Скандально известный акционер Ripple , компания Linqto, подала заявление о банкротстве

Компания Linqto, американская частная инвестиционная платформа и акционер криптофирмы Ripple, в понедельник подала заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США после нескольких месяцев споров, федеральных расследований и растущего числа судебных исков, связанных с ее действиями при проведении частных инвестиционных размещений.

Компания, которая предоставляла розничным инвесторам возможность приобретать акции компаний, готовящихся к IPO, таких как Ripple через серии обществ с ограниченной ответственностью (ООО), подала иск в Окружной суд США Южного округа Техаса.

Согласно судебным документам, инвестиционная компания LiquidShares владеет ценными бумагами на сумму более 500 миллионов долларов, относящимися к 111 компаниям, включая 4,7 миллиона акций Ripple .

Ripple дистанцируется от акционера, оказавшегося в затруднительном положении

Ripple Брэд Гарлингхаус быстро дистанцировался от проблемной платформы, заявив на прошлой неделе в социальных сетях, что Linqto «не имеет деловых отношений» с Ripple и никогда не участвовала ни в одном из раундов финансирования компании.

«Помимо того, что Linqto является акционером, Ripple никогда не было деловых отношений с Linqto, и они не участвовали в наших раундах финансирования», — написал он в X.

Хотя Linqto по-прежнему владеет акциями Ripple , стоимость которых на вторичном рынке может достигать 450 миллионов долларов, точная сумма остается неизвестной. Представитель компании отказался сообщить, когда были приобретены акции, а Ripple не ответила на многочисленные запросы о комментариях.

Расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах становятся известны общественности

Крах компании произошел на фоне усиливающегося внимания со стороны американских регуляторов. По данным The Wall Street Journal, внутренние проверки выявили серьезные проблемы. Linqto предположительно предлагала инвестиции в частный капитал не имеющим на это права розничным инвесторам, не обеспечила надлежащую передачу права собственности на ценные бумаги клиентам и продавала Ripple пользователям с наценкой, значительно превышающей 10%-ный лимит, разрешенный Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

В одном из зафиксированных случаев бывший генеральный директор Уильям Саррис, как утверждается, предлагал акции Ripple 11 000 пользователям платформы Linqto по ценам, более чем на 60% превышающим те, которые компания заплатила, — что является явным нарушением правил SEC.

«Эти нарушения — не мелкие единичные случаи несоблюдения нормативных требований или распространенные ошибки регулирующих органов, — заявил недавно назначенный генеральный директор Дэн Сичилиано. — Многое из того, что мы обнаружили в отношении прежней деловой практики Linqto, вызывает тревогу»

Закрытие платформы и нарастающие юридические последствия

Компания Linqto официально закрыла свою платформу 13 марта, приостановив все операции по получению дохода. В настоящее время компания находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерства юстиции, а Управление по регулированию финансовой отрасли (FINRA) завершило проверку ее аффилированного брокерско-дилерского подразделения Linqto Capital в конце прошлого года.

Бывший руководитель Джин Завротни также подал иск против Linqto и ее бывшего руководства, обвиняя компанию во внутренних и системных нарушениях нормативных требований. Юридические и финансовые последствия поднимают более широкие вопросы о стандартах корпоративного управления в бурно развивающемся, но недостаточно регулируемом мире вторичного частного капитала.

Назначено первое слушание по делу о банкротстве, реструктуризация уже началась

Первое слушание по делу о банкротстве назначено на сегодня, вторник. Ожидается, что показания дадут главный специалист по реструктуризации Джеффри Стейн, аналитик по корпоративной реструктуризации Кейт Майо из Epiq и руководитель отдела консультаций по вопросам задолженности компании Jefferies Райан Гамильтон.

В судебных документах утверждается, что компания Linqto ненадлежащим образом структурировала свои ценные бумаги и не получила разрешения на передачу от таких эмитентов, как Ripple.

В своем заявлении о банкротстве компания Linqto отметила, что запрашивает у Sandton Capital Partners финансирование в размере до 60 миллионов долларов для поддержки усилий по реструктуризации. Однако инвесторы, многие из которых считали, что владеют акциями частной компании напрямую, теперь сталкиваются с перспективой стать необеспеченными кредиторами в затяжном процессе.

Связь Ripple продолжаетtracвнимание из-за высокого положения компании в секторе цифровых активов. Хотя проблемы Linqto — это её собственные проблемы, этот эпизод подчеркивает репутационные риски для известных компаний, когда их имена, даже косвенно, связаны с противоречивыми сторонними организациями.