Los tokens meme de moda ocultan los riesgos de los clústeres de billeteras con información privilegiada

Cada día se lanzan nuevos tokens meme y, a menudo, se convierten en activos de tendencia o en los que más ganan cada día. Sin embargo, algunos de estos tokens conllevan riesgos ocultos relacionados con la tenencia de información privilegiada. 

Los proyectos de memes suelen estar impulsados ​​por la comunidad. Sin embargo, estos activos suelen estar estrechamente vinculados a sus creadores, quienes intentan mantener el anonimato. Los datos en cadena revelan que algunos tokens no se distribuyen equitativamente y contienen grupos de billeteras sospechosos. 

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Algunos clústeres de billeteras se forman de forma natural cuando un usuario o una plataforma de intercambio como Raydium distribuye tokens a más de una dirección. Otros apuntan a una sola entidad grande que posee una gran parte del suministro. La presencia de grandes clústeres de billeteras sugiere que hay personas con información privilegiada que podrían vender el token agresivamente.

Un conjunto de billeteras está vinculado a la pérdida total de $RIZZ

Uno de los ejemplos másmatic de un clúster de billeteras es el de RIZZ, un Solana. Después de que Bubblemaps revelara los clústeres de billeteras durante una transmisión en vivo de RIZZ, el precio se desplomó, como se muestra en el gráfico, borrando el 99% del valor del token el 21 de junio. 

El token RIZZ se bloqueó mientras su creador transmitía en vivo, tras revelar un grupo sospechoso de billeteras conectadas. Fuente: Dextools

La presión de venta no estuvo directamente relacionada con los grupos de monederos. Bubblemaps sigue investigando patrones de monederos que podrían indicar un problema con la estructura de almacenamiento del token. Es posible que algunos grupos estén diseñados para disparar automáticamente el token desde el principio y crear la imagen de un comercio activo. 

El mapa de burbujas del token PEPE muestra una distribución más equitativa en comparación con RIZZ. El único grupo con alta actividad pertenece a una billetera de intercambio conocida. Los tokens TRUMP, en tendencia al 24 de junio, muestran actividad en grupos pequeños, que, sin embargo, revelan un alto volumen de transacciones. Las billeteras de estos grupos también son más pequeñas, pero se utilizan con una actividad casi constante.

El token MAGA, en tendencia en Ethereum también muestra un conjunto de billeteras interconectadasque parecen estar realizando transacciones entre sí y haciendo circular los tokens. MOG, por otro lado, se encuentra entre los tokens en tendencia con una distribución que parece más equitativa y prácticamente sin grupos fuera de las plataformas de intercambio. 

APE, un Ethereum , está formando un clúster con más del 11% del suministro. Las billeteras mueven monedas de forma circular y no estándentcomo pertenecientes a un exchange. 

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Trump Coin (DJT), lanzada por Martin Shkreli, es un excelente ejemplo de un token con potencial para una escalabilidad interna a gran escala. 

TrumpCoin aún contiene grupos que controlan un gran porcentaje de la oferta. Fuente: Bubblemaps

Los clústeres también son temporales y pueden alterar la estructura de tenencia de una moneda. Inicialmente, los tokens DJT formaban parte de un mismo clúster, ya que los activos se distribuían mediante el comercio de Raydium. Otros patrones preocupantes al visualizar el token pueden incluir una multitud de billeteras de tamaño similar, aunque no estén conectadas, así como grandes billeteras de un solo propietario. 

En algunos casos, los grupos se forman poco después del lanzamiento de un token, cuando los primeros compradores compran gran parte del suministro. Algunos grupos pueden no estar formados por usuarios internos, sino por compras anticipadas que buscan cambiar la distribución del suministro.

Los tokens más antiguos también sufren actividad sospechosa

Los clústeres de billeteras sospechosas no solo aparecen en tokens recién lanzados. Incluso tokens meme Solana más antiguos y consolidados, como Book of Meme (BOME), se forman en clústeres. Se formó una billetera a gran escala que contiene más del 53 % de todo BOME. 

El grupo de billeteras BOME probablemente pertenece a un exchange nodent. Fuente: Bubblemaps

En este caso, el mapeo no revela ladentde la billetera, ya que podría tratarse de un exchange sin etiquetar. La billetera también se distingue por su alto volumen de transacciones con billeteras conectadas. En el caso de BOME, la billetera grande probablemente pertenece a Binance2, según la comunicación de Solscan con billeteras más pequeñas. Sin embargo, esto también revela la concentración de BOME y su posible disposición a vender en un exchange centralizado.

También se deben considerar las billeteras monousuario. Incluso para DogWifHat (WIF), las billeteras equivalen a todos los activos del exchange ByBit. WIF también está muy concentrado en el exchange Binance . 

El tipo de distribución de billeteras puede indicar la presión de venta que puede experimentar un token. Algunos tokens meme tienen alta liquidez, gracias a un alto porcentaje de billeteras de intercambio. Otros tienen inversores internos que esperan al margen con tenencias significativas. Los tokens en tendencia no son inmunes a revertir su tendencia inmediatamente y perder todo su valor.

Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva