Популярные мем-токены скрывают риски, связанные с кластеризацией кошельков инсайдеров

Каждый день запускаются новые токены-мемы, которые часто попадают в число трендовых активов или становятся лидерами роста дня. Однако некоторые из этих токенов таят в себе скрытые риски, связанные с владением ими инсайдерами. 

Мем-проекты обычно создаются силами сообщества. Однако эти ресурсы часто тесно связаны с их создателями, которые стараются оставаться анонимными. Данные блокчейна показывают, что некоторые токены распределены несправедливо и содержат подозрительные кластеры кошельков. 

Читайте: Полное руководство по криптомемам: понимание мем-монет

Некоторые кластеры кошельков формируются естественным образом, когда пользователь или биржа, такая как Raydium, распределяет токены на несколько адресов. Другие указывают на то, что большая часть предложения находится в руках одной крупной организации. Наличие крупных кластеров кошельков предполагает наличие инсайдеров, которые могут агрессивно продавать токены.

Кластер кошельков связан с общими потерями для $RIZZ

Один из самых яркихmatic кластеризации кошельков — это RIZZ, недавно запущенный Solana. После того, как Bubblemaps показал кластеризацию кошельков во время прямой трансляции RIZZ, цена резко упала, как видно на графике, потеряв 99% стоимости токена 21 июня. 

Токен RIZZ рухнул во время прямой трансляции своего создателя после того, как обнаружил подозрительное скопление связанных кошельков. Источник: Dextools

Давление со стороны продавцов не было напрямую связано с группами токенов в кошельках. Bubblemaps всё ещё изучает закономерности в работе кошельков, которые могут указывать на проблемы со структурой хранения токена. Возможно, некоторые группы предназначены для автоматической перехвата токенов на ранних этапах и создания видимости активной торговли. 

Карта распределения токенов PEPE показывает более равномерное распределение по сравнению с RIZZ. Единственный кластер с высокой активностью принадлежит кошельку известной биржи. Токены TRUMP, находящиеся в тренде по состоянию на 24 июня, демонстрируют активность в виде небольших кластеров, которые, тем не менее, показывают высокие объемы транзакций. Кошельки этих кластеров также меньше, но используются практически постоянно.

Популярный токен MAGA на Ethereum также демонстрирует кластер взаимосвязанных кошельков, которые, по-видимому, совершают транзакции друг с другом, циркулируя токены. MOG, с другой стороны, входит в число популярных токенов с более равномерным распределением и практически без кластеров за пределами бирж. 

APE, новый популярный Ethereum , формирует кластер, насчитывающий более 11% всего предложения. Кошельки перемещают монеты по кругу и не идентифицируютсяdentпринадлежащие какой-либо бирже. 

Читайте также: Создатель Дональда Трампа разоблачен в инсайдерской торговле и связях с Барроном Трампом.

Trump Coin (DJT), запущенный Мартином Шкрели, является ярким примером токена, обладающего потенциалом для масштабного роста за счет привлечения внутренних инвесторов. 

В TrumpCoin по-прежнему присутствуют кластеры, контролирующие значительную долю предложения. Источник: Bubblemaps

Кластеры также носят временный характер и могут изменять структуру хранения монеты. На ранних этапах все токены DJT входили в один кластер, поскольку активы распределялись через торговлю на Raydium. Другие тревожные закономерности при визуализации токена могут включать множество кошельков схожего размера, даже если они не связаны между собой, а также крупные кошельки, принадлежащие одному владельцу. 

В некоторых случаях кластеры формируются вскоре после запуска токена, когда первые «снайперы» скупают значительную часть предложения. Некоторые кластеры могут состоять не из инсайдеров, а из ранних «снайперских» покупок, целью которых является изменение распределения предложения.

Более старые токены также подвергаются подозрительной активности

Подозрительные скопления кошельков появляются не только для недавно запущенных токенов. Даже более старые, устоявшиеся мем-токены Solana , такие как Book of Meme (BOME), проходят через процесс формирования кластеров. Один крупный кошелек сформировался и содержит более 53% всех токенов BOME. 

Кластер кошельков BOME, скорее всего, принадлежит одной иdentбирже. Источник: Bubblemaps

В данном случае сопоставление не раскрываетdentкошелька, поскольку это может быть немаркированная биржа. Кошелек также был выделен из-за большого объема транзакций с подключенными кошельками. В случае с BOME, крупный кошелек, скорее всего, принадлежит Binance2, судя по данным Solscan о взаимодействии с более мелкими кошельками. Однако это также указывает на концентрацию BOME и потенциальную готовность к продаже на централизованной бирже.

Следует также рассмотреть кошельки для одного пользователя. Даже для DogWifHat (WIF) кошельки эквивалентны всем активам на бирже ByBit. Кроме того, WIF в значительной степени сосредоточена на бирже Binance . 

Распределение токенов по кошелькам биржи может указывать на то, какое давление со стороны продавцов может испытывать токен. Некоторые из популярных токенов обладают высокой ликвидностью, что подтверждается значительным процентом их размещения на биржевых кошельках. Другие же имеют значительные активы, находящиеся в резерве у инсайдеров. Трендовые токены не застрахованы от мгновенного разворота тренда и обвала стоимости.

Cryptopolitan репортаж Кристины Васильевой