Les régulateurs sud-coréens lancent des enquêtes sur des soupçons de manipulation de prix de ZKsync

Le jeton ZKsync a bondi de 970 % sur l'échange Upbit, suscitant des inquiétudes quant à une possible manipulation des prix. Cette volatilité a déclenché une enquête de la part des régulateurs financiers sud-coréens, qui estiment que ce pic était le résultat d'activités de trading suspectes.

Les régulateurs financiers sud-coréens ont ouvert des enquêtes sur l'échange Upbit après que le jeton ZKsync a bondi de 970 % en trois heures avant de retomber à son prix initial. Les régulateurs pensent que ce pic était le résultat d'une manipulation des prix et ont déclaré qu'ils enquêtaient sur l'affaire.

Le jeton ZKsync bondit de 970 % sur Upbit, provoquant une action réglementaire

ZKsync était négocié à 0,023 $ dimanche matin, heure sud-coréenne, alors que l'échange Upbit se préparait pour une maintenance système prévue. À 11 h 30, juste avant le début de la maintenance, le prix a augmenté de manière significative à 0,24 $ au cours des trois heures suivantes, pour retomber autour de 0,023 $ vers 18 h 30 le même jour, après la fin de la période de maintenance.

Un porte-parole du Bureau d'enquête sur les actifs virtuels du Service de sécurité financière a déclaré que le régulateur financier avait remarqué le comportement de prix étrange de ZKsync ce jour-là et enquêtait sur l'affaire, après quoi les choses « pourraient rapidement passer à une enquête formelle après avoir déterminé la gravité de l'affaire ».

Des experts ont déclaré à un journal local sud-coréen que les traders sur l'échange avaient constitué un « mur d'achats » juste avant le début de la période de maintenance, dans le cadre d'un effort coordonné pour stimuler artificiellement la demande du jeton et faire monter son prix. Selon les données de l'échange Upbit, les volumes de négociation de ZKsync ont bondi de plus de 4 200 % au moment de l'incident. En comparaison, le volume de négociation du jeton sur Coinbase a augmenté de manière plus modeste de 150 % le même jour, tandis que les prix ont augmenté de juste moins de 40 %. Le volume sur Binance a augmenté de 180 %, tandis que le prix de l'actif crypto a bougé de seulement 38 à 42 %.

Selon les experts juridiques, cette action relève de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels, entrée en vigueur en juillet 2024. Jin Hyeon-su, associé gérant chez Decent Law Firm, a déclaré qu'« un grand nombre d'ordres d'achat concentrés sur une courte période de temps, suivis d'une libération du volume par la suite » résulte probablement d'une « manipulation des prix, d'un trading collusif et de transactions injustes ». 

Cette action est illégale selon la réglementation sud-coréenne, et les auteurs encourent plus d'un an de prison et des amendes pouvant atteindre cinq fois les profits réalisés s'ils sont reconnus coupables. Le tribunal peut également imposer des amendes supplémentaires aux manipulateurs s'il constate que d'autres traders ont subi des pertes financières à la suite de la manipulation des prix.

Le PDG de Bithumb condamné à trois ans de prison pour manipulation de prix sur l'échange

Un rapport précédent de Cryptopolitan daté du 4 a noté que la Division pénale du tribunal du district sud de Séoul, présidée par le juge Lee-hee, a condamné Lee Jong-hwan, le PDG de Bithumb, une entreprise sud-coréenne de cryptomonnaies, à jusqu'à 3 ans de prison pour avoir manipulé les prix des actifs virtuels sur l'échange. 

Outre la peine d'emprisonnement, Lee Jong-hwan a été amende de 500 millions de wons (plus de 340 000 $), et une amende supplémentaire de 846,56 millions de wons (plus de 550 000 $) pour violation de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels. Le tribunal a également reconnu Kang Min-cheol, un ancien employé de l'échange Bithumb, coupable et l'a condamné à deux ans de prison avec sursis de trois ans.

Cette nouvelle fait suite aux autorités sud-coréennes a lancé technologie d'intelligence artificielle pour détecter les arnaques de marché et les transactions suspectes en temps réel. Le Service de supervision financière (FSS) a souligné la sophistication croissante utilisée par les criminels, y compris l'utilisation d'interfaces de programmation d'application (API) pour effectuer des transactions à haute fréquence (HFT) qui peuvent manipuler les prix en millisecondes.