- 가장 핫한 토큰 중 일부는 대규모 보유자가 많고 지갑 군집 간 순환 거래가 이루어지고 있습니다.
- 신규 토큰은 팀에 의해 스니핑되기도 하지만, 봇 기반 트레이더들에 의해서도 스니핑되어 다시금 지갑 군집이 형성됩니다.
- 기존 토큰들도 종종 지갑 군집을 형성하거나 공급량의 대부분이 중앙화 거래소로 이동되었음을 드러내기도 합니다.
새로운 밈 토큰이 매일 출시되며 종종 트렌딩 자산이나 당일 급등 종목 중 하나가 됩니다. 그러나 이러한 토큰 중 일부는 내부자 보유의 숨겨진 위험을 안고 있습니다.
밈 프로젝트는 일반적으로 커뮤니티 주도입니다. 그러나 이러한 자산은 종종 정체를 숨기려는 창작자와 밀접하게 연결되어 있습니다. 온체인 데이터는 일부 토큰이 공정하게 배포되지 않았으며 의심스러운 지갑 군집을 포함하고 있음을 보여줍니다.
일부 지갑 군집은 Raydium과 같은 사용자나 거래소가 토큰을 여러 주소에 배포할 때 자연스럽게 형성됩니다. 다른 군집은 공급량의 큰 부분을 보유한 단일 대형 실체를 가리킵니다. 대형 지갑 군집의 존재는 토큰을 공격적으로 매도할 수 있는 내부자가 있음을 시사합니다.
총 손실과 연결된 지갑 군집: $RIZZ
가장 극적인 사례 중 하나는 지갑 클러스터 newly launched Solana-based meme token인 RIZZ입니다. Bubblemaps가 RIZZ 라이브 스트림 중 지갑 군집을 공개한 후 가격이 폭락했으며, 차트에서 'ween'을 보듯 6월 21일 토큰 가치의 99%가 소멸되었습니다.
RIZZ 토큰은 창작자가 라이브 스트리밍 중 의심스러운 연결된 지갑 군집을 공개하면서 폭락했습니다. 출처: Dextools
매도 압력은 지갑 군집과 직접적으로 연결된 것은 아닙니다. Bubblemaps는 토큰의 보유 구조에 문제가 있을 수 있음을 나타낼 수 있는 지갑 패턴을 여전히 조사 중입니다. 일부 군집은 초기에 토큰을 자동 스네이프로 사재기하고 활발한 거래의 이미지를 만들기 위한 것일 수 있습니다.
PEPE 토큰의 버블맵은 RIZZ에 비해 더 공정한 분포를 보여줍니다. 유일한 고활성 군집은 알려진 거래소 지갑에 속합니다. 6월 24일 현재 트렌딩 중인 TRUMP 토큰은 작은 군집과 함께 활동을 보여주지만, 그럼에도 불구하고 높은 거래량을보여줍니다. 이러한 군집의 지갑도 작지만 거의 끊임없이 활동에 사용되고 있습니다.
이더리움의 트렌딩 MAGA 토큰 또한 서로 연결된 지갑의 군집을 보여주며, 이는 토큰을 순환시키며 서로 간에 거래하는 것으로 보입니다. 반면 MOG는 트렌딩 토큰 중 하나로, 분포가 더 평등해 보이며 거래소 외부의 군집이 거의 없습니다.
새롭게 트렌딩 중인 이더리움 토큰인 APE는 공급량의 11% 이상을 차지하는 군집을 형성하고 있습니다. 이 지갑 지갑들은 코인을 순환적으로 이동시키며 거래소 소속으로 식별되지 않습니다.
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Martin Shkreli가 출시한 Trump Coin (DJT)은 대규모 내부자 스케일링 잠재력을 가진 토큰의 대표적인 예입니다.
TrumpCoin은 여전히 공급량의 큰 비율을 통제하는 군집을 포함하고 있습니다. 출처: Bubblemaps
군집은 또한 일시적이며 코인의 보유 구조를 변경할 수 있습니다. 초기 days에 DJT 토큰은 모두 Raydium 거래를 통해 자산이 배포되면서 하나의 군집에 속했습니다. 토큰을 시각화할 때 다른 우려되는 패턴에는 연결되지 않았더라도 크기가 유사한 수많은 지갑이나 대형 단일 소유자 지갑이 포함될 수 있습니다.
일부 경우, 군집은 토큰 출시 직후 초기 스나이퍼들이 공급량의 큰 부분을 매수할 때 형성됩니다. 일부 군집은 내부자가 아닐 수 있지만, 초기 스네이프로 구매하여 공급량 분포를 변경하려는 목적일 수 있습니다.
구형 토큰도 의심스러운 활동을 겪습니다
의심스러운 지갑 군집은 새로 출시된 토큰에만 나타나는 것이 아닙니다. Book of Meme (BOME)과 같은 오래되고 확립된 솔라나 밈 토큰도 군집 형성을 겪습니다. BOME의 전체 공급량 중 53% 이상을 보유한 대형 지갑이 하나 형성되었습니다.
BOME 지갑 군집은 대부분 식별되지 않은 거래소에 속할 가능성이 높습니다. 출처: Bubblemaps
이 경우 매핑은 지갑의 신원을 밝히지 않습니다. 이는 태그되지 않은 거래소일 수 있기 때문입니다. 이 지갑은 또한 연결된 지갑과 높은 거래량을 보여 다른 지갑들과 구별됩니다. BOME의 경우, Solscan의 작은 지갑들과의 통신을 바탕으로 볼 때 대형 지갑은 대부분 Binance2에 속할 것입니다. 그러나 이는 또한 BOME의 집중도와 중앙화 거래소에서의 매도 준비 가능성을 보여줍니다.
단일 사용자 지갑도 고려해야 합니다. DogWifHat (WIF)의 경우조차도 지갑은 모든 ByBit 거래소 보유량과 동일합니다. WIF는 또한 Binance 거래소에 매우 집중되어 있습니다.
지갑 분포 유형은 토큰이 겪을 수 있는 매도 압력의 종류를 보여줄 수 있습니다. 일부 밈 토큰은 높은 비율의 거래소 지갑을 기반으로 높은 유동성을 가집니다. 다른 토큰들은 상당한 보유량을 가진 내부자가 기다리고 있습니다. 트렌딩 토큰도 즉시 추세를 반전시키고 가치를 소멸시키는 데 면역이 아닙니다.
Cryptopolitan 의 Hristina Vasileva 보도
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히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
