I token meme in tendenza nascondono rischi di cluster di portafogli insider
Alcuni token meme nascondono rischi legati a partecipazioni insider
- Alcuni dei token più caldi presentano un elevato numero di grandi holder e attività circolari tra cluster di portafogli.
- I nuovi token vengono spesso acquisiti d'assalto dal team, ma anche da trader guidati da bot, formando nuovamente cluster di portafogli.
- Anche i token più datati spesso formano cluster di portafogli o rivelano che la maggior parte della loro offerta è stata inviata a exchange centralizzati.
Nuovi token meme vengono lanciati ogni giorno e spesso finiscono tra le attività in tendenza o i grandi vincitori della giornata. Tuttavia, alcuni di questi token nascondono rischi di partecipazioni insider.
I progetti meme sono solitamente guidati dalla comunità. Tuttavia, queste attività sono spesso strettamente legate ai loro creatori, che cercano di rimanere anonimi. I dati on-chain rivelano che alcuni token non sono distribuiti in modo equo e contengono cluster di portafogli sospetti.
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Alcuni cluster di portafogli si formano naturalmente quando un utente o uno scambio come Raydium distribuisce token a più di un indirizzo. Altri puntano a una singola grande entità che detiene una grande parte dell'offerta. La presenza di grandi cluster di portafogli suggerisce che ci sono insider che potrebbero vendere aggressivamente il token.
Cluster di portafogli legato alla perdita totale per $RIZZ
Uno degli esempi più drammatici di un cluster di wallet è per RIZZ, un token meme appena lanciato basato su Solana. Dopo che Bubblemaps ha rivelato i cluster di portafogli durante uno stream live di RIZZ, il prezzo è crollato, come si vede nel grafico, cancellando il 99% del valore del token il 21 giugno.
Il token RIZZ è crollato mentre il suo creatore era in diretta streaming, dopo aver rivelato un cluster sospetto di portafogli connessi. Fonte: Dextools
La pressione di vendita non era direttamente legata ai cluster di portafogli. Bubblemaps sta ancora indagando sui modelli di portafoglio che potrebbero indicare un problema con la struttura di detenzione del token. È possibile che alcuni cluster siano destinati ad auto-sniffare il token all'inizio e creare l'immagine di un trading attivo.
La mappa a bolle del token PEPE mostra una distribuzione più equa rispetto a RIZZ. L'unico cluster ad alta attività appartiene a un portafoglio di uno scambio noto. I token TRUMP, in tendenza dal 24 giugno, mostrano attività con piccoli cluster, che tuttavia rivelano alti volumi di transazione. I portafogli di questi cluster sono anche più piccoli, ma sono utilizzati in un'attività quasi costante.
Il token MAGA in tendenza su Ethereum mostra anche un cluster di portafogli interconnessi, che sembrano transare tra loro, circolando i token. MOG, d'altra parte, è tra i token in tendenza con una distribuzione che sembra più uguale e quasi nessun cluster al di fuori degli scambi.
APE, un token Ethereum appena in tendenza, sta formando un cluster con più del 11% dell'offerta. Il identificati sposta le monete in modo circolare e non è identificato come appartenente a uno scambio.
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Trump Coin (DJT), lanciato da Martin Shkreli, è un esempio primario di un token con il potenziale per una scalatura insider su larga scala.
TrumpCoin contiene ancora cluster che controllano una grande percentuale dell'offerta. Fonte: Bubblemaps
I cluster sono anche temporanei e possono alterare la struttura di detenzione di una moneta. Nei primi giorni, i token DJT facevano tutti parte di un unico cluster, poiché le attività sono state distribuite attraverso il trading su Raydium. Altri modelli preoccupanti quando si visualizza il token possono includere una moltitudine di portafogli di dimensioni simili, anche se non connessi, nonché grandi portafogli a singolo proprietario.
In alcuni casi, i cluster si formano subito dopo il lancio di un token, quando gli sniper iniziali acquistano una grande parte dell'offerta. Alcuni cluster potrebbero non essere insider ma acquisti di sniper iniziali che poi mirano a spostare la distribuzione dell'offerta.
Anche i token più vecchi subiscono attività sospette
I cluster di portafogli sospetti non appaiono solo per i token appena lanciati. Anche i token meme Solana più vecchi e consolidati come Book of Meme (BOME) subiscono la formazione di cluster. Un grande portafoglio su larga scala si è formato che detiene più del 53% di tutti i BOME.
Il cluster di portafogli BOME appartiene probabilmente a uno scambio non identificato. Fonte: Bubblemaps
In questo caso, la mappatura non rivela l'identità del portafoglio, poiché potrebbe essere uno scambio non etichettato. Il portafoglio è anche stato distinto per avere un alto volume di transazioni con portafogli connessi. Nel caso di BOME, il grande portafoglio appartiene probabilmente a Binance2, basato sulla comunicazione di Solscan con i portafogli più piccoli. Eppure questo rivela anche la concentrazione di BOME e la potenziale disponibilità a vendere su uno scambio centralizzato.
Anche i portafogli a singolo utente dovrebbero essere considerati. Anche per DogWifHat (WIF), i portafogli sono equivalenti a tutte le partecipazioni dello scambio ByBit. WIF è anche altamente concentrato sullo scambio Binance.
Il tipo di distribuzione del portafoglio può mostrare che tipo di pressione di vendita un token potrebbe subire. Alcuni dei token meme sono altamente liquidi, basati su una percentuale elevata di portafogli di scambio. Altri hanno insider che aspettano in disparte con partecipazioni significative. I token in tendenza non sono immuni dall'invertire immediatamente le loro tendenze e cancellare il loro valore.
Reportage di Cryptopolitan di Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
