Президент Трамп приказывает приостановить действие закона FCPA, который привел к 8-месячному заключению исполнителя Binance в Нигерии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ относительно FCPA в понедельник. Он поручил Министерству юстиции временно приостановить преследование американцев, обвиняемых во взяточничестве иностранным должностным лицам при попытке выиграть или сохранить бизнес в их странах.

Этот закон действует с 1977 года и обошелся многим владельцам бизнеса дорого, даже посадив некоторых в тюрьму. Одним из публично описанных случаев стал опыт Тиграна Гамбаряна с нигерийским правительством, которое хотело «куска плоти» от Binance и держало его «в заложниках», потому что он не выполнил их требования. 

Подробнее о законе FCPA 

Указ Трампа приостанавливает принудительное исполнение Закона о коррупции за рубежом (FCPA). Он также поручил генеральному прокурору Пэм Бонди пересмотреть текущие и прошлые действия, связанные с законом, и подготовить новые руководящие принципы для правоприменения.

Этот закон, которому почти полвека, не позволяет компаниям, работающим в США, давать взятки иностранным должностным лицам. Это руководство о том, как американский бизнес действует за границей, и Трамп считает, что смягчение закона может быть полезно для американских компаний. 

«Это принесет гораздо больше бизнеса для Америки», — сказал сам Трамп, подписывая указ в Овальном кабинете в понедельник. Президент всегда был против FCPA, еще со своего первого срока. 

Он назвал его «ужасным законом» и сказал, что «мир смеется над нами» за его применение. Это заявление подразумевает, что он принес больше вреда, чем пользы. Однако, согласно антикоррупционному надзорному органу Transparency International, FCPA сделал США пионером в борьбе с глобальной коррупцией.

Хотя верно, что FCPA служил своего рода моральным компасом для бизнеса, работающего за пределами США, есть много случаев, когда он работал против компаний. 

Хорошим примером служит случай, когда Тигран Гамбарян был заключен в Нигерии на восемь месяцев в 2024 году. Как главный крипто-детектив Binance, Гамбарян, имеющий многолетний опыт работы финансовым детективом в IRS, специализирующимся на криптопреступлениях, был выбран для представления компании в миротворческой миссии в Нигерии. 

В то время страна обвиняла Binance в роли в обесценивании найры и, по сообщениям, в финансировании террористов. Binance направила делегацию для решения этой проблемы, но когда команда прибыла, они выяснили, что чиновники требовали взятку в размере $150 млн, выплачиваемую в криптовалюте напрямую на их кошельки. 

FCPA стал очевидным препятствием в этой ситуации. Гамбарян, работавший в IRS, хорошо знал, как он работает. Если бы они дали такую прямую взятку, они нарушили бы закон. Также было предположение, что нигерийцы не позволят им уехать, если они не выполнят их требования. 

Это создало дилемму для Гамбаряна, который в конечном итоге решил вывести себя и свою команду из опасной ситуации, прежде чем все эскалируется. Они совершили поспешный отступ домой, но, к сожалению, Гамбарян был заманен обратно и содержался в заложниках почти год в ужасных условиях. 

Потребовалось вмешательство правительства США, чтобы вернуть его домой, и хотя он сейчас пытается двигаться дальше, этот опыт всегда оставит горький привкус во рту. Гамбарян, который, по сообщениям, рассматривает возможность работы в администрации Трампа, определенно одобрит указ президента. 

Последствия указа Трампа 

Указ Трампа будет иметь значительные последствия для США и его компаний. Гари Калман, исполнительный директор Transparency International US, сказал, что это «ослабляет — и может проложить путь к полному устранению — жемчужины в борьбе США с глобальной коррупцией». 

В информационном бюллетене Белого дома также сказано, что закон делает американские компании менее конкурентоспособными.

«Американские компании страдают от чрезмерного применения FCPA, поскольку им запрещено участвовать в практиках, распространенных среди международных конкурентов, что создает неравные условия», — говорится в бюллетене.

В бюллетене также говорится, что Трамп призвал Министерство юстиции к «пересмотренным, разумным руководящим принципам правоприменения», которые не будут мешать американским фирмам конкурировать за рубежом.

С момента принятия закона широкий спектр многонациональных фирм попал под внимание Министерства юстиции из-за этого закона, включая Goldman Sachs. 

В 2024 году Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам подали 26 исков о правоприменении, связанных с FCPA, и к концу года по крайней мере 31 компания находилась под расследованием.