I regolatori sudcoreani avviano indagini sui sospetti manipolazioni del prezzo di ZKsync

Il token ZKsync è aumentato del 970% sull'exchange Upbit, suscitando preoccupazioni per possibili manipolazioni del prezzo. La volatilità ha innescato un'indagine da parte dei regolatori finanziari sudcoreani, che ritengono che il picco sia stato il risultato di attività di trading sospette.

I regolatori finanziari sudcoreani hanno aperto indagini sull'exchange Upbit dopo che il token ZKsync è aumentato del 970% in tre ore prima di tornare al prezzo iniziale. I regolatori ritengono che il picco sia stato il risultato di manipolazioni del prezzo e hanno dichiarato che stanno indagando sulla questione.

Il token ZKsync schizza del 970% su Upbit, provocando azioni regolatorie

ZKsync era scambiato a 0,023 $ la domenica mattina, ora sudcoreana, mentre l'exchange Upbit si preparava per la manutenzione programmata del sistema. Alle 11:30, poco prima dell'inizio della manutenzione, il prezzo è aumentato significativamente a 0,24 $ nelle tre ore successive, per poi scendere di nuovo a circa 0,023 $ alle 18:30 dello stesso giorno, dopo la fine del periodo di manutenzione.

Un portavoce del Bureau of Virtual Asset Investigation del Financial Security Service ha dichiarato che l'organo di vigilanza finanziaria ha notato il comportamento di prezzo peculiare di ZKsync quel giorno e stava esaminando la questione, dopodiché le cose "potrebbero rapidamente passare a un'indagine formale dopo aver determinato la gravità del caso".

Gli esperti hanno dichiarato a un quotidiano locale sudcoreano che i trader sull'exchange hanno creato un "muro di acquisto" poco prima dell'inizio del periodo di manutenzione, come parte di uno sforzo coordinato per aumentare artificialmente la domanda della moneta e spingere il prezzo verso l'alto. Secondo i dati dell'exchange Upbit, i volumi di trading di ZKsync sono aumentati di oltre il 4.200% al momento dell'incidente. In confronto, il volume di trading del token su Coinbase è aumentato in modo più moderato del 150% lo stesso giorno, mentre i prezzi sono aumentati di poco meno del 40%. Il volume su Binance è aumentato del 180%, mentre il prezzo dell'asset crittografico si è mosso solo del 38-42%.

Secondo gli esperti legali, l'azione rientra nella Virtual Asset User Protection Act, entrata in vigore nel luglio 2024. Jin Hyeon-su, managing partner di Decent Law Firm, ha dichiarato che "un gran numero di ordini di acquisto concentrati in un breve periodo di tempo, seguiti da un rilascio del volume in seguito" probabilmente risulta in "manipolazione del prezzo, trading collusivo e trading ingiusto". 

L'azione è illegale secondo le normative sudcoreane e i responsabili rischiano oltre un anno di prigione e multe fino a cinque volte i profitti realizzati se dichiarati colpevoli. Il tribunale può anche imporre multe aggiuntive ai manipolatori se ritiene che altri trader abbiano subito perdite finanziarie a causa della manipolazione del prezzo.

L'amministratore delegato di Bithumb condannato a tre anni di prigione per manipolazione del prezzo sull'exchange

Un precedente rapporto di Cryptopolitan datato febbraio 4 ha notato che la Sezione Penale del Tribunale del Distretto Sud di Seul, presieduta dal Giudice Lee-hee, ha condannato Lee Jong-hwan, amministratore delegato di Bithumb, un'azienda sudcoreana di criptovalute, a fino a 3 anni di prigione per aver manipolato i prezzi degli asset virtuali sull'exchange. 

Oltre alla condanna, Lee Jong-hwan è stato multato con 500 milioni di won (più di 340.000 $) e un'ulteriore multa di 846,56 milioni di won (più di 550.000 $) per la violazione della Virtual Asset User Protection. Il tribunale ha anche dichiarato colpevole Kang Min-cheol, un ex dipendente dell'exchange Bithumb, condannandolo a due anni di prigione con una sospensione di tre anni.

La notizia arriva dopo che le autorità sudcoreane ha lanciato tecnologia di intelligenza artificiale per rilevare le truffe di mercato e le transazioni sospette in tempo reale. Il Financial Supervisory Service (FSS) ha evidenziato la crescente sofisticazione utilizzata dai criminali, incluso l'uso di Application Programming Interfaces (API) per eseguire trading ad alta frequenza (HFT) che può manipolare i prezzi in millisecondi.