Les tokens memetendances cachent des risques liés à des grappes de portefeuilles insiders
Certains tokens mèmes présentent des risques cachés liés aux holdings insiders
- Certains des tokens les plus populaires comptent un grand nombre de gros détenteurs et présentent des activités circulaires entre des grappes de portefeuilles.
- Les nouveaux tokens sont souvent snippés par l'équipe, mais aussi par des traders pilotés par des bots, formant à nouveau des grappes de portefeuilles.
- Même les tokens plus anciens forment souvent des grappes de portefeuilles ou révèlent que la majeure partie de leur offre a été transférée vers des échanges centralisés.
De nouveaux jetons meme sont lancés chaque jour et se retrouvent souvent parmi les actifs tendance ou les grands gagnants de la journée. Cependant, certains de ces jetons comportent des risques cachés de détention par des initiés.
Les projets meme sont généralement portés par la communauté. Cependant, ces actifs sont souvent étroitement liés à leurs créateurs, qui tentent de rester anonymes. Les données on-chain révèlent que certains jetons ne sont pas distribués équitablement et contiennent des grappes de portefeuilles suspectes.
Lire : Le guide complet des memes crypto : comprendre les jetons meme
Certaines grappes de portefeuilles se forment naturellement lorsqu’un utilisateur ou une exchange comme Raydium distribue des jetons à plusieurs adresses. D’autres indiquent une seule grande entité détenant une part importante de l’offre. La présence de grandes grappes de portefeuilles suggère qu’il existe des initiés qui pourraient vendre agressivement le jeton.
Grappe de portefeuilles liée à une perte totale pour $RIZZ
L’un des exemples les plus dramatiques d’un pour PEIPEI, interagissant avec d'autres portefeuilles de millionnaires. La formation de grappes de portefeuilles suggère des activités de spoofing et potentiellement une action des prix non organique. est celui de RIZZ, un jeton meme nouvellement lancé sur Solana. Après que Bubblemaps a révélé les grappes de portefeuilles lors d’un direct RIZZ, le prix s’est effondré, comme on peut le voir sur le graphique, effaçant 99 % de la valeur du jeton le 21 juin.
Le jeton RIZZ s’est effondré alors que son créateur diffusait en direct, après la révélation d’une grappe suspecte de portefeuilles connectés. Source : Dextools
La pression vendeuse n’était pas directement liée aux grappes de portefeuilles. Bubblemaps enquête toujours sur les modèles de portefeuilles qui pourraient indiquer un problème avec la structure de détention du jeton. Il est possible que certaines grappes soient destinées à acheter automatiquement le jeton au début et à créer l’image d’un trading actif.
La carte de bulles du jeton PEPE montre une distribution plus équitable par rapport à RIZZ. La seule grappe à haute activité appartient à un portefeuille d’échange connu. Les jetons TRUMP, tendance au 24 juin, montrent une activité avec de petites grappes, qui révèlent néanmoins de hauts volumes de transactions. Les portefeuilles de ces grappes sont également plus petits, mais ils sont utilisés dans une activité quasi constante.
Le jeton MAGA tendance sur Ethereum montre également une grappe de portefeuilles interconnectés, qui semblent transiger entre eux, faisant circuler les jetons. MOG, d’autre part, figure parmi les jetons tendance avec une distribution plus égale et presque aucune grappe en dehors des échanges.
APE, un jeton Ethereum récemment tendance, forme une grappe avec plus de 11 % de l’offre. Les portefeuilles pièces sont déplacées de manière circulaire et ne sont pas identifiées comme appartenant à un échange.
À lire également : Le créateur de DJT exposé pour trafic d’initiés et lien avec Barron Trump
Trump Coin (DJT), lancé par Martin Shkreli, est un exemple parfait d’un jeton ayant le potentiel d’une échelle d’initiés à grande échelle.
TrumpCoin contient encore des grappes qui contrôlent un pourcentage important de l’offre. Source : Bubblemaps
Les grappes sont également temporaires et peuvent altérer la structure de détention d’une pièce. Dans les premiers jours, les jetons DJT faisaient tous partie d’une seule grappe, car les actifs ont été distribués via le trading sur Raydium. D’autres schémas inquiétants lors de la visualisation du jeton peuvent inclure une multitude de portefeuilles de taille similaire, même s’ils ne sont pas connectés, ainsi que de grands portefeuilles à propriétaire unique.
Dans certains cas, les grappes se forment peu après le lancement d’un jeton, lorsque les premiers acheteurs automatisés (snipers) achètent une grande partie de l’offre. Certaines grappes peuvent ne pas être des initiés, mais des achats de snipe précoce qui visent ensuite à modifier la distribution de l’offre.
Les jetons plus anciens subissent également des activités suspectes
Les grappes de portefeuilles suspectes n’apparaissent pas seulement pour les jetons nouvellement lancés. Même des jetons meme Solana établis et plus anciens comme Book of Meme (BOME) traversent une formation de grappes. Une grande grappe de portefeuilles s’est formée et détient plus de 53 % de tous les BOME.
La grappe de portefeuilles BOME appartient très probablement à un échange non identifié. Source : Bubblemaps
Dans ce cas, la cartographie ne révèle pas l’identité du portefeuille, car il pourrait s’agir d’un échange non étiqueté. Le portefeuille a également été mis à part pour avoir un volume de transaction élevé avec des portefeuilles connectés. Dans le cas de BOME, le gros portefeuille appartient très probablement à Binance2, basé sur la communication Solscan avec des portefeuilles plus petits. Pourtant, cela révèle également la concentration de BOME et la préparation potentielle à vendre sur un échange centralisé.
Les portefeuilles à utilisateur unique doivent également être pris en compte. Même pour DogWifHat (WIF), les portefeuilles sont équivalents à toutes les holdings de l’échange ByBit. WIF est également fortement concentré sur l’échange Binance.
Le type de distribution des portefeuilles peut montrer quel type de pression vendeuse un jeton peut subir. Certains des jetons meme sont très liquides, basés sur un pourcentage élevé de portefeuilles d’échange. D’autres ont des initiés qui attendent sur la touche avec des holdings importants. Les jetons tendance ne sont pas à l’abri d’inverser immédiatement leurs tendances et d’effacer leur valeur.
Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
