Präsident Trump befiehlt die Aussetzung des FCPA-Gesetzes, das zur 8-monatigen Inhaftierung eines Binance-Executives in Nigeria führte

Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, unterzeichnete am Montag eine Exekutivverordnung bezüglich des FCPA. Er wies das Justizministerium an, die Verfolgung von Amerikanern, die beschuldigt werden, ausländische Regierungsbeamte bestochen zu haben, um Geschäfte in ihren Ländern zu gewinnen oder zu behalten, vorübergehend auszusetzen.

Das Gesetz ist seit 1977 in Kraft und hat vielen Unternehmern viel gekostet, einige sogar ins Gefängnis gebracht. Ein öffentlich dokumentierter Fall war die Erfahrung von Tigran Gambaryan mit der nigerianischen Regierung, die von Binance einen hohen Preis forderte und ihn „geiselte“, weil er ihre Forderungen nicht erfüllte. 

Mehr über das FCPA-Gesetz 

Trumps Order setzt die Durchsetzung des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) aus. Er beauftragte auch Generalstaatsanwältin Pam Bondi, aktuelle und vergangene Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gesetz zu überprüfen und neue Leitlinien für die Durchsetzung vorzubereiten.

Das fast halbe Jahrhundert alte Gesetz erlaubt es Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten operieren, nicht, ausländische Beamte zu bestechen. Es ist ein Leitfaden dafür, wie amerikanische Unternehmen im Ausland operieren, und Trump glaubt, dass die Lockerung des Gesetzes für in den USA ansässige Unternehmen von Vorteil sein könnte. 

„Es wird viel mehr Geschäfte für Amerika bedeuten“, sagte Trump selbst, während er die Order am Montag im Oval Office unterzeichnete. Der POTUS hatte es immer auf das FCPA abgesehen, sogar bereits in seiner ersten Amtszeit. 

Er nannte es ein „schreckliches Gesetz“ und sagte, „die Welt lacht über uns“, weil wir es durchsetzen. Die Aussage impliziert, dass es mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat. Laut der Anti-Korruptions-Watchdog-Organisation Transparency International machte das FCPA die Vereinigten Staaten jedoch zu einem Pionier im Umgang mit globaler Korruption.

Zwar diente das FCPA gewissermaßen als moralisches Gewissen für Unternehmen, die außerhalb der USA operieren, aber es gibt viele Fälle, in denen es gegen die Unternehmen gewirkt hat. 

Ein gutes Beispiel dafür ereignete sich, als Tigran Gambaryan 2024 für acht Monate in Nigeria in Haft genommen wurde. Als Binances führender Krypto-Ermittler, Gambaryan, der jahrelange Erfahrung als Finanzdetektiv beim IRS mit Spezialisierung auf Krypto-Kriminalität hat, wurde ausgewählt, das Unternehmen in einer Friedensmission in Nigeria zu vertreten. 

Zu dieser Zeit beschuldigte das Land Binance, eine Rolle bei der Abwertung des Naira gespielt und Terroristen finanziert zu haben. Binance entsandte ein Delegatenteam, um dieses Problem zu lösen, aber als das Team ankam, stellte es fest, dass die Beamten ein Bestechungsgeld in Höhe von 150 Millionen US-Dollar in Krypto direkt auf ihre Wallets verlangt haben. 

Das FCPA war in diesem Szenario ein offensichtliches Hindernis. Gambaryan, der für den IRS gearbeitet hatte, kannte die Funktionsweise gut. Wenn sie ein solches direktes Bestechungsgeld zahlen würden, würden sie gegen das Gesetz verstoßen. Es gab auch den Vorschlag, dass die Nigerianer sie nicht gehen lassen würden, wenn sie ihre Forderungen nicht erfüllten. 

Dies stellte ein Dilemma für Gambaryan dar, der sich schließlich entschied, sich und sein Team aus der Affäre zu ziehen, bevor die Situation eskalierte. Sie zogen sich hastig zurück, aber leider wurde Gambaryan zurückgelockt und für fast ein Jahr unter schrecklichen Bedingungen als Geisel gehalten. 

Es brauchte das Eingreifen der US-Regierung, um ihn nach Hause zu holen, und obwohl er jetzt versucht, mit seinem Leben weiterzumachen, wird die Erfahrung immer einen bitteren Beigeschmack hinterlassen. Gambaryan, der Berichten zufolge eine Rolle in der Trump-Administration in Betracht zieht, würde die Exekutivverordnung des Präsidenten sicherlich billigen. 

Die Implikationen von Trumps Order 

Trumps Exekutivverordnung wird erhebliche Konsequenzen für die USA und ihre Unternehmen haben. Gary Kalman, geschäftsführender Direktor von Transparency International US, sagte, sie „verringert – und könnte den Weg für die vollständige Beseitigung – des Kronjuwels im Kampf der USA gegen globale Korruption ebnen.“ 

Ein Factsheet des Weißen Hauses hat ebenfalls festgestellt, dass das Gesetz amerikanische Unternehmen weniger wettbewerbsfähig macht.

„US-Unternehmen werden durch die übermäßige Durchsetzung des FCPA geschädigt, da sie davon abgehalten werden, Praktiken anzuwenden, die unter internationalen Wettbewerbern üblich sind, was zu einem unebenen Wettbewerbsfeld führt“, heißt es im Factsheet.

Trump hat vom Justizministerium „überarbeitete, vernünftige Durchleitungsleitlinien“ gefordert, die amerikanische Firmen, die im Ausland konkurrieren, nicht behindern, wie das Factsheet ebenfalls besagt.

Seit der Verabschiedung des Gesetzes sind eine breite Palette multinationaler Firmen aufgrund des Gesetzes in das Visier des Justizministeriums geraten, darunter Goldman Sachs. 

Im Jahr 2024 haben das Justizministerium und die Securities and Exchange Commission 26 FCPA-bezogene Durchsetzungsmaßnahmen eingeleitet, und bis Ende des Jahres waren mindestens 31 Unternehmen in Untersuchung.