dent Трамп распорядился приостановить действие закона FCPA, который привел к восьмимесячному задержанию руководителя Binance в Нигерии

dent США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, касающийся FCPA. Он поручил Министерству юстиции временно приостановить судебное преследование американцев, обвиняемых в подкупе иностранных государственных служащих с целью привлечения или сохранения бизнеса в своих странах.

Этот закон действует с 1977 года и дорого обошёлся многим предпринимателям, а некоторые даже оказались в тюрьме. Одним из публично задокументированных случаев стал случай Тиграна Гамбаряна с нигерийским правительством, которое хотело получить фунт мяса от Binance и держало его «заложником», поскольку он не выполнил их требования. 

Подробнее о законе FCPA 

Указ Трампа приостанавливает действие Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA). Он также поручил генеральному прокурору Пэм Бонди пересмотреть текущие и прошлые действия, связанные с этим законом, и подготовить новые руководящие принципы для его применения.

Закон, которому уже почти полвека, не позволяет компаниям, работающим в США, давать взятки иностранным чиновникам. Он служит руководством для американских компаний, работающих за рубежом, и Трамп считает, что смягчение закона может пойти на пользу американским компаниям. 

«Это будет означать гораздо больше возможностей для бизнеса в Америке», — заявил сам Трамп, подписывая указ в Овальном кабинете в понедельник. Президент США всегда был против FCPA, ещё с первого срока своего правления. 

Он назвал этот закон «ужасным» и заявил, что «весь мир смеётся над нами» за его применение. Это заявление подразумевает, что он принёс больше вреда, чем пользы. Однако, по данным антикоррупционной организации Transparency International, благодаря FCPA США стали пионерами в борьбе с глобальной коррупцией.

Хотя FCPA действительно служил своего рода моральным принципом для предприятий, работающих за пределами США, было много случаев, когда он работал против компаний. 

Хороший пример произошел, когда Тигран Гамбарян был заключен под стражу в Нигерии на восемь месяцев в 2024 году. Будучи ведущим криптосыщиком Binance, Гамбарян, имеющий многолетний опыт работы финансовым детективом в IRS, специализирующимся на криптовалютных преступлениях, был выбран представлять компанию в миротворческой миссии в Нигерии. 

В то время страна обвинила Binance в причастности к девальвации найры и, по имеющимся данным, в финансировании террористов. Binance направила делегацию для решения этой проблемы, но когда команда прибыла, выяснилось, что чиновники хотели получить взятку в размере 150 миллионов долларов, которую нужно было перевести в криптовалюте непосредственно на их кошельки. 

Закон о борьбе с коррупцией во фрилансе (FCPA) был очевидным препятствием в этом сценарии. Гамбарян, работавший в Налоговой службе США (IRS), хорошо знал, как он работает. Если бы они дали такую ​​прямую взятку, это было бы нарушением закона. Также высказывалось предположение, что нигерийцы не отпустят их, если они не выполнят их требования. 

Это поставило Гамбаряна перед дилеммой, и он в конечном итоге решил вывести себя и свою команду из засады, пока ситуация не обострилась. Им удалось спешно отступить домой, но, к сожалению, Гамбаряна заманили обратно и держали в заложниках почти год в ужасных условиях. 

Чтобы вернуть его домой, потребовалось вмешательство правительства США, и хотя сейчас он пытается жить дальше, этот опыт навсегда оставит у него горький привкус. Гамбарян, который, как сообщается, рассматривает возможность работы в администрации Трампа, безусловно, одобрил бы указdent. 

Значение указа Трампа 

Указ Трампа будет иметь серьёзные последствия для США и их компаний. Гэри Калман, исполнительный директор Transparency International в США, заявил, что он «уменьшает — и может проложить путь к полной ликвидации — жемчужины в короне борьбы США с глобальной коррупцией». 

В информационном бюллетене Белого дома также говорится, что закон делает американские компании менее конкурентоспособными.

«Американские компании страдают от чрезмерного применения FCPA, поскольку им запрещено использовать практику, распространенную среди международных конкурентов, что создает неравные условия игры», — говорится в информационном бюллетене.

В информационном бюллетене также говорится, что Трамп призвал Министерство юстиции разработать «пересмотренные, разумные руководящие принципы правоприменения», которые не будут препятствовать американским компаниям, конкурирующим за рубежом.

После вступления закона в силу под пристальное внимание Министерства юстиции попал целый ряд многонациональных компаний, включая Goldman Sachs. 

В 2024 году Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам возбудили 26 дел о применении мер принудительного характера в соответствии с FCPA, и к концу года по меньшей мере 31 компания находилась под следствием.