トランプdent 、 Binance 幹部のナイジェリアでの8ヶ月の拘留につながったFCPA法の一時停止を命じる

アメリカ合衆国のドナルド・トランプdent 月曜日、FCPAに関する大統領令に署名した。大統領は司法省に対し、自国での事業獲得または維持を目的として外国政府関係者に賄賂を贈ったとして告発されている米国人の訴追を一時的に停止するよう指示した。

この法律は1977年から施行されており、多くの事業主に多大な損害を与え、中には刑務所送りになった者もいます。公に記録されている事例の一つに、ティグラン・ガンバリアン氏がナイジェリア政府に拘束された事件があります。ナイジェリア政府は Binance から1ポンドの肉を要求し、要求に応じなかったため彼を「人質」にしました。 

FCPA法についてさらに詳しく 

トランプ大統領の命令は、 執行を一時停止するものだ 。また、パム・ボンディ司法長官に対し、同法に関連する現在および過去の措置を検証し、新たな執行ガイドラインを作成するよう指示した。

ほぼ半世紀前に制定されたこの法律は、米国で事業を展開する企業が外国公務員に賄賂を贈ることを禁じている。これは米国企業が海外でどのように事業を展開するかについての指針であり、トランプ大統領は同法の緩和が米国企業にとって有益になると考えている。 

「これはアメリカにとって大きなビジネスチャンスとなるだろう」と、トランプ大統領は月曜日に大統領執務室で大統領令に署名した際に自ら述べた。大統領は就任当初から、FCPAを常に批判してきた。 

彼はFCPAを「恐ろしい法律」と呼び、「世界はそれを施行している我々を笑っている」と述べた。この発言は、FCPAが善よりも害をもたらしてきたことを示唆している。しかし、汚職監視団体トランスペアレンシー・インターナショナルによると、FCPAは米国を世界的な汚職対策の先駆者にしたという。

FCPA が米国外で事業を展開する企業にとってある種の道徳的良心の役割を果たしたのは事実だが、企業にとって不利に働いたケースも数多くある。 

良い例として、ティグラン・ガンバリアン氏が2024年にナイジェリアで8か月間拘留されたときのことが挙げられる。 Binanceのトップ仮想通貨捜査官であるガンバリアン氏は、仮想通貨犯罪を専門とするIRSの金融捜査官として長年の経験があり、ナイジェリアでの平和維持活動で同社を代表する人物に選ばれた。 

当時、ナイラ安に一役買い、テロリストに資金を提供していたとされるとして、同国政府は Binance を非難しました。 Binance この問題解決のために代表チームを派遣しましたが、チームが到着すると、当局が1億5000万ドルの賄賂を仮想通貨で直接ウォレットに送金するよう要求していたことが判明しました。 

このシナリオでは、FCPAが明らかに障害となっていた。IRSで働いていたガンバリアン氏は、その仕組みをよく知っていた。もし彼らがそのような直接的な賄賂を渡せば、法律違反になるだろう。また、要求に応じなければナイジェリア側は彼らを出国させないだろうという示唆もあった。 

ガンバリアン氏はジレンマに陥り、事態が悪化する前にチームと共に脱出することを決意した。彼らは急いで帰国したが、残念ながらガンバリアン氏は誘い出され、劣悪な環境下でほぼ1年間人質として拘束された。 

彼を帰国させるには米国政府の介入が必要だった。彼は今、人生を歩み始めようとしているが、この経験は彼にとって永遠に苦い後味を残すだろう。トランプ政権での役職を検討していると報じられているガンバリアン氏は、dentの大統領令を間違いなく承認するだろう。 

トランプ大統領の命令の意味 

トランプ大統領の大統領令は、米国とその企業にとって重大な影響を及ぼすだろう。トランスペアレンシー・インターナショナル米国支部のゲイリー・カルマン事務局長は、この大統領令は「米国の世界的な腐敗との闘いにおける最重要戦略を弱め、ひいては完全に排除する道を開く可能性がある」と述べた。 

ホワイトハウスのファクトシートでは、この法律により米国企業の競争力が低下するとも述べられている。

「米国企業は、国際的な競争相手の間で一般的に行われている慣行に従事することを禁じられ、不公平な競争条件を作り出しているため、FCPAの過剰な執行によって損害を被っている」とファクトシートには記されている。

ファクトシートによると、トランプ大統領は司法省に対し、海外での米国企業の競争を妨げない「改訂された合理的な執行ガイドライン」を求めている。

この法律が施行されて以来、ゴールドマン・サックスを含む幅広い多国籍企業がこの法律を理由に司法省の調査対象となっている。 

2024年、司法省と証券取引委員会は26件のFCPA関連の執行措置を申請し、年末までに少なくとも31社が調査を受けていた。