I token meme di tendenza nascondono i rischi dei cluster di portafogli interni

Ogni giorno vengono lanciati nuovi token meme, che spesso finiscono tra gli asset di tendenza o tra i maggiori rialzi della giornata. Tuttavia, alcuni di questi token nascondono rischi nascosti di possesso da parte di insider. 

I progetti meme sono solitamente guidati dalla comunità. Tuttavia, tali asset sono spesso strettamente legati ai loro creatori, che cercano di rimanere anonimi. I dati on-chain rivelano che alcuni token non sono distribuiti equamente e contengono cluster di wallet sospetti. 

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Alcuni cluster di wallet si formano naturalmente, quando un utente o un exchange come Raydium distribuisce token a più indirizzi. Altri indicano un'unica grande entità che detiene gran parte della fornitura. La presenza di grandi cluster di wallet suggerisce la presenza di insider che potrebbero vendere aggressivamente il token.

Cluster di portafogli legato alla perdita totale per $RIZZ

Uno degli esempi piùmatic di cluster di wallet riguarda RIZZ, un Solana. Dopo che Bubblemaps ha rivelato i cluster di wallet durante una diretta streaming di RIZZ, il prezzo è crollato, come si può vedere dal grafico, cancellando il 99% del valore del token il 21 giugno. 

Il token RIZZ si è bloccato mentre il suo creatore era in diretta streaming, dopo aver rivelato un gruppo sospetto di portafogli connessi. Fonte: Dextools

La pressione di vendita non era direttamente legata ai cluster di wallet. Bubblemaps sta ancora studiando i pattern di wallet che potrebbero indicare un problema con la struttura di detenzione del token. È possibile che alcuni cluster siano progettati per effettuare uno snipe automatico del token in una fase iniziale, creando l'immagine di un trading attivo. 

La mappa delle bolle dei token PEPE mostra una distribuzione più equa rispetto a RIZZ. L'unico cluster ad alta attività appartiene a un portafoglio di exchange noto. I token TRUMP, in trend al 24 giugno, mostrano attività con cluster di piccole dimensioni, che tuttavia rivelano volumi di transazioni elevati. Anche i portafogli di questi cluster sono più piccoli, ma sono utilizzati in un'attività pressoché costante.

il token MAGA, in tendenza su Ethereum mostra un cluster di wallet interconnessi, che sembrano effettuare transazioni tra loro, facendo circolare i token. MOG, d'altra parte, è tra i token in tendenza con una distribuzione che sembra più equa e quasi nessun cluster al di fuori degli exchange. 

APE, un Ethereum , sta formando un cluster con oltre l'11% dell'offerta. I wallet spostano le monete in modo circolare e non sonodentcome appartenenti a un exchange. 

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Trump Coin (DJT), lanciato da Martin Shkreli, è un ottimo esempio di token con il potenziale per una scalabilità interna su larga scala. 

TrumpCoin contiene ancora cluster che controllano una grande percentuale dell'offerta. Fonte: Bubblemaps

I cluster sono anche temporanei e possono alterare la struttura patrimoniale di una moneta. Inizialmente, i token DJT facevano tutti parte di un unico cluster, poiché gli asset venivano distribuiti tramite il trading di Raydium. Altri modelli preoccupanti nella visualizzazione del token possono includere una moltitudine di portafogli di dimensioni simili, anche se non collegati tra loro, così come grandi portafogli monoproprietari. 

In alcuni casi, i cluster si formano subito dopo il lancio di un token, quando gli early sniper ne acquistano gran parte dell'offerta. Alcuni cluster potrebbero non essere costituiti da insider, ma da early sniper che acquistano e poi smistano la distribuzione dell'offerta.

Anche i token più vecchi subiscono attività sospette

I cluster di wallet sospetti non si verificano solo per i token appena lanciati. Anche i token meme Solana più vecchi e consolidati, come Book of Meme (BOME), attraversano la formazione di cluster. È stato creato un wallet su larga scala che detiene oltre il 53% di tutti i BOME. 

Il cluster di portafogli BOME appartiene molto probabilmente a un exchange nondent. Fonte: Bubblemaps

In questo caso, la mappatura non rivela l'dentdel portafoglio, poiché potrebbe trattarsi di un exchange non contrassegnato. Il portafoglio è stato inoltre distinto per l'elevato volume di transazioni con portafogli collegati. Nel caso di BOME, il portafoglio più grande appartiene molto probabilmente a Binance2, in base alla comunicazione Solscan con i portafogli più piccoli. Tuttavia, questo rivela anche la concentrazione di BOME e la potenziale disponibilità a vendere su un exchange centralizzato.

Anche i wallet monoutente dovrebbero essere presi in considerazione. Anche per DogWifHat (WIF), i wallet equivalgono a tutti i fondi presenti sull'exchange ByBit. WIF è inoltre fortemente concentrato sull'exchange Binance . 

Il tipo di distribuzione del portafoglio può indicare il tipo di pressione di vendita che un token potrebbe subire. Alcuni token meme sono altamente liquidi, grazie a un'alta percentuale di portafogli di exchange. Altri hanno insider in attesa con partecipazioni significative. I token di tendenza non sono immuni a inversioni immediate di tendenza e azzeramento del loro valore.

Reportage Cryptopolitan di Hristina Vasileva