Odent Trump ordena a suspensão da lei FCPA que levou à detenção de um executivo Binance por oito meses na Nigéria

Odent dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na segunda-feira uma ordem executiva relativa à FCPA (Lei de Práticas de Corrupção no Exterior). Ele instruiu o Departamento de Justiça a suspender temporariamente os processos contra americanos acusados ​​de subornar funcionários de governos estrangeiros ao tentar obter ou manter negócios em seus países.

A lei está em vigor desde 1977 e já custou caro a muitos empresários, levando alguns até à prisão. Um caso amplamente divulgado foi o de Tigran Gambaryan com o governo nigeriano, que exigia uma compensação financeira da Binance e o manteve como "refém" por ele não ter atendido às suas exigências. 

Mais informações sobre a lei FCPA 

A ordem de Trump suspende a aplicação da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA). Ele também incumbiu a Procuradora-Geral Pam Bondi de revisar as ações atuais e passadas relacionadas à lei e preparar novas diretrizes para sua aplicação.

A lei, com quase meio século de existência, não permite que empresas que operam nos Estados Unidos subornem funcionários estrangeiros. Ela serve como guia para a atuação de empresas americanas no exterior, e Trump acredita que flexibilizar a lei poderia ser benéfico para empresas americanas. 

“Isso vai significar muito mais negócios para os Estados Unidos”, disse o próprio Trump ao assinar a ordem no Salão Oval na segunda-feira. O presidente sempre teve uma postura contrária à FCPA, mesmo durante seu primeiro mandato. 

Ele a chamou de "lei horrível" e disse que "o mundo está rindo de nós" por aplicá-la. A declaração implica que ela causou mais mal do que bem. No entanto, de acordo com a organização anticorrupção Transparência Internacional, a FCPA tornou os Estados Unidos pioneiros no combate à corrupção global.

Embora seja verdade que a FCPA serviu como uma espécie de consciência moral para empresas que operam fora dos EUA, há muitos casos em que ela se voltou contra as empresas. 

Um bom exemplo disso ocorreu quando Tigran Gambaryan foi detido na Nigéria por oito meses em 2024. Como o principal investigador de criptomoedas da Binance, Gambaryan, que tem anos de experiência como detetive financeiro do IRS (Serviço de Receita Federal dos EUA) especializado em crimes com criptomoedas, foi escolhido para representar a empresa em uma missão de paz na Nigéria. 

Na época, o país culpou Binance por seu papel na desvalorização do naira e por supostamente financiar terroristas. Binance enviou uma equipe de representantes para resolver o problema, mas, ao chegarem, descobriram que as autoridades exigiam um suborno de US$ 150 milhões em criptomoedas, a ser pago diretamente em suas carteiras. 

A FCPA era um obstáculo evidente nesse cenário. Gambaryan, que havia trabalhado para a Receita Federal, conhecia bem o seu funcionamento. Se oferecessem um suborno direto dessa forma, estariam violando a lei. Havia também a suspeita de que os nigerianos não os deixariam partir se suas exigências não fossem atendidas. 

Isso representou um dilema para Gambaryan, que acabou decidindo tirar a si mesmo e sua equipe dali antes que a situação piorasse. Eles fugiram às pressas para casa, mas, infelizmente, Gambaryan foi atraído de volta e mantido como refém por quase um ano em condições terríveis. 

Foi necessária a intervenção do governo americano para que ele voltasse para casa, e embora agora esteja tentando seguir em frente com sua vida, a experiência sempre deixará um gosto amargo em sua boca. Gambaryan, que, segundo relatos, está considerando um cargo no governo Trump, certamente aprovaria a ordem executiva dodent. 

A implicação da ordem de Trump 

A ordem executiva de Trump terá consequências significativas para os EUA e suas empresas. Gary Kalman, diretor executivo da Transparência Internacional EUA, afirmou que ela “diminui – e pode abrir caminho para a eliminação completa – da joia da coroa na luta dos EUA contra a corrupção global” 

Um documento informativo da Casa Branca também afirmou que a lei torna as empresas americanas menos competitivas.

“As empresas americanas são prejudicadas pela aplicação excessiva da FCPA porque são proibidas de adotar práticas comuns entre concorrentes internacionais, criando uma concorrência desleal”, afirma o documento informativo.

Trump solicitou ao Departamento de Justiça "diretrizes de aplicação da lei revisadas e razoáveis" que não prejudiquem a competitividade das empresas americanas no exterior, afirma ainda a ficha informativa.

Desde a promulgação da lei, uma ampla gama de empresas multinacionais passou a ser alvo de investigação do Departamento de Justiça devido à legislação, incluindo o Goldman Sachs. 

Em 2024, o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários apresentaram 26 ações de fiscalização relacionadas à FCPA, e pelo menos 31 empresas estavam sob investigação até o final do ano.