Украина запрашивает финансовую информацию у криптовалютных компаний

Криптовалютная индустрия в Украине подвергается повышенному вниманию после того, как Национальный банк Украины (НБУ) недавно потребовал от четырёх местных криптовалютных компаний предоставить финансовую отчётность за первые два квартала 2023 года. Среди пострадавших компаний – Kuna, CoinPay, GEO Pay и Qmall. НБУ дал этим компаниям семидневный срок для предоставления запрошенной финансовой информации.

Украина объявила недельный ультиматум для выполнения обязательств

Об этом 3 июля сообщил основатель и генеральный директор биржи Kuna Майкл Чобанян, ссылаясь на документ, распространенный украинским новостным Telegram-каналом «Политика страны». Запрос НБУ включает в себя финансовую отчетность, объемы операций и информацию о приеме и переводе средств. Кроме того, криптовалютным компаниям предписано предоставлять выписки по всем счетам с начала 2023 года.

Хотя причины последних действий НБУ остаются неясными, Чобанян выразил удивление по поводу этого требования, заявив, что подобных запросов в Украине ранее не поступало. Он упомянул, что аналогичные действия имели место ещё в 2015 году, до запуска Kuna, но теперь действия правительства вызывают сомнения. В последние недели по всей Украине прошла первая волна обысков на биржах, инициированных НБУ, МВД и Службой безопасности Украины.

Чобанян считает, что в будущем, вероятно, будут проводиться новые обыски и приниматься меры против криптовалютных бирж. Из-за того, что Чобанян называет «хищническими действиями» НБУ, биржа Kuna ушла с рынка B2C в Украине в марте 2023 года. Этот уход привёл к значительному снижению объёмов торгов, упав примерно на 90% за последние несколько месяцев. Чобанян пояснил, что Kuna уже потеряла около 60% своих объёмов к моменту ухода с российского рынка в феврале 2022 года.

Криптовалютные компании меняют фокус на фоне растущего давления со стороны регулирующих органов

Несмотря на растущую враждебность украинских властей к криптоиндустрии, Чобанян видит в сложившейся ситуации и позитивный момент. Он планирует сосредоточиться на европейском рынке, особенно на сегменте B2B (бизнес для бизнеса). Kuna недавно запустила KunaPay, сервис по приему криптовалют, что потенциально может стать причиной действий правительства. Чобанян сохраняет оптимизм в отношении смещения фокуса на европейский рынок, заявляя, что благодарен НБУ за то, что тот помог его компании стать успешным европейским игроком, а не узкоспециализированным украинским игроком.

Недавние действия украинского правительства вызвали обеспокоенность в местной криптовалютной индустрии. В связи с ужесточением регулирования НБУ и требованиями большей финансовой прозрачности некоторые компании, такие как Kuna, выводят свою деятельность с украинского рынка. Хотя сложившаяся ситуация может создавать трудности для местных криптовалютных компаний, некоторые из них также изучают новые возможности на европейском рынке.

По мере развития ситуации участники отрасли внимательно следят за действиями украинских властей и их потенциальным влиянием на криптовалютный рынок страны. Остается выяснить, как эти регуляторные меры повлияют на будущее криптоиндустрии в Украине и действительно ли действия правительства будут способствовать росту успешных европейских компаний в этом секторе.