Корейский крипто-CEO приговорён к 3 годам тюрьмы за манипулирование виртуальным рынком

4 февраля Уголовный отдел Южного окружного суда Сеула (председательствующий судья Ли Хи) приговорил Ли Чжон Хвана, генерального директора южнокорейской криптовалютной компании, к тюремному заключению сроком до 3 лет за манипулирование ценами на виртуальные активы.

Ли Чжон Хван был дополнительно оштрафован на 500 миллионов вон и дополнительно оштрафован на 846,56 миллиона вон за нарушение Закона о защите пользователей виртуальных активов на следующий день. Кан Мин Чхоль, бывший сотрудник, который также был обвинен, получил двухлетний тюремный срок с трехлетним испытательным сроком.

Суд разъясняет методы манипулирования ценой монеты ACE

Hankyung, местное новостное агентство, сообщило, что суд установил, что Ли занимался манипулированием ценами между 22 июля и 25 октября прошлого года, неоднократно покупая и продавая «ACE Coin», который был листингован на виртуальной бирже Bithumb, по заметно более высоким или более низким ценам.

Согласно суду, трудно предвидеть прибыль даже в том случае, если цена растет в структуре, в которой повторяются покупки по высоким ценам и продажи по низким ценам в очень короткие интервалы, и убытки неизбежно возрастают, если цена падает. Суд далее отметил, что трудно рассматривать это как типичную инвестиционную деятельность, поскольку нет рациональной цели, кроме увеличения объема торгов.

Суд также отметил, что Ли часто подавал «фиктивные ордера на покупку» с очень низкой вероятностью исполнения. Это предполагало длинную линию ордеров на покупку внизу книги ордеров, создавая стену покупок.

Hankyung сообщил, что суд нашел недостаточно доказательств для обвинения прокуратуры в незаконной прибыли в размере 7,1 миллиарда вон. Согласно сообщению, это произошло из-за того, что прокуратура не смогла точно определить суммы транзакций и комиссии за хит-покупки и продажи, а также включение транзакций, не включенных в обвинительное заключение, в данные, использованные для расчета незаконной прибыли.

Суд заявил: «Закон о защите пользователей виртуальных активов рассматривает прибыль, полученную через нарушения, как компонент уголовных наказаний, и поэтому стоимость должна рассчитываться строго и внимательно».

В результате подсудимый получил приговор, который был менее строгим, чем то, что запросила прокуратура (10 и 6 лет тюрьмы соответственно).

Южная Корея усиливает надзор за манипулированием на криптовалютном рынке

Этот приговор является первым осуждением по новому Закону о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу в июле 2024 года. Суд раскрыл: «Насколько мне известно, это, вероятно, первый случай, приведший к приговору по этому Закону».

Суд далее заявил, что действия подсудимых представляют собой тяжкое преступление, которое серьезно подрывает доверие пользователей к рынку виртуальных активов и компрометирует его функцию формирования справедливых цен.

Юристы отмечают, что это решение также проливает свет на то, как работают схемы манипулирования на неликвидных рынках. Адвокат Ли Бо Хён из юридической фирмы Hwawoo заявила, что данное решение демонстрирует, что манипулированием ценами происходит, когда объём торгов активом намеренно увеличивается для создания давления покупателей на биржах виртуальных активов, не имеющих институциональных инвесторов (LP).

Важно отметить, что согласно Закону о защите пользователей виртуальных активов, лица, участвующие в недобросовестных торговых практиках, могут подвергаться уголовному наказанию, такому как минимальный срок лишения свободы в один год или штраф в размере от трёх до пяти сумм незаконно полученных доходов. Также возможен штраф до 4 млрд вон, что составляет удвоенный размер незаконно полученных средств.

По данным Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), Закон также выдает наделяет FSC полномочиями проводить расследования и принимать соответствующие меры в отношении недобросовестных торговых практик, а также осуществлять надзор и проверку VASP. За проверку VASP будет отвечать Служба финансового надзора.

Расследование лиц, подозреваемых в участии в недобросовестных торговых операциях или причастности к ним, входит в сферу компетенции FSC и FSS. FSC имеет право передать дело в Прокуратуру, приостановить деятельность или принять корректирующие меры при выявлении нарушения Закона.