Le token ZKsync a bondi de 970 % sur la plateforme Upbit, suscitant des inquiétudes quant à une possible manipulation des prix. Cette forte volatilité a déclenché une enquête des autorités financières sud-coréennes, qui soupçonnent une activité de trading suspecte.
Les autorités financières sud-coréennes ont ouvert une enquête sur la plateforme d'échange Upbit après que le token ZKsync a bondi de 970 % en trois heures avant de retomber à son prix initial. Elles soupçonnent une manipulation des cours et ont annoncé mener une enquête.
Le token ZKsync bondit de 970 % sur Upbit, provoquant une intervention des autorités de régulation
Dimanche matin, heure sud-coréenne, le ZKsync s'échangeait à 0,023 $ alors que la plateforme Upbit se préparait à une maintenance système programmée. À 11 h 30, juste avant le début de la maintenance, son cours a connu une forte hausse pour atteindre 0,24 $, avant de retomber aux alentours de 0,023 $ vers 18 h 30 le même jour, une fois la maintenance terminée.
Un porte-parole du Bureau d'enquête sur les actifs virtuels du Service de sécurité financière a déclaré que l'organisme de surveillance financière avait remarqué le comportement inhabituel des prix de ZKsync ce jour-là et examinait la question, après quoi les choses « pourraient rapidement passer à une enquête formelle après avoir déterminé la gravité de l'affaire »
Des experts ont déclaré à un journal sud-coréen que des traders de la plateforme d'échange Upbit avaient mis en place un « mur d'achat » juste avant le début de la maintenance, dans le cadre d'une action concertée visant à gonfler artificiellement la demande de la cryptomonnaie et à faire grimper son prix. Selon les données de la plateforme Upbit, les volumes d'échange de ZKsync ont bondi de plus de 4 200 % au moment de l'dent. À titre de comparaison, le volume d'échange du token sur Coinbase a progressé plus modestement de 150 % le même jour, tandis que les prix ont augmenté d'un peu moins de 40 %. Sur Binance le volume a grimpé de 180 %, alors que le prix de la cryptomonnaie n'a varié que de 38 à 42 %.
Selon des experts juridiques, cette action relève de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, entrée en vigueur en juillet 2024. Jin Hyeon-su, associée gérante du cabinet d'avocats Decent, a déclaré que « la concentration d'un grand nombre d'ordres d'achat sur une courte période, suivie d'une diffusion du volume », entraîne probablement « une manipulation des prix, des transactions collusoires et des pratiques commerciales déloyales »
Cette pratique est illégale en vertu de la réglementation sud-coréenne et ses auteurs encourent une peine de plus d'un an de prison et des amendes pouvant atteindre cinq fois les profits réalisés. Le tribunal peut également infliger des amendes supplémentaires aux manipulateurs s'il constate que d'autres investisseurs ont subi des pertes financières du fait de cette manipulation des prix.
Le PDG de Bithumb condamné à trois ans de prison pour manipulation des cours sur la plateforme d'échange
Un précédent Cryptopolitan rapport indiquait que la division criminelle du tribunal du district sud de Séoul, présidée par le juge Lee-hee, avait condamné Lee Jong-hwan, le PDG de Bithumb, une société sud-coréenne de cryptomonnaie, à une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison pour avoir manipulé les prix des actifs virtuels sur la plateforme d'échange.
Outre la peine de prison, Lee Jong-hwan a été condamné à une amende de 500 millions de wons (plus de 340 000 dollars) et à une amende supplémentaire de 846,56 millions de wons (plus de 550 000 dollars) pour violation de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels. Le tribunal a également reconnu coupable Kang Min-cheol, ancien employé de la plateforme d'échange Bithumb, et l'a condamné à deux ans de prison avec sursis pendant trois ans.
par les autorités sud-coréennes le déploiement d'une technologie d'intelligence artificielle permettant de détecter en temps réel les fraudes boursières et les transactions suspectes. Le Service de supervision financière (FSS) a souligné la sophistication croissante des techniques employées par les criminels, notamment le recours aux interfaces de programmation d'applications (API) pour effectuer des opérations de trading haute fréquence (THF) capables de manipuler les prix en quelques millisecondes.
