dent Trump ordnet Aussetzung des FCPA-Gesetzes an, das zur achtmonatigen Inhaftierung Binance Managers in Nigeria geführt hatte

US-dent Donald Trump unterzeichnete am Montag eine Exekutivanordnung zum FCPA. Er wies das Justizministerium an, die Strafverfolgung von Amerikanern, die beschuldigt werden, ausländische Regierungsbeamte bestochen zu haben, um in deren Ländern Geschäfte zu gewinnen oder zu sichern, vorübergehend auszusetzen.

Das Gesetz besteht seit 1977 und hat vielen Unternehmern teuer zu stehen gekommen, einige landeten sogar im Gefängnis. Ein öffentlich bekannt gewordener Fall ist der von Tigran Gambaryan und seiner Erfahrung mit der nigerianischen Regierung, die von Binance eine hohe Entschädigung forderte und ihn als Geisel hielt, weil er ihren Forderungen nicht nachkam. 

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Trumps Anordnung setzt die Durchsetzung des US-amerikanischen Gesetzes gegen Korruption im Ausland (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) aus. Er beauftragte außerdem Justizministerin Pam Bondi, aktuelle und frühere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gesetz zu überprüfen und neue Richtlinien für dessen Durchsetzung zu erarbeiten.

Das fast ein halbes Jahrhundert alte Gesetz verbietet in den USA tätigen Unternehmen die Bestechung ausländischer Beamter. Es dient als Richtlinie für das Geschäftsgebaren amerikanischer Unternehmen im Ausland, und Trump glaubt, eine Lockerung des Gesetzes könne für US-amerikanische Unternehmen von Vorteil sein. 

„Das wird Amerika deutlich mehr Geschäft bescheren“, sagte Trump selbst, als er die Anordnung am Montag im Oval Office unterzeichnete. Der Präsident hatte es schon immer auf den FCPA abgesehen, sogar seit seiner ersten Amtszeit. 

Er nannte es ein „schreckliches Gesetz“ und sagte, „die Welt lacht uns aus“, weil wir es durchgesetzt hätten. Diese Aussage impliziert, dass es mehr Schaden als Nutzen gebracht habe. Laut der Antikorruptionsorganisation Transparency International machte der FCPA die Vereinigten Staaten jedoch zu einem Vorreiter im Kampf gegen globale Korruption.

Zwar diente der FCPA als eine Art moralisches Gewissen für Unternehmen, die außerhalb der USA tätig waren, doch gibt es viele Fälle, in denen er sich gegen die Unternehmen gerichtet hat. 

Ein gutes Beispiel dafür ist der Fall von Tigran Gambaryan, der 2024 in Nigeria für acht Monate in Untersuchungshaft genommen wurde. Gambaryan, der als führender Krypto-Ermittler von Binanceüber jahrelange Erfahrung als Finanzermittler beim IRS mit Schwerpunkt auf Kryptokriminalität verfügt, wurde ausgewählt, das Unternehmen bei einer Friedensmission in Nigeria zu vertreten. 

Damals beschuldigte das Land Binance , an der Abwertung des Naira beteiligt gewesen zu sein und angeblich Terroristen finanziert zu haben. Binance entsandte ein Delegiertenteam, um die Angelegenheit zu klären. Bei ihrer Ankunft stellte das Team jedoch fest, dass die Verantwortlichen ein Bestechungsgeld in Höhe von 150 Millionen US-Dollar verlangten, das direkt in Kryptowährung auf ihre Wallets überwiesen werden sollte. 

Der FCPA stellte in diesem Szenario ein offensichtliches Hindernis dar. Gambaryan, der für die IRS gearbeitet hatte, kannte dessen Funktionsweise genau. Eine derart direkte Bestechung würde gegen das Gesetz verstoßen. Es gab zudem die Vermutung, dass die Nigerianer sie nicht gehen lassen würden, sollten sie ihren Forderungen nicht nachkommen. 

Dies stellte Gambaryan vor ein Dilemma. Schließlich beschloss er, sich und sein Team in Sicherheit zu bringen, bevor die Situation eskalierte. Sie traten die überstürzte Heimreise an, doch leider wurde Gambaryan zurückgelockt und fast ein Jahr lang unter schrecklichen Bedingungen gefangen gehalten. 

Nur durch das Eingreifen der US-Regierung konnte er nach Hause zurückkehren, und obwohl er nun versucht, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen, wird ihm diese Erfahrung immer einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Gambaryan, der Berichten zufolge eine Rolle in der Trump-Administration erwägt, würde die Anordnung desdentsicherlich begrüßen. 

Die Auswirkungen von Trumps Anordnung 

Trumps Präsidialerlass wird erhebliche Folgen für die USA und ihre Unternehmen haben. Gary Kalman, Geschäftsführer von Transparency International USA, sagte, er „schwächt – und könnte den Weg für die vollständige Abschaffung – des Kronjuwels im Kampf der USA gegen die globale Korruption ebnen.“ 

In einem Informationsblatt des Weißen Hauses heißt es außerdem, das Gesetz mache amerikanische Unternehmen weniger wettbewerbsfähig.

„US-Unternehmen werden durch die übermäßige Durchsetzung des FCPA benachteiligt, da ihnen Praktiken untersagt sind, die bei internationalen Wettbewerbern üblich sind, wodurch ungleiche Wettbewerbsbedingungen entstehen“, heißt es in dem Informationsblatt.

Trump forderte vom Justizministerium „überarbeitete, angemessene Durchsetzungsrichtlinien“, die amerikanische Unternehmen im internationalen Wettbewerb nicht behindern würden, heißt es in dem Informationsblatt weiter.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes sind zahlreiche multinationale Unternehmen, darunter auch Goldman Sachs, aufgrund dieses Gesetzes ins Visier des Justizministeriums geraten. 

Im Jahr 2024 leiteten das US-Justizministerium und die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC 26 Verfahren zur Durchsetzung des FCPA ein, und gegen mindestens 31 Unternehmen wurde bis zum Jahresende ermittelt.