Novos tokens meme são lançados todos os dias e muitas vezes acabam entre os ativos de tendência ou os grandes ganhadores do dia. No entanto, alguns desses tokens apresentam riscos ocultos de posse de informações privilegiadas.
Os projetos de meme geralmente são conduzidos pela comunidade. No entanto, esses ativos estão muitas vezes intimamente ligados aos seus criadores, que tentam permanecer anónimos. Os dados da rede revelam que alguns tokens não são distribuídos de forma justa e contêm clusters de carteiras suspeitos.
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Alguns clusters de carteiras se formam naturalmente, quando um usuário ou uma exchange como a Raydium distribui tokens para mais de um endereço. Outros apontam para uma única grande entidade que detém grande parte do fornecimento. A presença de grandes grupos de carteiras sugere que há pessoas internas que podem vender agressivamente o token.
Cluster de carteira vinculado à perda total de $ RIZZ
Um dos exemplos mais dramáticos matic cluster de carteira é o RIZZ, um token meme recém-lançado baseado em Solana Depois que o Bubblemaps revelou os clusters de carteiras durante uma transmissão ao vivo do RIZZ, o preço despencou, como mostrado no gráfico, apagando 99% do valor do token em 21 de junho.
O token RIZZ travou enquanto seu criador estava transmitindo ao vivo, após revelar um grupo suspeito de carteiras conectadas. Fonte: Dextools
A pressão de venda não estava diretamente ligada aos clusters de carteiras. Bubblemaps ainda está investigando padrões de carteira que podem indicar um problema com a estrutura de retenção do token. É possível que alguns clusters tenham como objetivo detectar automaticamente o token desde o início e criar a imagem de negociação ativa.
O mapa de bolhas do token PEPE mostra uma distribuição mais justa em comparação ao RIZZ. O único cluster de alta atividade pertence a uma carteira de exchange conhecida. Os tokens TRUMP, que estão em alta em 24 de junho, mostram atividade com pequenos clusters, que, no entanto, revelam altos volumes de transações . As carteiras desses clusters também são menores, mas são usadas em atividades quase constantes.
A tendência do token MAGA no Ethereum também mostra um cluster de carteiras interconectadas , que parecem estar negociando entre si, circulando os tokens. O MOG, por outro lado, está entre os tokens de tendência, com uma distribuição que parece mais igualitária e quase nenhum cluster fora das exchanges.
APE, um Ethereum , está formando um cluster com mais de 11% da oferta. As carteiras movimentam moedas de forma circular e não são dent como pertencentes a uma bolsa.
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Trump Coin (DJT), lançado por Martin Shkreli, é um excelente exemplo de token com potencial para expansão interna em grande escala.
TrumpCoin ainda contém clusters que controlam uma grande porcentagem do fornecimento. Fonte: Bubblemaps
Os clusters também são temporários e podem alterar a estrutura de retenção de uma moeda. No início, os tokens DJT faziam todos parte de um cluster, pois os ativos eram distribuídos por meio de negociação Raydium. Outros padrões preocupantes ao visualizar o token podem incluir uma infinidade de carteiras de tamanhos semelhantes, mesmo que não conectadas, bem como carteiras grandes de um único proprietário.
Em alguns casos, os clusters se formam logo após o lançamento de um token, quando os primeiros atiradores compram grande parte do fornecimento. Alguns clusters podem não ser insiders, mas sim compras antecipadas que visam mudar a distribuição da oferta.
Tokens mais antigos também passam por atividades suspeitas
Clusters de carteiras suspeitos não aparecem apenas para tokens recém-lançados. Tokens de meme Solana ainda mais antigos e estabelecidos, como o Book of Meme (BOME), passam pela formação de cluster. Foi formada uma carteira em grande escala que contém mais de 53% de todo o BOME.
O cluster de carteira BOME provavelmente pertence a uma bolsa nãodent. Fonte: Bubblemaps
Neste caso, o mapeamento não revela adentda carteira, pois pode ser uma exchange não etiquetada. A carteira também se destacou por ter um alto volume de transações com carteiras conectadas. No caso do BOME, a carteira grande provavelmente pertence à Binance2, baseada na comunicação Solscan com carteiras menores. No entanto, isto também revela a concentração do BOME e a potencial disponibilidade para vender numa bolsa centralizada.
Carteiras de usuário único também devem ser consideradas. Mesmo para DogWifHat (WIF), as carteiras são equivalentes a todas as participações na bolsa ByBit. O WIF também está altamente concentrado na bolsa Binance .
O tipo de distribuição da carteira pode mostrar que tipo de pressão de venda um token pode sofrer. Alguns dos tokens meme são altamente líquidos, com base em uma alta porcentagem de carteiras de exchanges. Outros têm pessoas de dentro esperando à margem com participações significativas. Os tokens de tendência não estão imunes à reversão imediata de suas tendências e à destruição de seu valor.
Reportagem criptopolitana de Hristina Vasileva
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