Los reguladores surcoreanos lanzan investigaciones sobre la supuesta manipulación de precios de ZKsync
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- Los reguladores financieros de Corea del Sur han iniciado investigaciones sobre la presunta manipulación de precios del token ZKsync en el exchange Upbit el 1 de febrero
- El token ZKsync experimentó un aumento del 970%, pasando de $0,023 a $0,24, para luego caer nuevamente a alrededor de $0,023 más tarde ese mismo día.
- El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS) también anunció que ha implementado tecnología de inteligencia artificial para detectar estafas de mercado y manipulación de precios.
El token ZKsync subió un 970 % en el exchange Upbit, generando preocupaciones sobre una posible manipulación de precios. La volatilidad ha desencadenado una investigación por parte de los reguladores financieros surcoreanos, quienes creen que el aumento fue resultado de actividades de trading sospechosas.
Los reguladores financieros surcoreanos han abierto investigaciones sobre el exchange Upbit después de que el token ZKsync subiera un 970 % en tres horas antes de volver a caer a su precio inicial. Los reguladores creen que el aumento fue resultado de la manipulación de precios y dijeron que están investigando el asunto.
El token ZKsync se dispara un 970 % en Upbit, provocando la acción regulatoria
ZKsync se negociaba a 0,023 dólares el domingo por la mañana, hora surcoreana, mientras el exchange Upbit se preparaba para el mantenimiento del sistema programado. A las 11:30 AM, justo antes de que comenzara el mantenimiento, el precio aumentó significativamente a 0,24 dólares durante las siguientes tres horas, solo para volver a caer a alrededor de 0,023 dólares a las 6:30 PM del mismo día, después de que terminara el período de mantenimiento.
Un portavoz de la Oficina de Investigación de Activos Virtuales del Servicio de Seguridad Financiera dijo que el organismo supervisor financiero había notado el comportamiento peculiar de los precios que experimentó ZKsync ese día y estaba investigando el asunto, tras lo cual las cosas "podrían pasar rápidamente a una investigación formal después de determinar la gravedad del caso."
Los expertos dijeron a un periódico local surcoreano que los traders en el exchange configuraron un "muro de compras" justo antes de que comenzara el período de mantenimiento, como parte de un esfuerzo coordinado para aumentar artificialmente la demanda de la moneda y empujar su precio hacia arriba. Según los datos del exchange Upbit, los volúmenes de negociación de ZKsync se dispararon más de un 4.200 % en el momento del incidente. En comparación, el volumen de negociación del token en Coinbase aumentó en un 150 % más modesto el mismo día, mientras que los precios aumentaron apenas un 40 %. El volumen en Binance aumentó un 180 %, mientras que el precio del activo cripto se movió solo un 38-42 %.
Según expertos legales, la acción cae bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que entró en vigor en julio de 2024. Jin Hyeon-su, socio gerente de Decent Law Firm, dijo que "una gran cantidad de órdenes de compra concentradas en un corto período de tiempo, seguidas de una liberación del volumen después" probablemente resulte en "manipulación de precios, negociación colusoria y comercio injusto."
La acción es ilegal según las regulaciones surcoreanas, y los perpetradores enfrentan más de un año de prisión y multas que ascienden hasta cinco veces las ganancias realizadas si son declarados culpables. El tribunal también puede imponer multas adicionales a los manipuladores si determina que otros traders han sufrido pérdidas financieras como resultado de la manipulación de precios.
El CEO de Bithumb es condenado a tres años de prisión por manipulación de precios en el exchange
Un informe anterior de Cryptopolitan fechado el 4 de febrero El analista de CryptoQuant, Darkfrost, que la División Penal del Tribunal del Distrito Sur de Seúl, presidida por el Juez Lee-hee, condenó a Lee Jong-hwan, CEO de Bithumb, una empresa surcoreana de criptomonedas, a hasta 3 años de prisión por manipular los precios de activos virtuales en el exchange.
Además de la sentencia, Lee Jong-hwan fue multado con 500 millones de wones (más de 340.000 dólares) y una multa adicional de 846,56 millones de wones (más de 550.000 dólares) por violar la Ley de Protección de los Usuarios de Activos Virtuales. El tribunal también declaró culpable a Kang Min-cheol, ex empleado del exchange Bithumb, y lo condenó a dos años de prisión con una suspensión de tres años.
La noticia llega después de que las autoridades de Corea del Sur lanzó tecnología de inteligencia artificial para detectar estafas de mercado y transacciones sospechosas en tiempo real. El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) destacó la creciente sofisticación utilizada por los criminales, incluido el uso de Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) para realizar operaciones de alta frecuencia (HFT) que pueden manipular los precios en milisegundos.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
