4 февраля Уголовное отделение Южного окружного суда Сеула (председательствующий судья Ли-хи) приговорило Ли Чон-хвана, генерального директора южнокорейской криптовалютной компании, к тюремному заключению сроком до 3 лет за манипулирование ценами на виртуальные активы.
Ли Чон Хван был дополнительно оштрафован на 500 миллионов вон и дополнительно на 846,56 миллионов вон за нарушение Закона о защите пользователей виртуальных активов накануне. Кан Мин Чхоль, бывший сотрудник, которому также были предъявлены обвинения, получил два года тюремного заключения с трехлетней условной отсрочкой исполнения приговора.
Суд подробно изложил методы манипулирования ценами на монету ACE
Местное новостное издание Hankyung сообщило, что суд установил, что Ли занимался манипулированием ценами в период с 22 июля по 25 октября прошлого года, неоднократно покупая и продавая «ACE Coin», котирующуюся на бирже виртуальных активов Bithumb, по заметно завышенным или заниженным ценам.
По мнению суда, трудно предсказать прибыль даже в случае повышения цены в структуре, где покупки по высоким ценам и продажи по низким ценам повторяются с очень короткими интервалами, а убытки, несомненно, возрастут, если цена упадет. Суд также отметил, что трудно рассматривать это как типичную инвестиционную деятельность, поскольку нет никакой рациональной цели, кроме увеличения объема торговли.
Суд также отметил, что Ли часто подавал «фиктивные ордера на покупку» с очень низкой вероятностью исполнения. Это указывало на длинную очередь ордеров на покупку в нижней части книги ордеров, создающую «стену» для покупателей.
Газета Hankyung сообщила, что суд счел доказательства недостаточными для утверждения обвинения о незаконной прибыли в размере 7,1 миллиарда вон. Согласно сообщению, это произошло из-за того, что обвинение не смогло точно установить суммы сделок и комиссионные за операции по перепродаже акций, а также из-за включения в данные, использованные для расчета незаконно полученных доходов, сделок, не указанных в обвинительном заключении.
Суд заявил: «Закон о защите прав пользователей виртуальных активов рассматривает прибыль, полученную в результате нарушений, как составную часть уголовного наказания, поэтому ее стоимость должна рассчитываться строго и тщательно»
В результате подсудимый получил менее суровое наказание, чем требовала прокуратура (10 и 6 лет тюремного заключения соответственно).
Южная Корея усиливает надзор за манипуляциями на криптовалютном рынке
Это решение знаменует собой первый обвинительный приговор в соответствии с новым Законом о защите прав пользователей виртуальных активов, который вступил в силу в июле 2024 года. Суд заявил: «Насколько мне известно, это, вероятно, первый случай, когда был вынесен вердикт в соответствии с этим Законом».
Суд также заявил, что действия ответчиков представляют собой тяжкое преступление, которое серьезно подрывает доверие пользователей к рынку виртуальных активов и ставит под угрозу его функцию формирования справедливых цен.
Юридические эксперты говорят, что это решение также проливает свет на то, как работают схемы манипулирования ценами на неликвидных рынках. Адвокат Ли Бо-хён из юридической фирмы Hwawoo заявил, что это решение демонстрирует, что манипулирование ценами происходит, когда объем торгов активом намеренно увеличивается для создания покупательского давления на виртуальных биржах активов, на которых отсутствуют институциональные инвесторы (LP).
Следует отметить, что в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов лица, занимающиеся недобросовестной торговой практикой, могут быть подвергнуты уголовному наказанию, например, тюремному заключению на срок не менее одного года или штрафу в размере от трех до пяти раз превышающем сумму незаконно полученных доходов. Также возможен штраф до 4 миллиардов вон, что вдвое превышает сумму незаконно полученных доходов.
Согласно Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), закон также наделяет FSC полномочиями расследовать и принимать соответствующие меры в отношении недобросовестной торговой практики, а также осуществлять надзор и проверку поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). За проверку VASP будет отвечать Служба финансового надзора.
Расследование в отношении лиц, подозреваемых в участии в недобросовестной торговой деятельности или причастности к ней, входит в компетенцию Комиссии по финансовой безопасности (FSC) и Службы финансовой безопасности (FSS). FSC имеет право передавать дело в прокуратуру, распорядиться о приостановлении деятельности предприятия или принять меры по исправлению ситуации в случае обнаружения нарушения Закона.
