Ucrania solicita información financiera a empresas de criptomonedas

La industria de las criptomonedas en Ucrania se enfrenta a un mayor escrutinio, ya que el Banco Nacional de Ucrania (BNU) exigió a cuatro empresas locales de criptomonedas que presentaran sus estados financieros correspondientes a los dos primeros trimestres de 2023. Entre las empresas afectadas se encuentran Kuna, CoinPay, GEO Pay y Qmall. El BNU les ha dado un plazo de siete días para presentar la información financiera solicitada.

Ucrania anuncia un ultimátum de una semana para el cumplimiento

Michael Chobanyan, fundador y director ejecutivo de Kuna Exchange, reveló este desarrollo el 3 de julio, refiriéndose a un documento distribuido por el canal de noticias ucraniano de Telegram "Política del país". La solicitud del Banco Nacional de Ucrania (BNU) abarca estados financieros, volúmenes operativos e información sobre la recepción y transferencia de fondos. Además, se ha solicitado a las empresas de criptomonedas que proporcionen extractos de todas sus cuentas a partir de principios de 2023.

Si bien los motivos de las últimas acciones del NBU siguen sin estar claros, Chobanyan expresó su sorpresa ante la demanda, afirmando que nunca antes se habían presentado solicitudes similares en Ucrania. Mencionó que acciones similares ocurrieron en 2015, antes del lanzamiento de Kuna, pero la dirección del gobierno ahora parece cuestionable. En las últimas semanas, se produjo la primera oleada de búsquedas en bolsas de valores en toda Ucrania, impulsada por el NBU, el Ministerio del Interior y el Servicio de Seguridad de Ucrania.

Chobanyan cree que es probable que se produzcan más búsquedas y acciones contra las plataformas de intercambio de criptomonedas en el futuro. Debido a lo que Chobanyan denomina "acciones predatorias" por parte del NBU, la plataforma Kuna se retiró de su mercado de comercio entre empresas (B2C) en Ucrania en marzo de 2023. Esta salida provocó una disminución significativa en los volúmenes de intercambio, que cayeron aproximadamente un 90 % en los últimos meses. Chobanyan explicó que Kuna ya había perdido alrededor del 60 % de sus volúmenes al salir del mercado ruso en febrero de 2022.

Las empresas de criptomonedas cambian su enfoque a medida que aumenta la presión regulatoria

A pesar de la creciente hostilidad de las autoridades ucranianas hacia la industria de las criptomonedas, Chobanyan ve un rayo de esperanza en la situación. Planea centrarse en el mercado europeo, en particular en el segmento B2B (empresa a empresa). Kuna lanzó recientemente KunaPay, un servicio de adquisición de criptomonedas, lo que podría justificar las medidas del gobierno. Chobanyan se muestra optimista sobre el cambio hacia un enfoque europeo y agradece al Banco Nacional de Ucrania por animar a su empresa a convertirse en una empresa europea de éxito en lugar de una ucraniana de nicho.

Las recientes medidas del gobierno ucraniano han suscitado preocupación en la industria local de criptomonedas. A medida que el Banco Nacional de Ucrania (BNU) endurece las regulaciones y exige mayor transparencia financiera, algunas empresas como Kuna están trasladando sus operaciones fuera del mercado ucraniano. Si bien la situación puede plantear desafíos para las empresas locales de criptomonedas, algunas también están explorando nuevas oportunidades en el mercado europeo.

A medida que la situación evoluciona, los participantes del sector siguen de cerca las acciones de las autoridades ucranianas y su posible impacto en el de las criptomonedas en el país. Queda por ver cómo estas medidas regulatorias influirán en el futuro de la industria cripto en Ucrania y si las acciones del gobierno impulsarán el crecimiento de las empresas europeas exitosas del sector.