Los tokens meme de tendencia ocultan riesgos de clústeres de billeteras internas
Algunos tokens meme presentan riesgos ocultos de tenencias internas
- Algunos de los tokens más populares tienen un gran número de grandes tenedores y cierta actividad circular entre grupos de billeteras.
- Los nuevos tokens suelen ser adquiridos rápidamente por el equipo, pero también por traders impulsados por bots, formando nuevamente grupos de billeteras.
- Incluso los tokens más antiguos a menudo forman grupos de billeteras o revelan que la mayor parte de su oferta ha sido enviada a exchanges centralizados.
Nuevos tokens meme se lanzan todos los días y a menudo terminan entre los activos en tendencia o los grandes ganadores del día. Sin embargo, algunos de esos tokens tienen riesgos ocultos de tenencias internas.
Los proyectos meme suelen ser impulsados por la comunidad. Sin embargo, esos activos a menudo están estrechamente vinculados a sus creadores, que intentan permanecer en el anonimato. Los datos de la cadena revelan que algunos tokens no se distribuyen equitativamente y contienen clústeres de billeteras sospechosos.
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Algunos clústeres de billeteras se forman naturalmente cuando un usuario o un intercambio como Raydium distribuye tokens a más de una dirección. Otros apuntan a una única entidad grande que sostiene una gran parte del suministro. La presencia de grandes clústeres de billeteras sugiere que hay insiders que pueden vender agresivamente el token.
Clúster de billeteras vinculado a la pérdida total de $RIZZ
Uno de los ejemplos más dramáticos de un clúster de billeteras es para RIZZ, un token meme recién lanzado basado en Solana. Después de que Bubblemaps revelara los clústeres de billeteras durante un streaming en vivo de RIZZ, el precio se desplomó, como se ve en el gráfico, borrando el 99% del valor del token el 21 de junio.
El token RIZZ se desplomó mientras su creador transmitía en vivo, después de revelar un clúster sospechoso de billeteras conectadas. Fuente: Dextools
La presión de venta no estaba directamente vinculada a los clústeres de billeteras. Bubblemaps aún está investigando los patrones de billeteras que pueden indicar un problema con la estructura de tenencia del token. Es posible que algunos clústeres estén destinados a capturar automáticamente el token temprano y crear la imagen de un comercio activo.
El mapa de burbujas del token PEPE muestra una distribución más justa en comparación con RIZZ. El único clúster de alta actividad pertenece a una billetera de un exchange conocido. Los tokens TRUMP, que están en tendencia desde el 24 de junio, muestran actividad con pequeños clústeres, lo cual, sin embargo, revela altos volúmenes de transacciones. Las billeteras de esos clústeres también son más pequeñas, pero se utilizan en una actividad casi constante.
El token MAGA en tendencia en Ethereum también muestra un clúster de billeteras interconectadas, que parecen estar transaccionando entre sí, circulando los tokens. MOG, por otro lado, está entre los tokens en tendencia con una distribución que parece más igualitaria y casi sin clústeres fuera de los exchanges.
APE, un token de Ethereum que recientemente está en tendencia, está formando un clúster con más del 11% del suministro. Los carteras monedas se mueven de forma circular y no se identifican como pertenecientes a un exchange.
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TrumpCoin (DJT), lanzado por Martin Shkreli, es un ejemplo destacado de un token con el potencial para una escalada de insider a gran escala.
TrumpCoin aún contiene clústeres que controlan un gran porcentaje del suministro. Fuente: Bubblemaps
Los clústeres también son temporales y pueden alterar la estructura de tenencia de una moneda. En los primeros días, los tokens DJT formaban parte de un solo clúster, ya que los activos se distribuyeron a través del comercio en Raydium. Otros patrones preocupantes al visualizar el token pueden incluir una multitud de billeteras de tamaño similar, incluso si no están conectadas, así como billeteras de un solo propietario de gran tamaño.
En algunos casos, los clústeres se forman poco después del lanzamiento de un token, cuando los early snipers compran una gran parte del suministro. Algunos clústeres pueden no ser insiders, sino compras tempranas de snipers que luego buscan cambiar la distribución del suministro.
Los tokens más antiguos también pasan por actividad sospechosa
Los clústeres de billeteras sospechosas no solo aparecen para tokens recién lanzados. Incluso los tokens meme de Solana más antiguos y establecidos, como Book of Meme (BOME), pasan por la formación de clústeres. Se formó una billetera a gran escala que posee más del 53% de todos los BOME.
El clúster de billeteras de BOME probablemente pertenece a un exchange no identificado. Fuente: Bubblemaps
En este caso, el mapeo no revela la identidad de la billetera, ya que podría ser un exchange sin etiquetar. La billetera también se ha destacado por tener un alto volumen de transacciones con billeteras conectadas. En el caso de BOME, la gran billetera probablemente pertenece a Binance2, basado en la comunicación de Solscan con billeteras más pequeñas. Sin embargo, esto también revela la concentración de BOME y la posible disposición para vender en un exchange centralizado.
Las billeteras de un solo usuario también deben considerarse. Incluso para DogWifHat (WIF), las billeteras son equivalentes a todas las tenencias del exchange ByBit. WIF también está altamente concentrado en el exchange Binance.
El tipo de distribución de billeteras puede mostrar qué tipo de presión de venta puede experimentar un token. Algunos de los tokens meme son altamente líquidos, basados en un alto porcentaje de billeteras de exchange. Otros tienen insiders esperando en las gradas con tenencias significativas. Los tokens en tendencia no son inmunes a revertir inmediatamente sus tendencias y borrar su valor.
Reporte de Cryptopolitan por Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
