L'Ucraina richiede informazioni finanziarie alle società di criptovaluta

Il settore delle criptovalute in Ucraina è sotto esame con maggiore attenzione, poiché la Banca Nazionale Ucraina (NBU) ha recentemente richiesto a quattro società locali di criptovalute di fornire i bilanci finanziari per i primi due trimestri del 2023. Tra le società interessate figurano Kuna, CoinPay, GEO Pay e Qmall. La NBU ha concesso a queste società un termine di sette giorni per presentare i dati finanziari richiesti.

L'Ucraina annuncia un ultimatum di una settimana per il rispetto delle disposizioni

Michael Chobanyan, fondatore e CEO di Kuna Exchange, ha rivelato questo sviluppo il 3 luglio, citando un documento diffuso dal canale di notizie ucraino Telegram "Politica del Paese". La richiesta della NBU comprende rendiconti finanziari, volumi operativi e informazioni sulla ricezione e il trasferimento di fondi. Inoltre, alle società di criptovalute è stato chiesto di fornire rendiconti per tutti i conti a partire dall'inizio del 2023.

Sebbene le ragioni alla base delle ultime azioni dell'NBU rimangano poco chiare, Chobanyan ha espresso sorpresa per la richiesta, affermando che richieste simili non erano mai state presentate in Ucraina prima. Ha affermato che azioni simili si erano verificate nel 2015, prima del lancio di Kuna, ma la direzione del governo appare ora discutibile. Nelle ultime settimane, la prima ondata di perquisizioni negli exchange ha avuto luogo in tutta l'Ucraina, innescata dall'NBU, dal Ministero degli Affari Interni e dai Servizi di Sicurezza dell'Ucraina.

Chobanyan ritiene che in futuro siano probabili ulteriori perquisizioni e azioni contro gli exchange di criptovalute. A causa di quelle che Chobanyan definisce "azioni predatorie" da parte della NBU, l'exchange Kuna si è ritirato dal suo mercato business-to-customer in Ucraina nel marzo 2023. Questa uscita ha comportato una significativa diminuzione dei volumi di scambio, con un calo di circa il 90% negli ultimi mesi. Chobanyan ha spiegato che Kuna aveva già perso circa il 60% dei suoi volumi quando è uscita dal mercato russo nel febbraio 2022.

Le aziende di criptovalute cambiano focus mentre aumenta la pressione normativa

Nonostante la crescente ostilità delle autorità ucraine nei confronti del settore delle criptovalute, Chobanyan vede un lato positivo nella situazione. Prevede di concentrarsi sul mercato europeo, in particolare sul segmento business-to-business (B2B). Kuna ha recentemente lanciato KunaPay, un servizio di acquisizione di criptovalute, che potrebbe potenzialmente giustificare le azioni del governo. Chobanyan rimane ottimista riguardo allo spostamento verso un focus europeo, affermando di essere grato alla NBU per aver incoraggiato la sua azienda a diventare un attore europeo di successo piuttosto che una nicchia ucraina.

Le recenti azioni del governo ucraino hanno sollevato preoccupazioni nel settore locale delle criptovalute. Mentre la NBU inasprisce le normative e richiede maggiore trasparenza finanziaria, alcune aziende come Kuna stanno spostando le loro attività dal mercato ucraino. Sebbene la situazione possa rappresentare una sfida per le aziende crypto locali, alcune stanno anche esplorando nuove opportunità nel mercato europeo.

Con l'evolversi della situazione, gli operatori del settore stanno monitorando attentamente le azioni delle autorità ucraine e il loro potenziale impatto sul delle criptovalute nel Paese. Resta da vedere come queste iniziative normative plasmeranno il futuro del settore delle criptovalute in Ucraina e se le azioni del governo stimoleranno effettivamente la crescita di aziende europee di successo nel settore.