ارتفع سعر عملة ZKsync بنسبة 970% على منصة Upbit، مما أثار مخاوف بشأن احتمال التلاعب بالأسعار. وقد دفع هذا التقلب المنظمين الماليين في كوريا الجنوبية إلى فتح تحقيق، حيث يعتقدون أن هذا الارتفاع كان نتيجة لنشاط تداول مشبوه.
فتحت الهيئات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية تحقيقات في منصة تداول العملات الرقمية "أببيت" بعد أن ارتفع سعر عملة "زدك سينك" بنسبة 970% خلال ثلاث ساعات قبل أن يعود إلى سعره الأولي. وتعتقد الهيئات التنظيمية أن هذا الارتفاع كان نتيجة تلاعب بالأسعار، وأكدت أنها تُجري تحقيقاً في الأمر.
ارتفع سعر رمز ZKsync بنسبة 970% على منصة Upbit، مما دفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات
كان سعر سهم ZKsync عند 0.023 دولار أمريكي صباح يوم الأحد بتوقيت كوريا الجنوبية، بينما كانت منصة Upbit تستعد لصيانة دورية للنظام. وفي تمام الساعة 11:30 صباحًا، قبيل بدء الصيانة، ارتفع السعر بشكل ملحوظ إلى 0.24 دولار أمريكي خلال الساعات الثلاث التالية، ليعود ويهبط إلى حوالي 0.023 دولار أمريكي بحلول الساعة 6:30 مساءً من اليوم نفسه، بعد انتهاء فترة الصيانة.
قال متحدث باسم مكتب التحقيقات في الأصول الافتراضية التابع لدائرة الأمن المالي إن هيئة الرقابة المالية لاحظت سلوك السعر الغريب الذي شهده سهم ZKsync في ذلك اليوم، وهي تنظر في الأمر، وبعد ذلك "قد تنتقل الأمور بسرعة إلى تحقيق رسمي بعد تحديد مدى خطورة القضية"
أفاد خبراء لصحيفة كورية جنوبية محلية أن متداولين على منصة التداول أنشأوا "جدار شراء" قبيل بدء فترة الصيانة، ضمن جهد منسق لرفع الطلب على العملة بشكل مصطنع وزيادة سعرها. ووفقًا لبيانات منصة Upbit، ارتفع حجم تداول ZKsync بأكثر من 4200% وقتdentالحادث. في المقابل، ارتفع حجم تداول العملة على منصة Coinbase بنسبة 150% فقط في اليوم نفسه، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة تقل قليلاً عن 40%. أما على Binance فقد ارتفع حجم التداول بنسبة 180%، بينما لم يتجاوز تغير سعر العملة 38-42%.
بحسب خبراء قانونيين، يندرج هذا الإجراء تحت قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024. وقال جين هيون سو، الشريك الإداري في شركة ديسنت للمحاماة، إن "تركيز عدد كبير من أوامر الشراء في فترة زمنية قصيرة، يتبعها طرح الكمية بعد ذلك" من المرجح أن يؤدي إلى "التلاعب بالأسعار، والتداول التواطئي، والتداول غير العادل"
يُعدّ هذا الفعل غير قانوني بموجب القوانين الكورية الجنوبية، ويواجه مرتكبوه عقوبة السجن لأكثر من عام وغرامات تصل إلى خمسة أضعاف الأرباح المحققة في حال إدانتهم. كما يجوز للمحكمة فرض غرامات إضافية على المتلاعبين إذا تبيّن لها أن متداولين آخرين قد تكبّدوا خسائر مالية نتيجةً للتلاعب بالأسعار.
حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة بيثومب بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التلاعب بالأسعار في البورصة
سابق Cryptopolitan بتاريخ 4 فبراير أشار إلى أن الشعبة الجنائية في محكمة سيول الجنوبية، برئاسة القاضي لي هي، حكمت على لي جونغ هوان، الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb، وهي شركة كورية جنوبية للعملات المشفرة، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بتهمة التلاعب بأسعار الأصول الافتراضية في البورصة.
إضافةً إلى الحكم، غُرِّم لي جونغ هوان 500 مليون وون (أكثر من 340 ألف دولار أمريكي)، و846.56 مليون وون إضافية (أكثر من 550 ألف دولار أمريكي) لانتهاكه قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية. كما أدانت المحكمة كانغ مين تشول، الموظف السابق في منصة بيثومب، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
السلطات الكورية الجنوبية أطلقت تقنية الذكاء الاصطناعي لكشف عمليات الاحتيال في السوق والمعاملات المشبوهة في الوقت الفعلي. وسلطت هيئة الرقابة المالية الضوء على التطور المتزايد الذي يستخدمه المجرمون، بما في ذلك استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لإجراء عمليات تداول عالية التردد (HFT) قادرة على التلاعب بالأسعار في أجزاء من الثانية.
