A Ucrânia solicita informações financeiras de empresas de criptomoedas

O setor de criptomoedas na Ucrânia está sob crescente escrutínio, visto que o Banco Nacional da Ucrânia (NBU) exigiu quatro empresas locais do ramo apresentassem demonstrações financeiras referentes aos dois primeiros trimestres de 2023. As empresas afetadas são Kuna, CoinPay, GEO Pay e Qmall. O NBU concedeu a essas empresas um prazo de sete dias para apresentar os dados financeiros solicitados.

Ucrânia anuncia ultimato de uma semana para cumprimento das normas

Michael Chobanyan, fundador e CEO da exchange Kuna, revelou essa novidade em 3 de julho, referindo-se a um documento divulgado pelo canal de notícias ucraniano do Telegram "Política do País". A solicitação do Banco Nacional da Ucrânia (NBU) abrange demonstrações financeiras, volumes operacionais e informações sobre o recebimento e a transferência de fundos. Além disso, as empresas de criptomoedas foram solicitadas a fornecer extratos de todas as contas a partir do início de 2023.

Embora os motivos por trás das últimas ações do NBU permaneçam obscuros, Chobanyan expressou surpresa com a exigência, afirmando que tais pedidos nunca haviam sido feitos na Ucrânia. Ele mencionou que ações semelhantes ocorreram em 2015, antes do lançamento do Kuna, mas a direção que o governo está tomando agora parece questionável. Nas últimas semanas, a primeira onda de buscas em casas de câmbio ocorreu em toda a Ucrânia, desencadeada pelo NBU, pelo Ministério do Interior e pelo Serviço de Segurança da Ucrânia.

A Chobanyan acredita que é provável que ocorram mais buscas e ações contra corretoras de criptomoedas no futuro. Devido ao que a Chobanyan chama de "ações predatórias" do Banco Nacional da Ucrânia (NBU), a corretora Kuna retirou-se do mercado B2C (business-to-customer) na Ucrânia em março de 2023. Essa saída resultou em uma queda significativa no volume de negociações, de aproximadamente 90% nos últimos meses. A Chobanyan explicou que a Kuna já havia perdido cerca de 60% do seu volume quando saiu do mercado russo em fevereiro de 2022.

Empresas de criptomoedas mudam o foco à medida que a pressão regulatória aumenta.

Apesar da crescente hostilidade das autoridades ucranianas em relação à indústria de criptomoedas, Chobanyan vê um lado positivo na situação. Ele planeja se concentrar no mercado europeu, particularmente no segmento B2B (business-to-business). A Kuna lançou recentemente o KunaPay, um serviço de aquisição de criptomoedas, o que pode ser um dos motivos para as ações do governo. Chobanyan permanece otimista quanto à mudança para um foco europeu, afirmando estar grato ao Banco Nacional da Ucrânia (NBU) por incentivar sua empresa a se tornar uma participante de sucesso na Europa, em vez de uma empresa de nicho na Ucrânia.

As recentes ações do governo ucraniano geraram preocupação no setor local de criptomoedas. Com o Banco Nacional da Ucrânia (NBU) intensificando as regulamentações e exigindo maior transparência financeira, algumas empresas, como a Kuna, estão transferindo suas operações para fora do mercado ucraniano. Embora a situação possa representar desafios para as empresas locais de criptomoedas, algumas também estão explorando novas oportunidades no mercado europeu.

Conforme a situação se desenvolve, os participantes do setor estão acompanhando de perto as ações das autoridades ucranianas e seu potencial impacto no das criptomoedas no país. Resta saber como essas medidas regulatórias moldarão o futuro da indústria de criptomoedas na Ucrânia e se as ações do governo realmente estimularão o crescimento de empresas europeias bem-sucedidas no setor.