Il primo operatore di ATM crypto nel Regno Unito accusato nel contesto di una repressione nazionale

Habibur Rahman, 37 anni, di Langdon Crescent a East Ham, Londra, sarebbe diventato la prima persona nel Regno Unito a essere accusata di aver gestito un ATM crypto senza registrazione FCA. Nonostante un divieto del 2022 da parte dell'Autorità di condotta finanziaria (FCA), il regolatore dei servizi finanziari del Regno Unito, gli ATM crypto sono rimasti relativamente comuni nel paese. 

I dati di Coin ATM Radar mostra che nel marzo 2022 c'erano 81 ATM crypto operativi nel Regno Unito, collocandolo tra i primi dieci a livello globale all'epoca.

Mentre la polizia del Regno Unito ha condotto diversi blitz sugli ATM crypto dal divieto, questo è il primo caso segnalato di un'accusa penale risultante dalla loro operazione. Le autorità hanno eseguito un mandato di perquisizione in un negozio di elettronica a Chatham, nel Kent, dove hanno confiscato diversi ATM crypto, incluso uno esposto al pubblico.

Le autorità del Regno Unito accusano Rahman di aver gestito un ATM crypto non registrato e di riciclare fondi

Polizia del Kent ha accusato Rahman di riciclare 300.000 sterline di proventi criminali convertendoli in attività digitali. Rahman è attualmente in libertà su cauzione e ha un'udienza in tribunale prevista per il 10 ottobre.

Matthew Long, Direttore dei Pagamenti e delle Attività Digitali della FCA, ha avvertito:

Al momento non ci sono ATM crypto registrati presso la FCA, quindi se stai utilizzando una di queste macchine, potresti stare consegnando i tuoi soldi ai criminali.

Matthew Long

Gli ATM crypto continuano a essere sfruttati per attività criminali a livello globale. Secondo una ricerca di TRM Labs, analista crypto, l'industria cash-to-crypto, che opera principalmente tramite ATM crypto, ha elaborato almeno 160 milioni di dollari in volumi illeciti dal 2019. In Germania, dove gli ATM crypto sono ancora legali, purché seguano determinate normative, le forze dell'ordine hanno recentemente sequestrato quasi 250.000 € (circa 279.000 $) in contanti e chiuso 13 ATM criptovaluta per mancanza delle licenze necessarie.

Gli Stati Uniti guidano con 82% degli ATM crypto a livello globale

Mentre il Regno Unito ha efficacemente eradicato l'industria degli ATM di asset digitali, queste macchine stanno diventando sempre più comuni in altre regioni. Ad esempio, gli Stati Uniti rappresentano l'82% del totale globale degli ATM Bitcoin, mentre l'Europa rappresenta solo il 4%.

Secondo TRM Labs, il numero di ATM crypto in Australia è aumentato di 1700% negli ultimi due anni, e la Nuova Zelanda ha visto un aumento da zero a 157 chioschi negli ultimi 12 mesi.

Secondo i dati di Coin ATM, ci sono 31,273 ATM crypto negli Stati Uniti. Sebbene gli Stati Uniti rappresentino la maggior parte dei BTM a livello globale, la loro striscia di crescita degli ATM si è interrotta verso la fine di maggio e si è protratta fino a luglio. Di recente, le agenzie delle forze dell'ordine degli Stati Uniti hanno chiuso numerosi ATM Bitcoin a causa di problemi legati all'estorsione e alle truffe. 

Al 21 maggio, il mercato statunitense ha perso 302 ATM Bitcoin durante il mese e, al 1° giugno, il numero totale di BTM negli Stati Uniti è sceso a 32.372 da 32.414 il 1° maggio.

Il 1° luglio, il totale è sceso a 31.955, con una diminuzione di 417 rispetto al mese precedente, e attualmente è a 31.273.