Трендовые мем-токены скрывают риски кластеров инсайдерских кошельков
Некоторые мем-токены скрывают риски, связанные с долями инсайдеров
- Среди самых горячих токенов наблюдается большое количество крупных держателей и определённая циркуляция активности между кластерами кошельков.
- Новые токены часто скупаются командой проекта, а также ботами-трейдерами, что вновь приводит к формированию кластеров кошельков.
- Даже старые токены часто образуют кластеры кошельков или демонстрируют, что большая часть их предложения была переведена на централизованные биржи.
Каждый день запускаются новые мем-токены, и они часто оказываются в числе трендовых активов или самых крупных победителей дня. Однако некоторые из этих токенов скрывают риски инсайдерского владения.
Мем-проекты обычно создаются сообществом. Однако эти активы часто тесно связаны с их создателями, которые стараются оставаться анонимными. Данные блокчейна показывают, что некоторые токены распределены несправедливо и содержат подозрительные кластеры кошельков.
Читать: Полное руководство по крипто-мемам: понимание мем-коинов
Некоторые кластеры кошельков формируются естественным образом, когда пользователь или биржа, такая как Raydium, распределяет токены между несколькими адресами. Другие указывают на одного крупного субъекта, владеющего значительной частью предложения. Наличие крупных кластеров кошельков предполагает наличие инсайдеров, которые могут агрессивно продавать токен.
Кластер кошельков, связанный с полной потерей $RIZZ
Один из самых драматичных примеров для PEIPEI, взаимодействуя с другими миллионами кошельков. Формирование кластеров кошельков предполагает активность спуфинга и потенциально неорганическое ценообразование. — это RIZZ, недавно запущенный мем-токен на базе Solana. После того как Bubblemaps раскрыл кластеры кошельков во время прямой трансляции RIZZ, цена обвалилась, как видно на графике, уничтожив 99% стоимости токена 21 июня.
Токен RIZZ обвалился во время прямой трансляции его создателя, после раскрытия подозрительного кластера связанных кошельков. Источник: Dextools
Давление продавцов не было напрямую связано с кластерами кошельков. Bubblemaps все еще изучает паттерны кошельков, которые могут указывать на проблемы со структурой владения токеном. Возможно, некоторые кластеры предназначены для автоматического снэйпа токена на ранних этапах и создания образа активной торговли.
Карта пузырей токена PEPE показывает более справедливое распределение по сравнению с RIZZ. Единственный кластер с высокой активностью принадлежит известному кошельку биржи. Токены TRUMP, трендовые по состоянию на 24 июня, показывают активность с небольшими кластерами, которые тем не менее выявляют высокие объемы транзакций. Кошельки этих кластеров также меньше по размеру, но они используются в почти постоянной активности.
Трендовый токен MAGA на Ethereum также показывает кластер взаимосвязанных кошельков, которые, похоже, транзакционируют друг с другом, циркулируя токены. MOG, с другой стороны, входит в число трендовых токенов с распределением, выглядящим более равным, и почти отсутствием кластеров за пределами бирж.
APE, недавно ставший трендовым токеном на Ethereum, формирует кластер с более чем 11% предложения. Эти кошельков монеты перемещаются по кругу и не идентифицируются как принадлежащие бирже.
Также читайте: Создатель DJT раскрыт за инсайдерскую торговлю и связь с Барроном Трампом
TrumpCoin (DJT), запущенный Мартином Шкрли, является ярким примером токена с потенциалом масштабного инсайдерского масштабирования.
TrumpCoin все еще содержит кластеры, контролирующие большой процент предложения. Источник: Bubblemaps
Кластеры также временны и могут изменять структуру владения монетой. В первые дни токены DJT все были частью одного кластера, так как активы распределялись через торговлю на Raydium. Другие тревожные паттерны при визуализации токена могут включать множество кошельков одинакового размера, даже если они не связаны, а также крупные кошельки с одним владельцем.
В некоторых случаях кластеры формируются вскоре после запуска токена, когда ранние снэйперы скупают большую часть предложения. Некоторые кластеры могут не быть инсайдерами, а ранними покупками снэйпа, которые затем стремятся изменить распределение предложения.
Более старые токены также проходят через подозрительную активность
Подозрительные кластеры кошельков появляются не только для недавно запущенных токенов. Даже старые, устоявшиеся мем-токены Solana, такие как Book of Meme (BOME), проходят через формирование кластеров. Один крупномасштабный кошелёк сформировался и держит более 53% всех BOME.
Кластер кошельков BOME, скорее всего, принадлежит неустановленной бирже. Источник: Bubblemaps
В этом случае маппинг не раскрывает личность кошелька, так как это может быть непомеченная биржа. Кошелёк также выделяется высоким объемом транзакций с связанными кошельками. В случае BOME большой кошелёк, вероятно, принадлежит Binance2, исходя из коммуникации Solscan с меньшими кошельками. Однако это также выявляет концентрацию BOME и потенциальную готовность к продаже на централизованной бирже.
Следует также учитывать кошельки с одним пользователем. Даже для DogWifHat (WIF) кошельки эквивалентны всем holdings биржи ByBit. WIF также сильно сконцентрирован на бирже Binance.
Тип распределения кошельков может показать, какое давление продавцов может испытать токен. Некоторые мем-токены обладают высокой ликвидностью на основе высокого процента кошельков бирж. Другие имеют инсайдеров, ожидающих на sidelines с значительными holdings. Трендовые токены не застрахованы от немедленного разворота трендов и стирания их стоимости.
Материал Cryptopolitan, автор Христина Василева
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
