Корейские регуляторы начали расследование подозрений в манипулировании ценой ZKsync

Токен ZKsync вырос на 970% на бирже Upbit, вызвав опасения по поводу возможного манипулирования ценой. Эта волатильность спровоцировала расследование со стороны южнокорейских финансовых регуляторов, которые считают, что скачок был результатом подозрительной торговой активности.

Южнокорейские финансовые регуляторы открыли расследование в отношении биржи Upbit после того, как токен ZKsync вырос на 970% за три часа, прежде чем вернуться к исходной цене. Регуляторы считают, что скачок был результатом манипулирования ценой и заявили, что расследуют этот вопрос.

Токен ZKsync взлетает на 970% на Upbit, побуждая к регуляторным действиям

Токен ZKsync торговался по цене 0,023 доллара в воскресенье утром, по южнокорейскому времени, когда биржа Upbit готовилась к запланированному техническому обслуживанию. В 11:30 утра, justo перед началом обслуживания, цена значительно выросла до 0,24 доллара в течение следующих трех часов, только чтобы упасть обратно до примерно 0,023 доллара к 18:30 того же дня, после окончания периода обслуживания.

Представитель Бюро расследований виртуальных активов Службы финансовой безопасности заявил, что финансовый надзорный орган заметил необычное поведение цены ZKsync в тот день и расследует этот вопрос, после чего дело «может быстро перейти к официальному расследованию после определения тяжести случая».

Эксперты сообщили местной южнокорейской газете, что трейдеры на бирже создали «стену покупок» justo перед началом периода обслуживания, как часть скоординированных усилий по искусственному стимулированию спроса на монету и повышению ее цены. Согласно данным биржи Upbit, объемы торгов ZKsync выросли более чем на 4 200% в момент инцидента. Для сравнения, объем торгов токена на Coinbase вырос на более скромные 150% в тот же день, в то время как цены увеличились чуть менее чем на 40%. Объем на Binance вырос на 180%, в то время как цена криптоактива изменилась всего на 38-42%.

Согласно мнению юристов, действие подпадает под Закон о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу в июле 2024 года. Джин Хён-су, управляющий партнер юридической фирмы Decent Law, сказал, что «большое количество ордеров на покупку, сконцентрированных за короткий период времени, за которым следует высвобождение объема afterwards», вероятно, приводит к «манипулированию ценой, сговорным торгам и несправедливым торгам». 

Действие является незаконным согласно южнокорейскому законодательству, и преступники рискуют получить более года тюремного заключения и штрафы, достигающие пятикратного размера реализованной прибыли, если будут признаны виновными. Суд также может наложить дополнительные штрафы на манипуляторов, если установит, что другие трейдеры понесли финансовые потери в результате манипулирования ценой.

Генеральный директор Bithumb приговорен к трем годам тюрьмы за манипулирование ценами на бирже

Предыдущий отчет Cryptopolitan от 4 февраля отметил Уголовная коллегия Южного окружного суда Сеула под председательством судьи Ли Хи-хи приговорила генерального директора южнокорейской криптовалютной компании Bithumb Ли Чжон Хвана к лишению свободы сроком до трех лет за манипулирование ценами виртуальных активов на бирже. 

Помимо тюремного срока, Ли Чжон Хван был оштрафован на 500 миллионов вон (более 340 000 долларов США) и дополнительно на 846,56 миллиона вон (более 550 000 долларов США) за нарушение Закона о защите пользователей виртуальных активов. Суд также признал виновным Кан Мин Чхоля, бывшего сотрудника биржи Bithumb, и приговорил его к двум годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

Эта новость появилась после того, как власти Южной Кореи запустила использовали технологии искусственного интеллекта для выявления мошеннических схем на рынке и подозрительных транзакций в режиме реального времени. Финансовое управление надзора (FSS) отметило растущее мастерство преступников, включая использование приложений программирования интерфейсов (API) для высокочастотной торговли (HFT), которая может манипулировать ценами за миллисекунды.