رئيس تنفيذي كوري جنوبي في مجال العملات الرقمية يُحكم عليه بالسجن 3 سنوات بسبب التلاعب بسوق افتراضي

في 4 فبراير، حكمت الدائرة الجنائية لمحكمة مقاطعة سول الجنوبية (القاضي رئيس لي هي) على لي جونغ-هوان، الرئيس التنفيذي لشركة عملات رقمية كورية جنوبية، بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات بتهمة التلاعب بأسعار الأصول الافتراضية.

عُاقب لي جونغ-هوان أيضًا بغرامة قدرها 500 مليون وون، وفُرضت عليه غرامة إضافية قدرها 846.56 مليون وون لانتهاكه قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية في اليوم السابق. وحكم على كانغ مين-تشول، وهو موظف سابق اتُهم أيضًا، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل المحكمة حول أساليب التلاعب بسعر عملة ACE

أفادت صحيفة هانكيونغ، وهي وسيلة إعلام محلية، بأن المحكمة وجدت أن لي اشترك في التلاعب بالأسعار بين 22 يوليو و25 أكتوبر من العام الماضي، من خلال شراء وبيع عملة «ACE Coin» المدرجة في منصة الأصول الافتراضية Bithumb بشكل متكرر بأسعار أعلى أو أقل بشكل ملحوظ.

وفقًا للمحكمة، فإن توقع الأرباح أمر صعب حتى مع ارتفاع السعر في هيكل يتكرر فيه الشراء بأسعار مرتفعة والبيع بأسعار منخفضة على فترات زمنية قصيرة جدًا، كما أن الخسائر حتمية في حال انخفاض السعر. وأشارت المحكمة أيضًا إلى صعوبة اعتبار هذا نشاط استثماري نموذجي، إذ لا يوجد هدف عقلاني سوى زيادة حجم التداول.

كما لاحظت المحكمة أن لي كان يقدم بشكل متكرر «أوامر شراء وهمية» ذات احتمالية تنفيذ ضئيلة للغاية، مما يشير إلى وجود سلسلة طويلة من أوامر الشراء في قاع دفتر الطلبات، ما يُشكّل جدار شراء.

أفادت صحيفة هانكيونغ بأن المحكمة وجد لا توجد أدلة كافية لـ ادعاء النيابة العامة بشأن أرباح غير مشروعة بقيمة 7.1 مليار وون. وفقًا للتقرير، نتج ذلك عن فشل النيابة في تحديد مبالغ المعاملات والعمولات الخاصة بالشراء والبيع المتواطئ بدقة، بالإضافة إلى تضمين معاملات غير مدرجة في لائحة الاتهام في البيانات المستخدمة لحساب الأرباح غير المشروعة.

أعلنت المحكمة أن "قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية يعتبر الأرباح المحصلة من خلال الانتهاكات جزءًا من العقوبات الجنائية، وبالتالي يجب حساب قيمتها بدقة وحرص شديد".

ونتيجة لذلك، تلقى المتهم حكمًا أقل شدة مما طلبته النيابة (10 و6 سنوات سجن على التوالي).

كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على التلاعب بسوق العملات المشفرة

يُعد هذا الحكم أول إدانة بموجب قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية الجديد الذي دخل حيز النفاذ في يوليو 2024. وكشفت المحكمة عن أن: "بحسب علمي، يُرجّح أن هذه هي القضية الأولى التي تُفضي إلى صدور حكم بموجب هذا القانون". في يوليو 2024. كشفت المحكمة، "بناءً على أفضل ما لدي من معرفة، هذا على الأرجح أول قضية تؤدي إلى حكم بموجب هذا القانون."

وأضافت المحكمة أن أفعال المتهمين تشكل جريمة جنائية جسيمة تقوض ثقة المستخدمين في سوق الأصول الافتراضية وتُضعف آلية تكوين الأسعار العادلة فيه.

ويقول خبراء القانون إن هذا الحكم يسلط الضوء أيضًا على كيفية عمل مخططات التلاعب في الأسواق قليلة السيولة. وأوضح محامي هواوو للمحاماة لي بو-هيون أن هذا الحكم يثبت أن التلاعب بالأسعار التلاعب يحدث عندما يتم زيادة حجم تداول أصل ما عمدًا لخلق ضغط شرائي على منصات تداول الأصول الافتراضية التي تفتقر إلى المستثمرين المؤسسيين (LPs).

جدير بالذكر أنه بموجب قانون حماية مستخدم الأصول الافتراضية، قد يُعاقب من يمارسون ممارسات تداول غير عادلة بعقوبات جنائية، مثل السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو غرامة تساوي ثلاثة إلى خمسة أضعاف مقدار العائدات غير المشروعة. كما يمكن فرض غرامة تصل إلى 4 مليارات وون، أي ضعف مقدار الأرباح غير المشروعة.

وفقًا للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC)، ينص القانون أيضًا على منح لجنة الخدمات المالية (FSC) سلطة التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ممارسات التداول غير العادلة، بالإضافة إلى الإشراف والتدقيق على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). وستكون هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن تدقيق مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

تحقيق الأفراد المشتبه بـ مشاركتهم في عمليات التداول غير العادلة أو تورطهم فيها يقع ضمن اختصاص لجنة الخدمات المالية (FSC) وهيئة الرقابة المالية (FSS). وتمتلك لجنة الخدمات المالية (FSC) السلطة لإحالة القضية إلى مكتب المدعي العام، أو أمر بتعليق النشاط، أو اتخاذ إجراءات تصحيحية عند اكتشاف انتهاك للقانون.