Южнокорейские регулирующие органы начали расследование по подозрению в манипулировании ценами на ZKsync

Цена токена ZKsync на бирже Upbit подскочила на 970%, что вызвало опасения по поводу возможной манипуляции ценой. Волатильность привела к расследованию со стороны южнокорейских финансовых регуляторов, которые считают, что скачок цены стал результатом подозрительной торговой активности.

Южнокорейские финансовые регуляторы начали расследование в отношении биржи Upbit после того, как токен ZKsync за три часа вырос на 970%, а затем вернулся к своей первоначальной цене. Регуляторы считают, что скачок цены стал результатом манипуляций, и заявили, что проводят расследование по этому делу.

Цена токена ZKsync на бирже Upbit подскочила на 970%, что побудило регулирующие органы принять меры

В воскресенье утром по южнокорейскому времени цена ZKsync составляла 0,023 доллара, поскольку биржа Upbit готовилась к плановому техническому обслуживанию. В 11:30, непосредственно перед началом обслуживания, цена значительно выросла до 0,24 доллара в течение следующих трех часов, но затем снова упала примерно до 0,023 доллара к 18:30 того же дня, после окончания технического обслуживания.

Представитель Бюро по расследованию операций с виртуальными активами Службы финансовой безопасности США заявил, что финансовый надзорный орган заметил необычное поведение цены ZKsync в тот день и занимается расследованием этого вопроса, после чего «ситуация может быстро перейти в официальное расследование после определения серьезности дела»

Эксперты сообщили местной южнокорейской газете, что трейдеры на бирже установили «стену покупок» непосредственно перед началом технического обслуживания в рамках скоординированных усилий по искусственному завышению спроса на монету и повышению ее цены. Согласно данным биржи Upbit, объем торгов ZKsync вырос более чем на 4200% в моментdent. Для сравнения, объем торгов токеном на Coinbase в тот же день вырос на более скромные 150%, в то время как цена увеличилась почти на 40%. Объем на Binance вырос на 180%, в то время как цена криптоактива изменилась всего на 38-42%.

По мнению юристов, данное действие подпадает под действие Закона о защите прав пользователей виртуальных активов, вступившего в силу в июле 2024 года. Джин Хён-су, управляющий партнер юридической фирмы Decent Law Firm, заявил, что «концентрация большого количества заявок на покупку в короткий период времени с последующим высвобождением объема» может привести к «манипулированию ценами, сговору и недобросовестной торговле» 

Согласно южнокорейским правилам, такие действия являются незаконными, и виновным грозит более года тюремного заключения и штрафы в размере до пятикратной суммы полученной прибыли в случае признания виновными. Суд также может наложить дополнительные штрафы на манипуляторов, если установит, что другие трейдеры понесли финансовые потери в результате манипулирования ценами.

Генеральный директор Bithumb приговорен к трем годам тюрьмы за манипулирование ценами на бирже

В предыдущем Cryptopolitan от 4 февраля отмечалось , что Уголовное отделение Южного окружного суда Сеула под председательством судьи Ли-хи приговорило Ли Чон-хвана, генерального директора южнокорейской криптовалютной компании Bithumb, к тюремному заключению сроком до 3 лет за манипулирование ценами виртуальных активов на бирже. 

Помимо вынесенного приговора, Ли Чон Хван был оштрафован на 500 миллионов вон (более 340 000 долларов США), а также дополнительно на 846,56 миллионов вон (более 550 000 долларов США) за нарушение Закона о защите пользователей виртуальных активов. Суд также признал виновным Кан Мин Чхоля, бывшего сотрудника биржи Bithumb, и приговорил его к двум годам тюремного заключения с трехлетней условной отсрочкой исполнения приговора.

Эта новость появилась после того, как власти Южной Кореи внедрили технологию искусственного интеллекта для обнаружения рыночных махинаций и подозрительных транзакций в режиме реального времени. Служба финансового надзора (FSS) подчеркнула растущую изощренность методов, используемых преступниками, включая использование интерфейсов прикладного программирования (API) для проведения высокочастотной торговли (HFT), которая может манипулировать ценами за миллисекунды.