelli bancomat per criptovalute continuano a essere sfruttati per attività criminali a livello globale . Secondo una ricerca dell'analista di criptovalute TRM Labs, il cash -to-crypto, operante principalmente tramite sportelli bancomat per criptovalute, ha elaborato almeno 160 milioni di dollari in volumi illeciti dal 2019. In Germania, dove gli sportelli bancomat per criptovalute sono ancora legali, a condizione che rispettino determinate normative, le forze dell'ordine hanno recentemente sequestrato quasi 250.000 euro (circa 279.000 dollari) in cash e chiuso 13 sportelli bancomat per criptovalute per mancanza delle licenze necessarie.
Gli Stati Uniti sono in testa con l'82% degli sportelli bancomat per criptovalute a livello globale
Mentre il Regno Unito ha di fatto sradicato il settore degli sportelli bancomat per asset digitali, questi dispositivi stanno diventando sempre più comuni in altre regioni. Ad esempio, gli Stati Uniti rappresentano l'82% del totale mondiale degli sportelli bancomat Bitcoin , mentre l'Europa ne rappresenta solo il 4%.
Secondo TRM Labs, il numero di sportelli bancomat per criptovalute in Australia è aumentato del 1700% negli ultimi due anni, mentre in Nuova Zelanda il numero è aumentato da zero a 157 sportelli negli ultimi 12 mesi.
Secondo i dati di Coin ATM, negli Stati Uniti 31.273 Bitcoin a causa di problemi legati a estorsioni e truffe.
Al 21 maggio, il mercato statunitense ha perso 302 sportelli bancomat Bitcoin nel corso del mese e, entro il 1° giugno, il numero totale di sportelli bancomat Bitcoin negli Stati Uniti era sceso a 32.372, rispetto ai 32.414 del 1° maggio.
Il 1° luglio il totale è sceso a 31.955, con un calo di 417 unità rispetto al mese precedente, e attualmente è pari a 31.273.
