한국 규제당국, ZKsync의 가격 조작 의심에 대한 수사 착수

ZKsync 토큰이 Upbit 거래소에서 970% 급등하며 가격 조작 가능성에 대한 우려를 자아냈습니다. 이러한 변동성은 한국 금융 규제당국으로 하여금 해당 급등이 의심스러운 거래 활동의 결과라고 믿고 수사를 개시하게 만들었습니다.

한국 금융 규제당국은 ZKsync 토큰이 3시간 동안 970% 급등한 후 초기 가격으로 다시 하락한 후 Upbit 거래소에 대한 수사를 개시했습니다. 규제당국은 해당 급등이 가격 조작의 결과라고 믿으며 사안을 조사 중이라고 밝혔습니다.

Upbit에서 ZKsync 토큰 970% 급등, 규제 조치 촉발

한국 시간 일요일 오전 ZKsync는 Upbit 거래소가 예정된 시스템 유지보수를 준비하는 가운데 0.023달러에 거래되었습니다. 11시 30분, 유지보수 시작 직전 가격은 다음 3시간 동안 0.24달러로 크게 상승했으며, 유지보수 기간이 끝난 같은 날 오후 6시 30분경에는 다시 약 0.023달러로 하락했습니다.

금융보안처 가상자산수사국 대변인은 금융감독당국이 ZKsync가 그날 경험한 특이한 가격 행동을 인지했으며 사안을 조사 중이라고 밝혔습니다. 이후

한국 현지 언론과의 인터뷰에서 전문가들은 거래소 트레이더들이 코인에 대한 인공적인 수요를 창출하고 가격을 끌어올리기 위한 협력적 노력의 일환으로 유지보수 기간 직전 '매수 벽(buy wall)'을 설정했다고 말했습니다. Upbit 거래소의 데이터에 따르면 해당 사건 당시 ZKsync의 거래량은 4,200% 이상 급증했습니다. 반면 같은 날 Coinbase에서 토큰의 거래량은 150% 더 완만하게 증가했으며, 가격은 40% 미만 상승했습니다. Binance의 거래량은 180% 증가한 반면, 해당 암호화폐의 가격은 38~42%만 움직였습니다.

법률 전문가들에 따르면 해당 행위는 2024년 7월 발효된 가상자산 사용자 보호법에 해당합니다. Decent Law Firm의 파트너인 Jin Hyeon-su는 

해당 행위는 한국 규제에 따라 불법이며, 유죄 판결 시 1년 이상의 징역과 실현된 이익의 최대 5배에 해당하는 벌금에 처해질 수 있습니다. 법원은 가격 조작으로 인해 다른 트레이더들이 재정적 손해를 입은 것으로 판단할 경우 조작자에게 추가 벌금을 부과할 수도 있습니다.

Bithumb CEO, 거래소 가격 조작 혐의로 3년 징역 선고

이전에 Cryptopolitan이 발행한 4 당시 서울남부지형사3부(재판장 이희 수석부장판사)는 한국 암호화폐 기업 Bithumb의 CEO인 이종환에게 거래소 가상자산 가격 조작 혐의로 최대 3년 징역형을 선고했습니다. 

징역형 외에도 이종환은 가상자산 사용자 보호법 위반으로 5억 원(약 34만 달러 이상)의 벌금과 8억 4,656만 원(약 55만 달러 이상)의 추가 벌금을 물었습니다. 법원은 또한 Bithumb 거래소 전 직원인 강민철에게 유죄를 선고하고 2년 징역(3년 집행유예)을 선고했습니다.

이 소식은 한국 당국이 출시한 실시간으로 시장 사기 및 의심 거래를 탐지하기 위한 인공지능 기술을 도입한 후 나왔다. 금융감독원(FSS)은 가격 조작을 밀리초 단위로 가능하게 하는 고빈도 거래(HFT)를 수행하기 위해 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하는 등 범죄자들이 점점 더 정교한 수법을 사용하고 있다고 지적했다.