المنظمون الكوريون الجنوبيون يطلقون تحقيقات في التلاعب المشتبه به بأسعار ZKsync

ارتفع رمز ZKsync بنسبة 970% على منصة Upbit، مما أثار مخاوف بشأن التلاعب المحتمل بالأسعار. وقد أدى هذا التقلب إلى فتح تحقيق من قبل المنظمين الماليين الكوريين الجنوبيين، الذين يعتقدون أن الارتفاع كان نتيجة لنشاط تداول مشبوه.

فتحت الجهات التنظيمية المالية الكورية الجنوبية تحقيقات في منصة Upbit بعد أن ارتفع رمز ZKsync بنسبة 970% خلال ثلاث ساعات قبل أن يعود إلى سعره الأولي. يعتقد المنظمون أن الارتفاع كان نتيجة للتلاعب بالأسعار، وقالوا إنهم يحققون في الأمر.

ارتفاع سعر رمز ZKsync بنسبة 970% على منصة Upbit، مما دفع لاتخاذ إجراءات تنظيمية

كان رمز ZKsync يتداول عند 0.023 دولار في صباح يوم الأحد، بتوقيت كوريا الجنوبية، بينما كانت منصة Upbit تستعد للصيانة المجدولة. في الساعة 11:30 صباحاً، قبل بدء الصيانة مباشرة، ارتفع السعر بشكل ملحوظ إلى 0.24 دولار على مدار الثلاث ساعات التالية، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى حوالي 0.023 دولار بحلول الساعة 6:30 مساءً من نفس اليوم، بعد انتهاء فترة الصيانة.

قال متحدث باسم مكتب التحقيق في الأصول الافتراضية التابع لخدمة الأمن المالي إن الرقابة المالية لاحظت السلوك الغريب للسعر الذي تعرض له ZKsync في ذلك اليوم وتقوم بالتحقيق في الأمر، بعد ذلك قد "ينتقل الأمر بسرعة إلى تحقيق رسمي بعد تحديد خطورة القضية."

أخبر خبراء صحيفة كورية جنوبية محلية أن المتداولين على المنصة أنشأوا "جدار شراء" قبل بدء فترة الصيانة مباشرة، كجزء من جهد منسق لرفع الطلب الاصطناعي على العملة ودفع سعرها للأعلى. ووفقاً لبيانات من منصة Upbit، ارتفعت أحجام التداول في ZKsync بأكثر من 4,200% في وقت الحادث. بالمقارنة، ارتفع حجم تداول الرمز على Coinbase بنسبة متواضعة قدرها 150% في نفس اليوم، بينما ارتفعت الأسعار بأقل من 40%. ارتفع الحجم على Binance بنسبة 180%، بينما تحرك سعر الأصل المشفر بنسبة 38-42% فقط.

وفقاً للخبراء القانونيين، falls هذا الإجراء تحت طائلة قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024. قال Jin Hyeon-su، الشريك الإداري في شركة Decent Law Firm، إن "تركز عدد كبير من أوامر الشراء في فترة زمنية قصيرة، يليه إطلاق للحجم لاحقاً" من المرجح أن يؤدي إلى "التلاعب بالأسعار، والتداول التواطؤي، والتداول غير العادل." 

هذا الإجراء غير قانوني بموجب اللوائح الكورية الجنوبية، ويواجه الجناة أكثر من عام في السجن وغرامات تصل إلى خمسة أضعاف الأرباح المحققة إذا ثبت إدانتهم. يمكن للمحكمة أيضاً فرض غرامات إضافية على المتلاعبين إذا وجدت أن متداولين آخرين عانوا من خسائر مالية نتيجة للتلاعب بالأسعار.

إدانة رئيس Bithumb بالسجن ثلاث سنوات بسبب التلاعب بالأسعار على المنصة

تقرير سابق من Cryptopolitan مؤرخ في فبراير 4 لاحظ أن القسم الجنائي في محكمة جنوب منطقة سيول، برئاسة القاضي Lee-hee، حكم على Lee Jong-hwan، الرئيس التنفيذي لشركة Bithumb، وهي شركة كورية جنوبية للعملات المشفرة، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بسبب التلاعب بأسعار الأصول الافتراضية على المنصة. 

إلى جانب الحكم بالسجن، غرّم Lee Jong-hwan بمبلغ 500 مليون وون (أكثر من 340,000 دولار)، وغرامة إضافية قدرها 846.56 مليون وون (أكثر من 550,000 دولار) لخرق قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية. وجدت المحكمة أيضاً أن Kang Min-cheol، وهو موظف سابق في منصة Bithumb، مذنب وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

تأتي الأخبار بعد أن سلطات كوريا الجنوبية بطرحه تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات الاحتيال في السوق والمعاملات المشبوهة في الوقت الفعلي. سلطت خدمة الإشراف المالي (FSS) الضوء على التعقيد المتزايد الذي يستخدمه المجرمون، بما في ذلك استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لإجراء التداول عالي التردد (HFT) الذي يمكنه التلاعب بالأسعار في أجزاء من الثانية.