في الرابع من فبراير، أصدرت الشعبة الجنائية في محكمة سيول الجنوبية (برئاسة القاضي لي هي) حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات على لي جونغ هوان، الرئيس التنفيذي لشركة كورية جنوبية للعملات المشفرة، بتهمة التلاعب بأسعار الأصول الافتراضية.
غُرِّم لي جونغ هوان مبلغ 500 مليون وون إضافية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 846.56 مليون وون أخرى، لخرقه قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في اليوم السابق. أما كانغ مين تشول، الموظف السابق الذي وُجِّهت إليه التهمة نفسها، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
المحكمة تكشف تفاصيل الأساليب المستخدمة في التلاعب بسعر عملة ACE
ذكرت هانكيونغ، وهي وسيلة إعلام محلية، أن المحكمة وجدت أن لي قد انخرط في التلاعب بالأسعار بين 22 يوليو و25 أكتوبر من العام الماضي من خلال شراء وبيع "عملة ACE"، المدرجة في بورصة الأصول الافتراضية Bithumb، بشكل متكرر بأسعار أعلى أو أقل بشكل ملحوظ.
بحسب المحكمة، يصعب التنبؤ بالأرباح حتى مع ارتفاع الأسعار في هيكل يتكرر فيه الشراء بأسعار مرتفعة والبيع بأسعار منخفضة على فترات متقاربة، ومن المؤكد أن الخسائر ستزداد في حال انخفاض الأسعار. وأشارت المحكمة كذلك إلى أنه من الصعب اعتبار هذا نشاطًا استثماريًا نموذجيًا، إذ لا يوجد هدف منطقي سوى زيادة حجم التداول.
لاحظت المحكمة أيضاً أن لي كان يُصدر بشكل متكرر "أوامر شراء وهمية" ذات احتمالية تنفيذ ضئيلة للغاية. وهذا يشير إلى وجود سلسلة طويلة من أوامر الشراء في أسفل سجل الأوامر، مما يُشكل جداراً للشراء.
أفادت صحيفة هانكيونغ بأن المحكمة تجد أدلة كافية لإثبات ادعاء النيابة العامة بتحقيق مكاسب غير مشروعة بقيمة 7.1 مليار وون. ووفقًا للتقرير، يعود ذلك إلى فشل النيابة في تحديد مبالغ المعاملات والعمولات بدقة، فضلًا عن إدراج معاملات غير واردة في لائحة الاتهام ضمن البيانات المستخدمة لحساب المكاسب غير المشروعة.
وذكرت المحكمة: "يعتبر قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية الأرباح التي يتم الحصول عليها من خلال الانتهاكات عنصراً من عناصر العقوبات الجنائية، وبالتالي يجب حساب القيمة بدقة وعناية"
ونتيجة لذلك، تلقى المتهم حكماً أقل قسوة مما طلبته النيابة العامة (10 و 6 سنوات في السجن، على التوالي).
كوريا الجنوبية تعزز الرقابة على التلاعب بسوق العملات المشفرة
يمثل هذا الحكم أول إدانة بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024. وكشفت المحكمة قائلة: "على حد علمي، من المرجح أن تكون هذه أول قضية تسفر عن حكم بموجب هذا القانون".
وذكرت المحكمة كذلك أن تصرفات المدعى عليهم تشكل جناية خطيرة تقوض بشكل خطير ثقة المستخدمين في سوق الأصول الافتراضية وتضر بوظيفة تحديد الأسعار العادلة.
يقول خبراء قانونيون إن الحكم يُسلط الضوء أيضاً على كيفية عمل مخططات التلاعب في الأسواق غير السائلة. وصرح المحامي لي بو هيون من مكتب هواوو للمحاماة بأن هذا الحكم يُظهر أن التلاعب بالأسعار يحدث عندما يتم زيادة حجم تداول أحد الأصول عمداً لخلق ضغط شرائي على منصات تداول الأصول الافتراضية التي تفتقر إلى المستثمرين المؤسسيين.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، قد يتعرض من يمارسون أساليب تداول غير عادلة لعقوبات جنائية، كالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف قيمة العائدات غير المشروعة. كما يمكن تغريمهم ما يصل إلى 4 مليارات وون، أي ضعف قيمة المكاسب غير المشروعة.
بحسب لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، يمنح اللجنة أيضاً صلاحية التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، فضلاً عن الإشراف على مزودي خدمات الأصول الافتراضية وتفتيشهم. وستكون هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن تفتيش هؤلاء المزودين.
التحقيق مع الأفراد المشتبه في مشاركتهم أو تورطهم في عمليات تداول غير عادلة ضمن اختصاص هيئة الرقابة المالية وهيئة الرقابة المالية. وتملك هيئة الرقابة المالية صلاحية إحالة القضية إلى النيابة العامة، أو إصدار أمر بتعليق النشاط التجاري، أو اتخاذ تدابير تصحيحية عند اكتشاف أي مخالفة للقانون.
